Санкционный комплаенс стал обязательным элементом корпоративного управления в компаниях из самых разных отраслей — банках, промышленности, логистике, IT, международном консалтинге. В вакансиях, которые мы собрали сегодня, широкий спектр задач для специалистов по работе с санкционными рисками: KYC и due diligence, мониторинг санкционного законодательства ЕС, США и Великобритании, подготовка правовых заключений, разработка внутренних политик, сопровождение трансграничных проектов, оспаривание санкций и реструктуризация активов.
Подготовиться к этим задачам и наработать базу практических кейсов помогает курс Moscow Digital School «Специалист по санкционному комплаенсу». За 2 месяца обучения вы узнаете о практике применения международных санкций, как оспаривать санкции, обрабатывать данные санкционных списков, проводить Due Diligence контрагентов. Курс помогает сформировать прикладной инструментарий, который работодатели ожидают увидеть в резюме и на собеседовании.
Чтобы не пропустить новые материалы «MDS Media», подписывайтесь на наш Телеграм-канал.
Юрист (МКА, трансграничные разбирательства и оспаривание санкций в юрфирму NewLF)
Компания: кадровое агентство Staffwell (вакансия в юрфирме NewLF)
Город: Москва
Формат работы: на месте работодателя
Зарплата: не указана
Опыт работы: 1–3 года
Обязанности:
- трансграничные судебные разбирательства с основным разбирательством в иностранном суде;
- международный коммерческий арбитраж;
- оспаривание санкций ЕС/Великобритании/США;
- международные расследования;
- координация любых иных производств в иностранных юрисдикциях;
- специальные ситуации.
Юрист младшего-среднего уровня / Jinior to Mid level Lawyer
Компания: Юридическая мастерская СДЛ / Legal Boutique SDL
Город: Москва
Формат работы: на месте работодателя
Зарплата: от 40 000 до 110 000 руб.
Опыт работы: 1–3 года
Обязанности:
- анализ российского и иностранного законодательства, судебной и правоприменительной практики, мониторинг и систематизация санкционного законодательства ЕС и США;
- подготовка процессуальных документов (заявлений, ходатайств, жалоб, замечаний и т. п.);
- подготовка юридических заключений по правовым вопросам;
- представление интересов клиентов компании в арбитражных судах (в том числе в рамках дел о банкротстве), судах общей юрисдикции, у мировых судей, в правоохранительных и иных органах государственной власти в качестве помощника/ассистента юриста, а также самостоятельно;
- взаимодействие с представителями судебных органов (в арбитражных судах, судах общей юрисдикции, у мировых судей, в Верховном суде РФ, а также в наднациональных судах) и иных государственных органов, в том числе органов внутренних дел, прокуратуры, нотариата, адвокатуры, ФССП России. ФНС России и т. п.;
- систематическая помощь (как технического, так и правового характера) юристам компании.
Компания: Международная медиагруппа Россия сегодня
Город: Москва
Формат работы: на месте работодателя
Зарплата: не указана
Опыт работы: 3–6 лет
Обязанности:
- договорная работа (договоры в сфере интеллектуальной собственности: лицензионные, об отчуждении исключительного права, авторского заказа, договоры на разработку/поставку/поддержку программного обеспечения; договоры в сфере рекламы и деятельности СМИ, в том числе с нерезидентами);
- аналитическая работа: подготовка юридических заключений, консультирование работников в устной и письменной форме;
- судебно-претензионная работа, в том числе в иностранных юрисдикциях;
- регистрация новых товарных знаков, продление зарегистрированных товарных знаков, в том числе в иностранных юрисдикциях;
- правовое сопровождение трудовых отношений с персоналом за рубежом;
- санкционный комплаенс.
Юрист-международник (младший / middle) в Multi Family Office
Компания: кадровое агентство Lue Sky Legal Recruitment (вакансия в Multi Family Office)
Город: Москва
Формат работы: на месте работодателя
Зарплата: не указана
Опыт работы: 1–3 года
Обязанности:
- регистрация, ликвидация, редомициляция, администрирование иностранных компаний по всему миру;
- открытие банковских счетов в иностранных банках, прохождение комплаенс проверок;
- сопровождение сделок с активами, включая недвижимость, акции и доли в российских и иностранных компаниях;
- помощь с получением виз, ВНЖ, Emirates ID, др.;
- другие вопросы в сфере международного и российского права, например, по санкционному, валютному законодательству, КИК, планированию наследства;
- коммуникация с внешними консультантами, банками, нотариусами.
Компания: АКБ Национальный Резервный Банк
Город: Москва
Формат работы: на месте работодателя
Зарплата: не указана
Опыт работы: 3–6 лет
Обязанности:
- проведение полного цикла идентификации клиентов в соответствии с требованиями Федерального закона №115-ФЗ, включая стандартную и углубленную идентификацию в зависимости от уровня риска пользователя, верификацию документов через государственные базы данных, проверку по санкционным спискам и анализ источников происхождения средств;
- проведение комплексной проверки деловой репутации для контрагентов, выявление бенефициарных владельцев и анализ структуры собственности, медиа-скрининг и анализ открытых источников, оценка репутационных рисков и документирование всех этапов проверки с формированием полного досье контрагента;
- создание, внедрение и регулярное обновление внутренних нормативных документов (политик, правил, процедур) в сфере ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ с учетом изменений законодательства и лучших международных практик;
- взаимодействие с надзорными органами по подготовке и направлению обязательной отчетности, сообщений о подозрительных операциях, участие в плановых и внеплановых проверках, ведение статистики и аналитических отчетов, оперативная подготовка ответов на запросы Банка России и Росфинмониторинга;
- проведение внутренних расследований по выявленным инцидентам, включая сбор и анализ необходимой информации, подготовку материалов для правоохранительных органов, ведение реестра инцидентов;
- участие в развитии и внедрении новых продуктов и сервисов, проведение комплаенс-экспертизы на этапе проектирования, оценка рисков новых продуктовых решений, разработка контрольных процедур для новых типов операций, подготовка заключений о соответствии требованиям ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ.
Главный специалист Службы комплаенс
Компания: РСХБ-Страхование (страховая компания)
Город: Москва
Формат работы: на месте работодателя
Зарплата: не указана
Опыт работы: 3–6 лет
Обязанности:
- проведение контрольных мероприятий (проверок) по различным направлениям деятельности Общества, включая его обособленные подразделения, в т. ч. проведении служебных расследований по поручению руководства Общества;
- проведение мониторинга эффективности управления комплаенс (регуляторным) и иными рисками;
- формирование докладных / отчетов по результатам контрольных и мониторинговых мероприятий;
- разработка предложений и рекомендаций по вопросам управления комплаенс (регуляторным) и иными рисками и их минимизации;
- контроль исполнения поручений, данных по результатам проведенных контрольных и мониторинговых мероприятий, в т. ч. за устранением выявленных недостатков и нарушений в ВНД и бизнес-процессах Общества;
- анализ документов, поступающих из Банка России и других контролирующих/надзорных органов;
- осуществление текущего мониторинга операций на наличие санкционных рисков;
- согласовании внутренних нормативных документов Общества.
Консультант в юридический консалтинг, практика корпоративного права
Компания: Б1 (консалтинг и аудит)
Город: Москва
Формат работы: гибрид
Зарплата: не указана
Опыт работы: 1–3 года
Обязанности:
- участие в организации проектной работы в рамках работы практики;
- взаимодействие с юристами внутри корпоративной практики, иных отделов юридической практики Б1 (санкционная практика, практика природных ресурсов и энергетики, экологического права), а также с налоговыми, финансовыми и бизнес специалистами Б1;
- написание legal memo, проведение legal research, аналитическая работа;
- отслеживание последних изменений корпоративного, валютного законодательства, а также в сфере корпоративного и санкционного законодательства иностранных юрисдикций;
- участие во внешних и внутренних мероприятиях совместно (и без) с группой развития бизнеса, направленных на повышение узнаваемости и признания практики — по поручению старшего юриста и/или партнера;
- участие в подготовке маркетинговых материалов;
- общение с клиентами, контрагентами, государственными и иными органами.
Ведущий специалист по контролю за внешними ограничениями
Компания: SBI Bank
Город: Москва
Формат работы: на месте работодателя
Зарплата: не указана
Опыт работы: 1–3 года
Обязанности:
- анализ планируемых сделок на предмет соблюдения международных санкций и санкций иностранных государств;
- предварительная комплаенс проверка потенциальных клиентов, бенефициарных владельцев, контрагентов на наличие санкционных рисков и рисков ОД/ФТ.
- предварительная комплаенс проверка расчетных операций по сделкам ВЭД;
- мониторинг международного законодательства в области санкций;
- подготовка ответов на комплаенс запросы банков корреспондентов;
- участие в разработке внутренних нормативных документов в области санкционного контроля.
Компания: Инотек Лабс (финтех, международная торговля и инвестиционные проекты)
Город: Москва
Формат работы: на месте работодателя
Зарплата: не указана
Опыт работы: 1–3 года
Обязанности:
- обработка и сопровождение запросов банков и финансовых партнеров по транзакциям клиентов;
- подготовка пояснений и пакетов документов по операциям (инвойсы, договоры, KYC/AML-материалы);
- участие в комплаенс-проверках операций и контрагентов (внутренний и внешний комплаенс);
- взаимодействие с внутренними подразделениями (платежные решения, сопровождение клиентов) по вопросам соблюдения регуляторных требований;
- мониторинг операций на предмет санкционных, AML и иных комплаенс-рисков;
- фиксация и сопровождение комплаенс-заключений в рамках внутренних процедур компании.
Специалист комплаенс-контроля (KYC/AML)
Компания: SORP Group (международная группа с головным офисом в ОАЭ)
Город: Москва
Формат работы: на месте работодателя, удаленно или гибрид
Зарплата: не указана
Опыт работы: 3–6 лет
Обязанности:
- проведение полного цикла идентификации клиентов в соответствии с требованиями законов той или иной юрисдикции (в основном ОАЭ), включая стандартную и углубленную идентификацию в зависимости от уровня риска пользователя, верификацию документов через государственные базы данных, проверку по санкционным спискам и анализ источников происхождения средств;
- проведение комплексной проверки деловой репутации для контрагентов, выявление бенефициарных владельцев и анализ структуры собственности, медиа-скрининг и анализ открытых источников, оценка репутационных рисков и документирование всех этапов проверки с формированием полного досье контрагента;
- создание, внедрение и регулярное обновление внутренних нормативных документов (политик, правил, процедур) в сфере ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ с учетом изменений законодательства и лучших международных практик;
- взаимодействие с надзорными органами по подготовке и направлению обязательной отчетности, сообщений о подозрительных операциях, участие в плановых и внеплановых проверках, ведение статистики и аналитических отчетов, оперативная подготовка ответов на запросы Банков и регуляторов;
- проведение внутренних расследований по выявленным инцидентам, включая сбор и анализ необходимой информации, подготовку материалов для правоохранительных органов, ведение реестра инцидентов;
- участие в развитии и внедрении новых продуктов и сервисов, проведение комплаенс-экспертизы на этапе проектирования, оценка рисков новых продуктовых решений, разработка контрольных процедур для новых типов операций, подготовка заключений о соответствии требованиям ПОД/ФТ/ЭД/.
Главный специалист Службы международного комплаенса
Компания: Банк Санкт-Петербург
Город: Санкт-Петербург
Формат работы: на месте работодателя
Зарплата: не указана
Опыт работы: 1–3 года
Обязанности:
- мониторинг ограничительных мер (санкций), принимаемых РФ, иностранными государствами и международными организациями;
- мониторинг клиентов (сделок) и потенциальных клиентов (сделок) Банка на предмет возможного применения к ним установленных санкций;
- мониторинг операций клиентов в целях выявления операций, соответствующих критериям санкций;
- взаимодействие с подразделениями Банка в процессе работы по подготовке ответов на запросы банков-корреспондентов в отношении клиентских переводов;
- подготовка анкет и вопросников по запросам контрагентов Банка в рамках комплаенс процедур;
- консультирование сотрудников Банка по вопросам применения санкционных ограничений.
Заместитель начальника отдела правового сопровождения контрактов с иностранным элементом
Компания: РусХимАльянс (оператор комплекса переработки этансодержащего газа и производства СПГ)
Город: Санкт-Петербург
Формат работы: на месте работодателя
Зарплата: не указана
Опыт работы: 3–6 лет
Обязанности:
- правовое сопровождение ЕРС-контрактов, в том числе правовой анализ дополнительных соглашений, корреспонденции, обеспечительных сделок и прочих документов на этапе исполнения ЕРС-контрактов, оценка принимаемых решений на соответствие нормам законодательства и условиям ЕРС-контрактов;
- подготовка правовых заключений и справок по вопросам иностранного и российского права в зоне компетенции отдела;
- подготовка и правовая экспертиза контрактов, подчиненных иностранному праву (поставка, подряд, услуги и пр.);
- консультирование по вопросам санкционного и контрсанкционного регулирования, мониторинг изменений в санкционном и контрсанкционном законодательстве и правоприменительной практике;
- участие в разработке и осуществлении мер санкционного комплаенса, в том числе подготовка и экспертиза договорных условий, комплексная проверка сделок и контрагентов на предмет наличия соответствующих рисков;
- участие в правовой экспертизе локальных нормативных актов по направлению внешнеэкономической деятельности и иным направлениям в зоне компетенции отдела;
- участие в претензионной работе по направлениям в зоне компетенции отдела;
- организация и сопровождение взаимодействия с внешними юридическими консультантами.
Компания: СДЭК (транспортно-логистическая компания)
Город: Санкт-Петербург
Формат работы: гибрид
Зарплата: не указана
Опыт работы: 3–6 лет
Обязанности:
- разрабатывать и проводить экспертизу гражданско-правовых и двуязычных договоров в сфере ВЭД;
- консультировать бизнес-подразделения по вопросам санкционного законодательства, валютного и таможенного регулирования, персональных данных;
- проводить правовую экспертизу международных проектов, готовить заключения и справки по юрисдикциям присутствия компании;
- отслеживать изменения законодательства в части санкций, AML/KYC, и адаптировать требования под процессы компании;
- проводить проверку контрагентов и сделок (санкционные перечни, риски, ограничения);
- участвовать в претензионно-судебной работе в сложных кейсах.
Юрист по санкционному комплаенсу со знанием английского языка
Компания: Созвездие (Управляющая компания)
Город: Санкт-Петербург
Формат работы: на месте работодателя
Зарплата: от 150 000 до 170 000 руб.
Опыт работы: более 6 лет
Обязанности:
- разработка комплексной финансово-юридической стратегии и тактики разблокировки активов;
- аудит санкционных и регуляторных исков;
- юридическая трансформация структуры активов, попавших под санкции;
- разработка планов по корпоративной и финансовой реструктуризации бизнеса в условиях санкций;
- санкционный due diligence;
- управление санкционной репутацией компании и/или частного лица;
- разработка юридических схем вхождения в новые инвестпроекты с участием иностранного капитала;
- подготовка правовых заключений о рисках, связанных с введением санкций ЕС, США и пр.;
- подготовка справочных материалов, связанных с изменением санкционного законодательства ЕС и США;
- ведение международных переговоров, составление международных контрактов, соглашений, меморандумов.
Юрист (со знанием английского языка) в отдел координации комплаенс-процедур
Компания: РУСАЛ (производитель алюминия)
Город: Красноярск
Формат работы: на месте работодателя
Зарплата: не указана
Опыт работы: 1–3 года
Обязанности:
- рассмотрение сделок, платежей на предмет их соответствия действующим ограничениям в области комплаенс;
- проведение и сопровождение KYC-процедур в отношении контрагентов;
- анализ имеющихся и возникающих комплаенс-рисков и осуществление действий по их минимизации;
- контроль соблюдения в Группе РУСАЛ внутренних и внешних нормативных документов в области комплаенс;
- обеспечение соблюдения существующих обязательств, ограничений и требований применимого законодательства (включая антикоррупционное), локальных нормативно-правовых актов, а также корпоративных процедур Компании в области комплаенс.
Главный специалист отдела организации контроля и управления санкционными рисками
Компания: ООО «Газпром переработка Благовещенск»
Город: Свободный (Амурская область)
Формат работы: на месте работодателя
Зарплата: не указана
Опыт работы: 3–6 лет
Обязанности:
- контроль и принятие мер к обеспечению соблюдения Обществом санкционного законодательства, включая (не ограничиваясь ) требования Регламента Совета ЕС №833/2014 от 31 июля 2014;
- постоянный мониторинг санкционного законодательства;
- анализ ТН ВЭД кодов закупаемых товарных позиций на предмет наличия санкционных ограничений;
- проверка по запросам профильных подразделений физических и юридических лиц на предмет их нахождения в санкционных списках ЕС, США, Великобритании и т. д.;
- подготовка информационных сообщений для заинтересованных лиц об изменениях санкционного законодательства.