{"id":8582,"date":"2025-10-01T11:16:56","date_gmt":"2025-10-01T08:16:56","guid":{"rendered":"https:\/\/blog-mds.dev.ultimate.education\/?p=8582"},"modified":"2025-10-01T11:16:58","modified_gmt":"2025-10-01T08:16:58","slug":"aml-cft-pod-ft-trebovaniya-dlya-kriptobirzh-i-obmennikov-v-rf-i-mire","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/blog-mds.dev.ultimate.education\/aml-cft-pod-ft-trebovaniya-dlya-kriptobirzh-i-obmennikov-v-rf-i-mire","title":{"rendered":"AML\/CFT (\u041f\u041e\u0414\/\u0424\u0422) \u0442\u0440\u0435\u0431\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f \u0434\u043b\u044f \u043a\u0440\u0438\u043f\u0442\u043e\u0431\u0438\u0440\u0436 \u0438 \u043e\u0431\u043c\u0435\u043d\u043d\u0438\u043a\u043e\u0432 \u0432 \u0420\u0424 \u0438 \u043c\u0438\u0440\u0435"},"content":{"rendered":"<div id=\"ez-toc-container\" class=\"ez-toc-v2_0_74 ez-toc-wrap-center counter-hierarchy ez-toc-counter ez-toc-transparent ez-toc-container-direction\">\n<div class=\"ez-toc-title-container\">\n<p class=\"ez-toc-title\" style=\"cursor:inherit\">\u041e \u0447\u0435\u043c \u043c\u0430\u0442\u0435\u0440\u0438\u0430\u043b:<\/p>\n<span class=\"ez-toc-title-toggle\"><\/span><\/div>\n<nav><ul class='ez-toc-list ez-toc-list-level-1 ' ><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-1\" href=\"https:\/\/blog-mds.dev.ultimate.education\/aml-cft-pod-ft-trebovaniya-dlya-kriptobirzh-i-obmennikov-v-rf-i-mire\/#%D0%A7%D1%82%D0%BE_%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B5_AMLCFT_%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BC%D1%83_%D1%8D%D1%82%D0%BE_%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%BE_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B6\" >\u0427\u0442\u043e \u0442\u0430\u043a\u043e\u0435 AML\/CFT \u0438 \u043f\u043e\u0447\u0435\u043c\u0443 \u044d\u0442\u043e \u0432\u0430\u0436\u043d\u043e \u0434\u043b\u044f \u043a\u0440\u0438\u043f\u0442\u043e\u0431\u0438\u0440\u0436?<\/a><ul class='ez-toc-list-level-3' ><li class='ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-2\" href=\"https:\/\/blog-mds.dev.ultimate.education\/aml-cft-pod-ft-trebovaniya-dlya-kriptobirzh-i-obmennikov-v-rf-i-mire\/#%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BC%D1%83_%D1%8D%D1%82%D0%BE_%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%BE_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B6_%D0%B8_%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2\" >\u041f\u043e\u0447\u0435\u043c\u0443 \u044d\u0442\u043e \u0432\u0430\u0436\u043d\u043e \u0434\u043b\u044f \u043a\u0440\u0438\u043f\u0442\u043e\u0431\u0438\u0440\u0436 \u0438 \u043e\u0431\u043c\u0435\u043d\u043d\u0438\u043a\u043e\u0432<\/a><\/li><\/ul><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-3\" href=\"https:\/\/blog-mds.dev.ultimate.education\/aml-cft-pod-ft-trebovaniya-dlya-kriptobirzh-i-obmennikov-v-rf-i-mire\/#AMLCFT_%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8\" >AML\/CFT \u0442\u0440\u0435\u0431\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f \u0432 \u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u0438<\/a><ul class='ez-toc-list-level-3' ><li class='ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-4\" href=\"https:\/\/blog-mds.dev.ultimate.education\/aml-cft-pod-ft-trebovaniya-dlya-kriptobirzh-i-obmennikov-v-rf-i-mire\/#%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0\" >\u0417\u0430\u043a\u043e\u043d\u043e\u0434\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u0430\u044f \u0431\u0430\u0437\u0430<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-5\" href=\"https:\/\/blog-mds.dev.ultimate.education\/aml-cft-pod-ft-trebovaniya-dlya-kriptobirzh-i-obmennikov-v-rf-i-mire\/#%D0%9E%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%80%D1%8B\" >\u041e\u0431\u044f\u0437\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u044b\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0446\u0435\u0434\u0443\u0440\u044b&nbsp;<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-6\" href=\"https:\/\/blog-mds.dev.ultimate.education\/aml-cft-pod-ft-trebovaniya-dlya-kriptobirzh-i-obmennikov-v-rf-i-mire\/#%D0%A7%D1%82%D0%BE%D0%B1%D1%8B_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C_AMLCFT-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BC_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%BD%D1%8B_%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D1%86%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA\" >\u0427\u0442\u043e\u0431\u044b \u0441\u043e\u043e\u0442\u0432\u0435\u0442\u0441\u0442\u0432\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c AML\/CFT-\u0441\u0442\u0430\u043d\u0434\u0430\u0440\u0442\u0430\u043c, \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u0438 \u0434\u043e\u043b\u0436\u043d\u044b \u0432\u043d\u0435\u0434\u0440\u0438\u0442\u044c \u0446\u0435\u043b\u044b\u0439 \u043d\u0430\u0431\u043e\u0440 \u043f\u0440\u0430\u043a\u0442\u0438\u043a:<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-7\" href=\"https:\/\/blog-mds.dev.ultimate.education\/aml-cft-pod-ft-trebovaniya-dlya-kriptobirzh-i-obmennikov-v-rf-i-mire\/#%D0%9D%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5_%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B6%D0%B8_%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE_%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D1%83%D1%8E%D1%82_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B_%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%8F%D1%8E%D1%82_%C2%AB%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D1%83%C2%BB_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D1%8B_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8E_%D0%B5%D0%B5_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%9E_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%85_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BC_%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%B5\" >\u041d\u0430 \u043f\u0440\u0430\u043a\u0442\u0438\u043a\u0435 \u043c\u043d\u043e\u0433\u0438\u0435 \u043a\u0440\u0438\u043f\u0442\u043e\u0431\u0438\u0440\u0436\u0438 \u0434\u043e\u043f\u043e\u043b\u043d\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e \u0438\u0441\u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u0443\u044e\u0442 \u0430\u043d\u0430\u043b\u0438\u0442\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438\u0435 \u043f\u043b\u0430\u0442\u0444\u043e\u0440\u043c\u044b, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0440\u044f\u044e\u0442 \u00ab\u0447\u0438\u0441\u0442\u043e\u0442\u0443\u00bb \u043a\u0440\u0438\u043f\u0442\u043e\u0432\u0430\u043b\u044e\u0442\u044b (\u0438\u0441\u0442\u043e\u0440\u0438\u044e \u0435\u0435 \u0434\u0432\u0438\u0436\u0435\u043d\u0438\u044f). \u041e \u0441\u0435\u0440\u0432\u0438\u0441\u0430\u0445 \u0440\u0430\u0441\u0441\u043a\u0430\u0436\u0435\u043c \u043d\u0438\u0436\u0435.&nbsp;<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-8\" href=\"https:\/\/blog-mds.dev.ultimate.education\/aml-cft-pod-ft-trebovaniya-dlya-kriptobirzh-i-obmennikov-v-rf-i-mire\/#%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B7%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F\" >\u0421\u0430\u043d\u043a\u0446\u0438\u0438 \u0437\u0430 \u043d\u0430\u0440\u0443\u0448\u0435\u043d\u0438\u044f<\/a><\/li><\/ul><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-9\" href=\"https:\/\/blog-mds.dev.ultimate.education\/aml-cft-pod-ft-trebovaniya-dlya-kriptobirzh-i-obmennikov-v-rf-i-mire\/#%D0%9A%D0%B0%D0%BA_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BC_%D0%B8_%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8C_AMLCFT\" >\u041a\u0430\u043a \u043a\u0440\u0438\u043f\u0442\u043e\u0431\u0438\u0440\u0436\u0430\u043c \u0438 \u043e\u0431\u043c\u0435\u043d\u043d\u0438\u043a\u0430\u043c \u0441\u043e\u0431\u043b\u044e\u0434\u0430\u0442\u044c AML\/CFT?\u00a0<\/a><ul class='ez-toc-list-level-3' ><li class='ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-10\" href=\"https:\/\/blog-mds.dev.ultimate.education\/aml-cft-pod-ft-trebovaniya-dlya-kriptobirzh-i-obmennikov-v-rf-i-mire\/#%D0%92%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_KYCAML-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC\" >\u0412\u043d\u0435\u0434\u0440\u0435\u043d\u0438\u0435 KYC\/AML-\u0441\u0438\u0441\u0442\u0435\u043c&nbsp;<\/a><\/li><\/ul><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-11\" href=\"https:\/\/blog-mds.dev.ultimate.education\/aml-cft-pod-ft-trebovaniya-dlya-kriptobirzh-i-obmennikov-v-rf-i-mire\/#%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%8B_%D0%B8_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0\" >\u041f\u043e\u0441\u043b\u0435\u0434\u043d\u0438\u0435 \u0442\u0440\u0435\u043d\u0434\u044b \u0438 \u0438\u0437\u043c\u0435\u043d\u0435\u043d\u0438\u044f: \u043c\u043d\u0435\u043d\u0438\u0435 \u044d\u043a\u0441\u043f\u0435\u0440\u0442\u0430.&nbsp;<\/a><\/li><\/ul><\/nav><\/div>\n\n<p>\u0412\u043c\u0435\u0441\u0442\u0435 \u0441 \u0440\u0430\u0437\u0432\u0438\u0442\u0438\u0435\u043c \u043a\u0440\u0438\u043f\u0442\u043e\u0440\u044b\u043d\u043a\u0430 \u0440\u0430\u0441\u0442\u0435\u0442 \u0438 \u0432\u043d\u0438\u043c\u0430\u043d\u0438\u0435 \u0440\u0435\u0433\u0443\u043b\u044f\u0442\u043e\u0440\u043e\u0432. \u0412 \u0446\u0435\u043d\u0442\u0440\u0435 \u044d\u0442\u043e\u0433\u043e \u0432\u043d\u0438\u043c\u0430\u043d\u0438\u044f \u2014 \u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u043b\u0430 AML\/CFT (\u041f\u041e\u0414\/\u0424\u0422), \u0446\u0435\u043b\u044c \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0445 \u0441\u0434\u0435\u043b\u0430\u0442\u044c \u0442\u0430\u043a, \u0447\u0442\u043e\u0431\u044b \u0444\u0438\u043d\u0430\u043d\u0441\u043e\u0432\u0430\u044f \u0441\u0438\u0441\u0442\u0435\u043c\u0430 \u043d\u0435 \u0438\u0441\u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u043e\u0432\u0430\u043b\u0430\u0441\u044c \u0434\u043b\u044f \u043d\u0435\u0437\u0430\u043a\u043e\u043d\u043d\u044b\u0445 \u0441\u0445\u0435\u043c \u0438 \u0447\u0442\u043e\u0431\u044b \u0434\u0435\u043d\u044c\u0433\u0438 \u043f\u0440\u0435\u0441\u0442\u0443\u043f\u043d\u0438\u043a\u043e\u0432 \u043d\u0435 \u043f\u043e\u043f\u0430\u0434\u0430\u043b\u0438 \u0432 \u043b\u0435\u0433\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u0435 \u043e\u0431\u043e\u0440\u043e\u0442\u044b.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>\u0412 \u044d\u0442\u043e\u0439 \u0441\u0442\u0430\u0442\u044c\u0435 \u0440\u0430\u0441\u043a\u0440\u043e\u0435\u043c \u0442\u0435\u043c\u0443 \u043c\u0435\u0440 \u043f\u0440\u043e\u0442\u0438\u0432 \u043e\u0442\u043c\u044b\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f \u0434\u0435\u043d\u0435\u0433. \u0412\u044b \u0443\u0437\u043d\u0430\u0435\u0442\u0435, \u0447\u0442\u043e \u0442\u0430\u043a\u043e\u0435 AML\/CFT, \u043a\u0430\u043a\u0438\u0435 \u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u043b\u0430 \u0434\u0435\u0439\u0441\u0442\u0432\u0443\u044e\u0442 \u0434\u043b\u044f \u043a\u0440\u0438\u043f\u0442\u043e\u0431\u0438\u0440\u0436, \u043a\u0430\u043a\u0438\u0435 \u0441\u043b\u0435\u0434\u0443\u044e\u0442 \u0448\u0442\u0440\u0430\u0444\u044b \u0437\u0430 \u043d\u0430\u0440\u0443\u0448\u0435\u043d\u0438\u044f, \u043a\u043e\u043c\u0443 \u0438 \u043a\u0430\u043a \u0432\u043d\u0435\u0434\u0440\u044f\u0442\u044c KYC \u0438 AML&nbsp;\u0441\u0438\u0441\u0442\u0435\u043c\u044b.<\/p>\n\n\n\n<p>\u0427\u0442\u043e\u0431\u044b \u043f\u043e\u043d\u044f\u0442\u044c, \u043a\u0430\u043a \u0442\u0440\u0430\u043d\u0441\u0444\u043e\u0440\u043c\u0438\u0440\u0443\u044e\u0442\u0441\u044f \u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u043b\u0430 AML\/CFT \u0438 \u043a\u0430\u043a\u0438\u0435 \u043f\u043e\u0441\u043b\u0435\u0434\u0441\u0442\u0432\u0438\u044f \u044d\u0442\u043e \u043d\u0435\u0441\u0435\u0442 \u0434\u043b\u044f \u043a\u0440\u0438\u043f\u0442\u043e\u0440\u044b\u043d\u043a\u0430, \u043c\u044b \u043f\u043e\u0431\u0435\u0441\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043b\u0438 \u0441 <strong><em>\u0418\u0440\u0438\u043d\u043e\u0439 \u041a\u043e\u0440\u0436\u043e\u0432\u043e\u0439, \u0433\u043b\u0430\u0432\u043d\u044b\u043c \u044e\u0440\u0438\u0441\u043a\u043e\u043d\u0441\u0443\u043b\u044c\u0442\u043e\u043c \u044e\u0440\u0438\u0434\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u043e\u0433\u043e \u0434\u0435\u043f\u0430\u0440\u0442\u0430\u043c\u0435\u043d\u0442\u0430 \u0411\u0430\u043d\u043a\u0430 \u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u0438<\/em><\/strong> \u0438 \u043a\u0430\u043d\u0434\u0438\u0434\u0430\u0442\u043e\u043c \u044e\u0440\u0438\u0434\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438\u0445 \u043d\u0430\u0443\u043a. \u041e\u043d\u0430 \u0441\u043f\u0435\u0446\u0438\u0430\u043b\u0438\u0437\u0438\u0440\u0443\u0435\u0442\u0441\u044f \u043d\u0430 \u043f\u0440\u0430\u0432\u043e\u0432\u043e\u043c \u0441\u043e\u043f\u0440\u043e\u0432\u043e\u0436\u0434\u0435\u043d\u0438\u0438 \u0446\u0438\u0444\u0440\u043e\u0432\u044b\u0445 \u0444\u0438\u043d\u0430\u043d\u0441\u043e\u0432\u044b\u0445 \u043f\u043b\u0430\u0442\u0444\u043e\u0440\u043c, \u043f\u0440\u043e\u0435\u043a\u0442\u0430\u0445 \u043f\u043e KYC \u0438 AML-\u043a\u043e\u043c\u043f\u043b\u0430\u0435\u043d\u0441\u0443, \u0430 \u0442\u0430\u043a\u0436\u0435 \u0438\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u0443\u0435\u0442 \u0432\u043b\u0438\u044f\u043d\u0438\u0435 \u043d\u0430\u0443\u0447\u043d\u043e-\u0442\u0435\u0445\u043d\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u043e\u0433\u043e \u043f\u0440\u043e\u0433\u0440\u0435\u0441\u0441\u0430 \u043d\u0430 \u0434\u0435\u044f\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u0439. \u0412 \u0438\u043d\u0442\u0435\u0440\u0432\u044c\u044e \u044d\u043a\u0441\u043f\u0435\u0440\u0442 \u0430\u043d\u0430\u043b\u0438\u0437\u0438\u0440\u0443\u0435\u0442 \u043a\u043b\u044e\u0447\u0435\u0432\u044b\u0435 \u0442\u0440\u0435\u043d\u0434\u044b \u0440\u0435\u0433\u0443\u043b\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f, \u0442\u0438\u043f\u0438\u0447\u043d\u044b\u0435 \u043e\u0448\u0438\u0431\u043a\u0438 \u043a\u0440\u0438\u043f\u0442\u043e\u043f\u043b\u0430\u0442\u0444\u043e\u0440\u043c, \u0441\u043b\u043e\u0436\u043d\u044b\u0435 \u0432\u043e\u043f\u0440\u043e\u0441\u044b \u0434\u043b\u044f \u0441\u0440\u0435\u0434\u043d\u0435\u0433\u043e \u0431\u0438\u0437\u043d\u0435\u0441\u0430 \u0438 \u043d\u043e\u0432\u044b\u0435 \u043e\u0440\u0438\u0435\u043d\u0442\u0438\u0440\u044b \u043a\u043e\u043c\u043f\u043b\u0430\u0435\u043d\u0441\u0430 \u0432 2025 \u0433\u043e\u0434\u0443.<\/p>\n\n\n\n<p><em>\u0427\u0442\u043e\u0431\u044b \u043d\u0435 \u043f\u0440\u043e\u043f\u0443\u0441\u0442\u0438\u0442\u044c \u043d\u043e\u0432\u044b\u0435 \u043c\u0430\u0442\u0435\u0440\u0438\u0430\u043b\u044b \u00abMDS Media\u00bb, \u043f\u043e\u0434\u043f\u0438\u0441\u044b\u0432\u0430\u0439\u0442\u0435\u0441\u044c \u043d\u0430 \u043d\u0430\u0448<\/em><a href=\"https:\/\/t.me\/+P4dyv45lw8A1MjUy\"><em> \u0422\u0435\u043b\u0435\u0433\u0440\u0430\u043c-\u043a\u0430\u043d\u0430\u043b<\/em><\/a><em>.<\/em><\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"%D0%A7%D1%82%D0%BE_%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B5_AMLCFT_%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BC%D1%83_%D1%8D%D1%82%D0%BE_%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%BE_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B6\"><\/span><strong>\u0427\u0442\u043e \u0442\u0430\u043a\u043e\u0435 AML\/CFT \u0438 \u043f\u043e\u0447\u0435\u043c\u0443 \u044d\u0442\u043e \u0432\u0430\u0436\u043d\u043e \u0434\u043b\u044f \u043a\u0440\u0438\u043f\u0442\u043e\u0431\u0438\u0440\u0436?<\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n\n\n\n<p>\u041a\u043e\u0433\u0434\u0430 \u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u044f\u0442 \u043e AML\/CFT, \u0438\u043c\u0435\u044e\u0442 \u0432 \u0432\u0438\u0434\u0443 \u0434\u0432\u0430 \u0431\u043b\u043e\u043a\u0430 \u043c\u0435\u0436\u0434\u0443\u043d\u0430\u0440\u043e\u0434\u043d\u044b\u0445 \u0441\u0442\u0430\u043d\u0434\u0430\u0440\u0442\u043e\u0432:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><em>Anti-Money Laundering<\/em> \u2014 \u044d\u0442\u043e \u043c\u0435\u0440\u044b \u043f\u043e \u043f\u0440\u043e\u0442\u0438\u0432\u043e\u0434\u0435\u0439\u0441\u0442\u0432\u0438\u044e <em>\u043e\u0442\u043c\u044b\u0432\u0430\u043d\u0438\u044e \u0434\u0435\u043d\u0435\u0433<\/em>.<br>\u041f\u0440\u0438\u043c\u0435\u0440: \u0447\u0435\u043b\u043e\u0432\u0435\u043a \u043f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u043b \u0434\u043e\u0445\u043e\u0434 \u043f\u0440\u0435\u0441\u0442\u0443\u043f\u043d\u044b\u043c \u043f\u0443\u0442\u0435\u043c (\u043e\u0442 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0436\u0438 \u043d\u0430\u0440\u043a\u043e\u0442\u0438\u043a\u043e\u0432 \u0438\u043b\u0438 \u043c\u043e\u0448\u0435\u043d\u043d\u0438\u0447\u0435\u0441\u0442\u0432\u0430), \u0430 \u043f\u043e\u0442\u043e\u043c \u0445\u043e\u0447\u0435\u0442 \u00ab\u0437\u0430\u043c\u0430\u0441\u043a\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c\u00bb \u0435\u0433\u043e \u043f\u043e\u0434 \u0437\u0430\u043a\u043e\u043d\u043d\u044b\u0439 \u2014 \u043a\u0443\u043f\u0438\u0442\u044c \u043d\u0435\u0434\u0432\u0438\u0436\u0438\u043c\u043e\u0441\u0442\u044c, \u043f\u0435\u0440\u0435\u0432\u0435\u0441\u0442\u0438 \u0447\u0435\u0440\u0435\u0437 \u043e\u0444\u0448\u043e\u0440\u044b \u0438\u043b\u0438 \u0438\u0441\u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c \u043a\u0440\u0438\u043f\u0442\u043e\u0432\u0430\u043b\u044e\u0442\u0443. AML-\u0442\u0440\u0435\u0431\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f \u043a\u0430\u043a \u0440\u0430\u0437 \u0438 \u043d\u0443\u0436\u043d\u044b, \u0447\u0442\u043e\u0431\u044b \u0431\u0430\u043d\u043a\u0438, \u0431\u0438\u0440\u0436\u0438 \u0438 \u043e\u0431\u043c\u0435\u043d\u043d\u0438\u043a\u0438 \u0432\u044b\u044f\u0432\u043b\u044f\u043b\u0438 \u0442\u0430\u043a\u0438\u0435 \u0441\u0445\u0435\u043c\u044b \u0438 \u043d\u0435 \u0434\u043e\u043f\u0443\u0441\u043a\u0430\u043b\u0438 \u0438\u0445.<\/li>\n\n\n\n<li><em>Countering the Financing of Terrorism<\/em> \u2014 \u044d\u0442\u043e \u043c\u0435\u0440\u044b \u043f\u0440\u043e\u0442\u0438\u0432 <em>\u0444\u0438\u043d\u0430\u043d\u0441\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f \u0442\u0435\u0440\u0440\u043e\u0440\u0438\u0437\u043c\u0430.<\/em><br>\u041f\u0440\u0438\u043c\u0435\u0440: \u0442\u0435\u0440\u0440\u043e\u0440\u0438\u0441\u0442\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0430\u044f \u0433\u0440\u0443\u043f\u043f\u0430 \u043c\u043e\u0436\u0435\u0442 \u043f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0430\u0442\u044c \u043f\u043e\u0436\u0435\u0440\u0442\u0432\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f \u0432 \u0431\u0438\u0442\u043a\u043e\u0438\u043d\u0430\u0445 \u0438 \u0438\u0441\u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c \u0438\u0445 \u0434\u043b\u044f \u0437\u0430\u043a\u0443\u043f\u043a\u0438 \u043e\u0440\u0443\u0436\u0438\u044f \u0438\u043b\u0438 \u043f\u043e\u0434\u0433\u043e\u0442\u043e\u0432\u043a\u0438 \u0430\u0442\u0430\u043a. CFT-\u043d\u0430\u043f\u0440\u0430\u0432\u043b\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0442\u0430\u043a\u0438\u0435 \u043f\u0435\u0440\u0435\u0432\u043e\u0434\u044b \u043e\u0442\u0441\u043b\u0435\u0436\u0438\u0432\u0430\u0435\u0442 \u0438 \u0431\u043b\u043e\u043a\u0438\u0440\u0443\u0435\u0442.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>\u041e\u0431\u0435 \u0437\u0430\u0434\u0430\u0447\u0438 \u043e\u0431\u044a\u0435\u0434\u0438\u043d\u0435\u043d\u044b \u0432 \u0440\u043e\u0441\u0441\u0438\u0439\u0441\u043a\u043e\u0439 \u043f\u0440\u0430\u043a\u0442\u0438\u043a\u0435 \u043f\u043e\u0434 \u043d\u0430\u0437\u0432\u0430\u043d\u0438\u0435\u043c <em>\u041f\u041e\u0414\/\u0424\u0422 \u2014 \u041f\u0440\u043e\u0442\u0438\u0432\u043e\u0434\u0435\u0439\u0441\u0442\u0432\u0438\u0435 \u043e\u0442\u043c\u044b\u0432\u0430\u043d\u0438\u044e \u0434\u043e\u0445\u043e\u0434\u043e\u0432 \u0438 \u0444\u0438\u043d\u0430\u043d\u0441\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044e \u0442\u0435\u0440\u0440\u043e\u0440\u0438\u0437\u043c\u0430.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>\u041a\u043e\u043e\u0440\u0434\u0438\u043d\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c \u0431\u043e\u0440\u044c\u0431\u0443 \u0441 \u043e\u0442\u043c\u044b\u0432\u0430\u043d\u0438\u0435\u043c \u0434\u0435\u043d\u0435\u0433 \u0438 \u0444\u0438\u043d\u0430\u043d\u0441\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u0435\u043c \u0442\u0435\u0440\u0440\u043e\u0440\u0438\u0437\u043c\u0430 \u043f\u043e\u043c\u043e\u0433\u0430\u0435\u0442 \u043c\u0435\u0436\u0434\u0443\u043d\u0430\u0440\u043e\u0434\u043d\u0430\u044f \u043e\u0440\u0433\u0430\u043d\u0438\u0437\u0430\u0446\u0438\u044f<em> FATF (Financial Action Task Force)<\/em> \u2014 \u00ab\u0413\u0440\u0443\u043f\u043f\u0430 \u0440\u0430\u0437\u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u043a\u0438 \u0444\u0438\u043d\u0430\u043d\u0441\u043e\u0432\u044b\u0445 \u043c\u0435\u0440 \u0431\u043e\u0440\u044c\u0431\u044b \u0441 \u043e\u0442\u043c\u044b\u0432\u0430\u043d\u0438\u0435\u043c \u0434\u0435\u043d\u0435\u0433\u00bb. \u041e\u043d\u0430 \u0440\u0430\u0437\u0440\u0430\u0431\u0430\u0442\u044b\u0432\u0430\u0435\u0442 \u0441\u0442\u0430\u043d\u0434\u0430\u0440\u0442\u044b, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0435 \u043f\u043e\u0442\u043e\u043c \u0432\u043d\u0435\u0434\u0440\u044f\u044e\u0442\u0441\u044f \u0432 \u043d\u0430\u0446\u0438\u043e\u043d\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u0435 \u0437\u0430\u043a\u043e\u043d\u043e\u0434\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c\u0441\u0442\u0432\u043e. \u041d\u0430\u043f\u0440\u0438\u043c\u0435\u0440, FATF \u0440\u0435\u043a\u043e\u043c\u0435\u043d\u0434\u0443\u0435\u0442, \u0447\u0442\u043e\u0431\u044b \u043a\u0440\u0438\u043f\u0442\u043e\u0431\u0438\u0440\u0436\u0438:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>\u0437\u043d\u0430\u043b\u0438 \u0441\u0432\u043e\u0438\u0445 \u043a\u043b\u0438\u0435\u043d\u0442\u043e\u0432 (<em>KYC \u2014 Know Your Customer<\/em>: \u043f\u0430\u0441\u043f\u043e\u0440\u0442\u043d\u044b\u0435 \u0434\u0430\u043d\u043d\u044b\u0435, \u0430\u0434\u0440\u0435\u0441, \u043f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0440\u043a\u0430 \u0438\u0441\u0442\u043e\u0447\u043d\u0438\u043a\u0430 \u0434\u043e\u0445\u043e\u0434\u0430);<\/li>\n\n\n\n<li>\u0441\u043e\u043e\u0431\u0449\u0430\u043b\u0438 \u043e \u043f\u043e\u0434\u043e\u0437\u0440\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u044b\u0445 \u043e\u043f\u0435\u0440\u0430\u0446\u0438\u044f\u0445 \u0432 \u0440\u0435\u0433\u0443\u043b\u044f\u0442\u043e\u0440\u043d\u044b\u0435 \u043e\u0440\u0433\u0430\u043d\u044b;<\/li>\n\n\n\n<li>\u043e\u0433\u0440\u0430\u043d\u0438\u0447\u0438\u0432\u0430\u043b\u0438 \u0430\u043d\u043e\u043d\u0438\u043c\u043d\u044b\u0435 \u0442\u0440\u0430\u043d\u0437\u0430\u043a\u0446\u0438\u0438.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BC%D1%83_%D1%8D%D1%82%D0%BE_%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%BE_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B6_%D0%B8_%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2\"><\/span><strong><em>\u041f\u043e\u0447\u0435\u043c\u0443 \u044d\u0442\u043e \u0432\u0430\u0436\u043d\u043e \u0434\u043b\u044f \u043a\u0440\u0438\u043f\u0442\u043e\u0431\u0438\u0440\u0436 \u0438 \u043e\u0431\u043c\u0435\u043d\u043d\u0438\u043a\u043e\u0432<\/em><\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n\n\n\n<p>\u041a\u0440\u0438\u043f\u0442\u043e\u0432\u0430\u043b\u044e\u0442\u044b \u0438\u0437\u043d\u0430\u0447\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e \u0441\u043e\u0437\u0434\u0430\u0432\u0430\u043b\u0438\u0441\u044c \u043a\u0430\u043a \u0434\u0435\u0446\u0435\u043d\u0442\u0440\u0430\u043b\u0438\u0437\u043e\u0432\u0430\u043d\u043d\u044b\u0435 \u0438 \u0430\u043d\u043e\u043d\u0438\u043c\u043d\u044b\u0435, \u0447\u0442\u043e \u0443\u0434\u043e\u0431\u043d\u043e \u0434\u043b\u044f \u043e\u0431\u044b\u0447\u043d\u044b\u0445 \u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u043e\u0432\u0430\u0442\u0435\u043b\u0435\u0439. \u041d\u043e \u0442\u0430\u043a\u0436\u0435 \u044d\u0442\u043e \u043f\u0440\u0438\u0432\u043b\u0435\u043a\u043b\u043e \u043c\u043e\u0448\u0435\u043d\u043d\u0438\u043a\u043e\u0432 \u0438 \u043f\u0440\u0435\u0441\u0442\u0443\u043f\u043d\u044b\u0435 \u043e\u0440\u0433\u0430\u043d\u0438\u0437\u0430\u0446\u0438\u0438. \u0415\u0441\u043b\u0438 \u0431\u0438\u0440\u0436\u0430 \u043d\u0435 \u0432\u043d\u0435\u0434\u0440\u044f\u0435\u0442 AML\/CFT-\u0441\u0438\u0441\u0442\u0435\u043c\u0443, \u0432\u043e\u0437\u043d\u0438\u043a\u0430\u044e\u0442:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><em>\u043c\u043e\u0448\u0435\u043d\u043d\u0438\u0447\u0435\u0441\u0442\u0432\u043e \u0438 \u043a\u0440\u0438\u043c\u0438\u043d\u0430\u043b<\/em> \u2014 \u043f\u043b\u0430\u0442\u0444\u043e\u0440\u043c\u0430 \u043c\u043e\u0436\u0435\u0442 \u043f\u0440\u0435\u0432\u0440\u0430\u0442\u0438\u0442\u044c\u0441\u044f \u0432 \u00ab\u043f\u0440\u0430\u0447\u0435\u0447\u043d\u0443\u044e\u00bb \u0434\u043b\u044f \u0433\u0440\u044f\u0437\u043d\u044b\u0445 \u0434\u0435\u043d\u0435\u0433;<\/li>\n\n\n\n<li><em>\u044e\u0440\u0438\u0434\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438\u0435 \u043f\u043e\u0441\u043b\u0435\u0434\u0441\u0442\u0432\u0438\u044f<\/em>, \u0442\u0430\u043a \u043a\u0430\u043a \u0431\u0435\u0437 AML\/CFT \u043b\u0438\u0446\u0435\u043d\u0437\u0438\u0438 \u0438 \u0440\u0430\u0437\u0440\u0435\u0448\u0435\u043d\u0438\u044f \u0431\u0438\u0440\u0436\u0430 \u043d\u0435 \u0441\u043c\u043e\u0436\u0435\u0442 \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0430\u0442\u044c \u043b\u0435\u0433\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e;<\/li>\n\n\n\n<li><em>\u0440\u0435\u043f\u0443\u0442\u0430\u0446\u0438\u043e\u043d\u043d\u044b\u0435 \u043f\u043e\u0442\u0435\u0440\u0438<\/em>, \u043a\u043e\u0433\u0434\u0430 \u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u043e\u0432\u0430\u0442\u0435\u043b\u0438 \u0443\u0445\u043e\u0434\u044f\u0442 \u0442\u0443\u0434\u0430, \u0433\u0434\u0435 \u0431\u0435\u0437\u043e\u043f\u0430\u0441\u043d\u0435\u0435 \u0438 \u043f\u0440\u043e\u0437\u0440\u0430\u0447\u043d\u0435\u0435.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>\u0418 \u043d\u0430\u043e\u0431\u043e\u0440\u043e\u0442: \u0431\u0438\u0440\u0436\u0430, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u0430\u044f \u0432\u043d\u0435\u0434\u0440\u044f\u0435\u0442 AML\/CFT, \u043f\u043e\u0432\u044b\u0448\u0430\u0435\u0442 \u0434\u043e\u0432\u0435\u0440\u0438\u0435 \u043a\u043b\u0438\u0435\u043d\u0442\u043e\u0432 \u0438 \u0438\u043d\u0432\u0435\u0441\u0442\u043e\u0440\u043e\u0432, \u0430 \u0442\u0430\u043a\u0436\u0435 \u043f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0430\u0435\u0442 \u00ab\u0437\u0435\u043b\u0435\u043d\u044b\u0439 \u0441\u0432\u0435\u0442\u00bb \u0434\u043b\u044f \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u044b \u0432 \u0440\u0430\u0437\u043d\u044b\u0445 \u0441\u0442\u0440\u0430\u043d\u0430\u0445.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"AMLCFT_%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8\"><\/span><strong>AML\/CFT \u0442\u0440\u0435\u0431\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f \u0432 \u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u0438<\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0\"><\/span><strong><em>\u0417\u0430\u043a\u043e\u043d\u043e\u0434\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u0430\u044f \u0431\u0430\u0437\u0430<\/em><\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n\n\n\n<p>\u0413\u043b\u0430\u0432\u043d\u044b\u0439 \u0434\u043e\u043a\u0443\u043c\u0435\u043d\u0442, \u0440\u0435\u0433\u0443\u043b\u0438\u0440\u0443\u044e\u0449\u0438\u0439 \u0431\u043e\u0440\u044c\u0431\u0443 \u0441 \u043e\u0442\u043c\u044b\u0432\u0430\u043d\u0438\u0435\u043c \u0434\u0435\u043d\u0435\u0433 \u0438 \u0444\u0438\u043d\u0430\u043d\u0441\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u0435\u043c \u0442\u0435\u0440\u0440\u043e\u0440\u0438\u0437\u043c\u0430 \u0432 \u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u0438, \u2014 \u044d\u0442\u043e <a href=\"https:\/\/www.consultant.ru\/document\/cons_doc_LAW_32834\/\">\u0424\u0435\u0434\u0435\u0440\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u0439 \u0437\u0430\u043a\u043e\u043d \u043e\u0442 7 \u0430\u0432\u0433\u0443\u0441\u0442\u0430 2001 \u0433\u043e\u0434\u0430 \u2116 115-\u0424\u0417 \u00ab\u041e \u043f\u0440\u043e\u0442\u0438\u0432\u043e\u0434\u0435\u0439\u0441\u0442\u0432\u0438\u0438 \u043b\u0435\u0433\u0430\u043b\u0438\u0437\u0430\u0446\u0438\u0438 (\u043e\u0442\u043c\u044b\u0432\u0430\u043d\u0438\u044e) \u0434\u043e\u0445\u043e\u0434\u043e\u0432, \u043f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0435\u043d\u043d\u044b\u0445 \u043f\u0440\u0435\u0441\u0442\u0443\u043f\u043d\u044b\u043c \u043f\u0443\u0442\u0435\u043c, \u0438 \u0444\u0438\u043d\u0430\u043d\u0441\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044e \u0442\u0435\u0440\u0440\u043e\u0440\u0438\u0437\u043c\u0430\u00bb<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><em>\u0427\u0442\u043e \u0440\u0435\u0433\u0443\u043b\u0438\u0440\u0443\u0435\u0442 \u0437\u0430\u043a\u043e\u043d:<\/em><strong><br><\/strong>\u041e\u043d \u043e\u043f\u0440\u0435\u0434\u0435\u043b\u044f\u0435\u0442, \u0447\u0442\u043e \u0441\u0447\u0438\u0442\u0430\u0442\u044c \u00ab\u0434\u043e\u0445\u043e\u0434\u0430\u043c\u0438, \u043f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0435\u043d\u043d\u044b\u043c\u0438 \u043f\u0440\u0435\u0441\u0442\u0443\u043f\u043d\u044b\u043c \u043f\u0443\u0442\u0435\u043c\u00bb, \u043a\u0442\u043e \u043e\u0442\u0432\u0435\u0447\u0430\u0435\u0442 \u0437\u0430 \u043a\u043e\u043d\u0442\u0440\u043e\u043b\u044c \u0438 \u043a\u0430\u043a\u0438\u0435 \u0441\u0434\u0435\u043b\u043a\u0438 \u043f\u043e\u0434\u043b\u0435\u0436\u0430\u0442 \u043e\u0441\u043e\u0431\u043e\u043c\u0443 \u0432\u043d\u0438\u043c\u0430\u043d\u0438\u044e.<\/li>\n\n\n\n<li><em>\u041a\u0442\u043e \u043e\u0431\u044f\u0437\u0430\u043d \u0441\u043e\u0431\u043b\u044e\u0434\u0430\u0442\u044c:<\/em><strong><br><\/strong>\u041a\u0440\u0435\u0434\u0438\u0442\u043d\u044b\u0435 \u043e\u0440\u0433\u0430\u043d\u0438\u0437\u0430\u0446\u0438\u0438, \u0441\u0442\u0440\u0430\u0445\u043e\u0432\u044b\u0435 \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u0438, \u043b\u043e\u043c\u0431\u0430\u0440\u0434\u044b, \u043b\u0438\u0437\u0438\u043d\u0433\u043e\u0432\u044b\u0435 \u0444\u0438\u0440\u043c\u044b, \u043f\u043e\u0447\u0442\u043e\u0432\u044b\u0435 \u043e\u043f\u0435\u0440\u0430\u0442\u043e\u0440\u044b, \u0430 \u0442\u0435\u043f\u0435\u0440\u044c \u0438 \u043e\u043f\u0435\u0440\u0430\u0442\u043e\u0440\u044b \u0446\u0438\u0444\u0440\u043e\u0432\u044b\u0445 \u0444\u0438\u043d\u0430\u043d\u0441\u043e\u0432\u044b\u0445 \u0430\u043a\u0442\u0438\u0432\u043e\u0432 (\u0426\u0424\u0410).<\/li>\n\n\n\n<li><em>\u041f\u043e\u0440\u043e\u0433\u043e\u0432\u044b\u0435 \u0441\u0443\u043c\u043c\u044b:<\/em><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>\u043e\u043f\u0435\u0440\u0430\u0446\u0438\u0438 \u043e\u0442 600 \u0442\u044b\u0441. \u0440\u0443\u0431\u043b\u0435\u0439 \u0438 \u0432\u044b\u0448\u0435 \u043f\u043e\u0434\u043b\u0435\u0436\u0430\u0442 \u043e\u0431\u044f\u0437\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e\u043c\u0443 \u043a\u043e\u043d\u0442\u0440\u043e\u043b\u044e;<\/li>\n\n\n\n<li>\u0441\u0434\u0435\u043b\u043a\u0438 \u0441 \u043d\u0435\u0434\u0432\u0438\u0436\u0438\u043c\u043e\u0441\u0442\u044c\u044e \u0441\u0432\u044b\u0448\u0435 3 \u043c\u043b\u043d \u0440\u0443\u0431\u043b\u0435\u0439 \u0442\u0430\u043a\u0436\u0435 \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u0430\u0442\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438 \u043f\u043e\u043f\u0430\u0434\u0430\u044e\u0442 \u043f\u043e\u0434 \u043c\u043e\u043d\u0438\u0442\u043e\u0440\u0438\u043d\u0433;<\/li>\n\n\n\n<li>\u043d\u043e \u0435\u0441\u043b\u0438 \u043e\u0434\u043d\u0430 \u0438\u0437 \u0441\u0442\u043e\u0440\u043e\u043d \u0441\u0432\u044f\u0437\u0430\u043d\u0430 \u0441 \u044d\u043a\u0441\u0442\u0440\u0435\u043c\u0438\u0437\u043c\u043e\u043c \u0438\u043b\u0438 \u0442\u0435\u0440\u0440\u043e\u0440\u0438\u0437\u043c\u043e\u043c \u2014 \u043a\u043e\u043d\u0442\u0440\u043e\u043b\u044c \u043f\u0440\u043e\u0432\u043e\u0434\u0438\u0442\u0441\u044f \u0432\u0441\u0435\u0433\u0434\u0430, \u043d\u0435\u0437\u0430\u0432\u0438\u0441\u0438\u043c\u043e \u043e\u0442 \u0441\u0443\u043c\u043c\u044b.<\/li>\n\n\n\n<li><em>\u041e\u0431\u044f\u0437\u0430\u043d\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438 \u043e\u0440\u0433\u0430\u043d\u0438\u0437\u0430\u0446\u0438\u0439:<\/em><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>\u043f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0440\u044f\u0442\u044c \u043b\u0438\u0447\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c \u043a\u043b\u0438\u0435\u043d\u0442\u0430 \u0438 \u0435\u0433\u043e \u0431\u0435\u043d\u0435\u0444\u0438\u0446\u0438\u0430\u0440\u043e\u0432 (\u0442\u0435\u0445, \u043a\u0442\u043e \u0440\u0435\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e \u043f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0430\u0435\u0442 \u0432\u044b\u0433\u043e\u0434\u0443 \u043e\u0442 \u0441\u0434\u0435\u043b\u043a\u0438);<\/li>\n\n\n\n<li>\u0441\u043e\u043e\u0431\u0449\u0430\u0442\u044c \u043e \u043f\u043e\u0434\u043e\u0437\u0440\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u044b\u0445 \u043e\u043f\u0435\u0440\u0430\u0446\u0438\u044f\u0445 \u0432 \u0420\u043e\u0441\u0444\u0438\u043d\u043c\u043e\u043d\u0438\u0442\u043e\u0440\u0438\u043d\u0433 \u043d\u0435 \u043f\u043e\u0437\u0434\u043d\u0435\u0435 \u0441\u043b\u0435\u0434\u0443\u044e\u0449\u0435\u0433\u043e \u0434\u043d\u044f;<\/li>\n\n\n\n<li>\u0440\u0430\u0437\u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0430\u0442\u044c \u0432\u043d\u0443\u0442\u0440\u0435\u043d\u043d\u0438\u0435 \u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u043b\u0430 AML-\u043a\u043e\u043d\u0442\u0440\u043e\u043b\u044f \u0438 \u043d\u0430\u0437\u043d\u0430\u0447\u0438\u0442\u044c \u043e\u0442\u0432\u0435\u0442\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u043e\u0433\u043e \u0441\u043e\u0442\u0440\u0443\u0434\u043d\u0438\u043a\u0430.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>\u0417\u0430\u043a\u043e\u043d \u0443\u0447\u0438\u0442\u044b\u0432\u0430\u0435\u0442 \u0438 \u0438\u0441\u043a\u043b\u044e\u0447\u0435\u043d\u0438\u044f: \u043d\u0430\u043f\u0440\u0438\u043c\u0435\u0440, \u0435\u0441\u043b\u0438 \u0441\u0443\u043c\u043c\u0430 \u0441\u0434\u0435\u043b\u043a\u0438 \u043c\u0435\u043d\u044c\u0448\u0435 30 \u0442\u044b\u0441. \u0440\u0443\u0431\u043b\u0435\u0439 (\u0438\u043b\u0438 15 \u0442\u044b\u0441. \u043f\u0440\u0438 \u043e\u0431\u043c\u0435\u043d\u0435 \u0432\u0430\u043b\u044e\u0442\u044b), \u0438\u0434\u0435\u043d\u0442\u0438\u0444\u0438\u043a\u0430\u0446\u0438\u044f \u043a\u043b\u0438\u0435\u043d\u0442\u0430 \u043d\u0435 \u043e\u0431\u044f\u0437\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u0430.<\/p>\n\n\n\n<p>\u041f\u043e\u0441\u043b\u0435 \u0432\u0441\u0442\u0443\u043f\u043b\u0435\u043d\u0438\u044f \u0432 \u0441\u0438\u043b\u0443 \u0437\u0430\u043a\u043e\u043d\u0430 \u00ab\u041e \u0446\u0438\u0444\u0440\u043e\u0432\u044b\u0445 \u0444\u0438\u043d\u0430\u043d\u0441\u043e\u0432\u044b\u0445 \u0430\u043a\u0442\u0438\u0432\u0430\u0445\u00bb \u0432 \u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u0438 \u043f\u043e\u044f\u0432\u0438\u043b\u0441\u044f <em>\u0440\u0435\u0435\u0441\u0442\u0440 \u043e\u043f\u0435\u0440\u0430\u0442\u043e\u0440\u043e\u0432 \u0426\u0424\u0410<\/em>, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0439 \u0432\u0435\u0434\u0435\u0442 \u0426\u0435\u043d\u0442\u0440\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u0439 \u0431\u0430\u043d\u043a \u0420\u0424. \u041a \u043e\u043f\u0435\u0440\u0430\u0442\u043e\u0440\u0430\u043c \u043e\u0442\u043d\u043e\u0441\u044f\u0442\u0441\u044f \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u0438, \u0432\u044b\u043f\u0443\u0441\u043a\u0430\u044e\u0449\u0438\u0435 \u0442\u043e\u043a\u0435\u043d\u044b \u0438\u043b\u0438 \u043f\u0440\u0435\u0434\u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u043b\u044f\u044e\u0449\u0438\u0435 \u0441\u0435\u0440\u0432\u0438\u0441\u044b \u0438\u0445 \u043e\u0431\u043e\u0440\u043e\u0442\u0430. \u041e\u043d\u0438 \u043e\u0431\u044f\u0437\u0430\u043d\u044b:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>\u0441\u043e\u0431\u043b\u044e\u0434\u0430\u0442\u044c \u0432\u0441\u0435 \u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u043b\u0430 AML\/CFT \u0442\u0430\u043a \u0436\u0435, \u043a\u0430\u043a \u0431\u0430\u043d\u043a\u0438 \u0438 \u0431\u0440\u043e\u043a\u0435\u0440\u044b;<\/li>\n\n\n\n<li>\u0438\u0434\u0435\u043d\u0442\u0438\u0444\u0438\u0446\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c \u043a\u043b\u0438\u0435\u043d\u0442\u043e\u0432 \u0438 \u043f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0440\u044f\u0442\u044c \u043f\u0440\u043e\u0438\u0441\u0445\u043e\u0436\u0434\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0441\u0440\u0435\u0434\u0441\u0442\u0432;<\/li>\n\n\n\n<li>\u0441\u043e\u0442\u0440\u0443\u0434\u043d\u0438\u0447\u0430\u0442\u044c \u0441 \u0420\u043e\u0441\u0444\u0438\u043d\u043c\u043e\u043d\u0438\u0442\u043e\u0440\u0438\u043d\u0433\u043e\u043c.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>\u041f\u043e\u044d\u0442\u043e\u043c\u0443 \u043a\u0440\u0438\u043f\u0442\u043e\u0431\u0438\u0440\u0436\u0438 \u0438 \u043e\u0431\u043c\u0435\u043d\u043d\u0438\u043a\u0438, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0435 \u0445\u043e\u0442\u044f\u0442 \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0430\u0442\u044c \u043b\u0435\u0433\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e \u0432 \u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u0438, \u0434\u043e\u043b\u0436\u043d\u044b \u0432\u0445\u043e\u0434\u0438\u0442\u044c \u0432 \u044d\u0442\u043e\u0442 \u0440\u0435\u0435\u0441\u0442\u0440 \u0438 \u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c \u0442\u0435\u043c \u0436\u0435 \u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u043b\u0430\u043c, \u0447\u0442\u043e \u0438 \u0442\u0440\u0430\u0434\u0438\u0446\u0438\u043e\u043d\u043d\u044b\u0435 \u0444\u0438\u043d\u043e\u0440\u0433\u0430\u043d\u0438\u0437\u0430\u0446\u0438\u0438 (<a href=\"https:\/\/www.consultant.ru\/document\/cons_doc_LAW_358753\/d716176afc991b436c77e620827997058031eddd\/\">\u2116 259-\u0424\u0417<\/a>).<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"%D0%9E%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%80%D1%8B\"><\/span><strong><em>\u041e\u0431\u044f\u0437\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u044b\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0446\u0435\u0434\u0443\u0440\u044b&nbsp;<\/em><\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"%D0%A7%D1%82%D0%BE%D0%B1%D1%8B_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C_AMLCFT-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BC_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%BD%D1%8B_%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D1%86%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA\"><\/span>\u0427\u0442\u043e\u0431\u044b \u0441\u043e\u043e\u0442\u0432\u0435\u0442\u0441\u0442\u0432\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c AML\/CFT-\u0441\u0442\u0430\u043d\u0434\u0430\u0440\u0442\u0430\u043c, \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u0438 \u0434\u043e\u043b\u0436\u043d\u044b \u0432\u043d\u0435\u0434\u0440\u0438\u0442\u044c \u0446\u0435\u043b\u044b\u0439 \u043d\u0430\u0431\u043e\u0440 \u043f\u0440\u0430\u043a\u0442\u0438\u043a:<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><em>\u041c\u043e\u043d\u0438\u0442\u043e\u0440\u0438\u043d\u0433 \u0442\u0440\u0430\u043d\u0437\u0430\u043a\u0446\u0438\u0439:<\/em> \u043e\u0442\u0441\u043b\u0435\u0436\u0438\u0432\u0430\u043d\u0438\u0435 \u043f\u043e\u0434\u043e\u0437\u0440\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u044b\u0445 \u043e\u043f\u0435\u0440\u0430\u0446\u0438\u0439 (\u043d\u0430\u043f\u0440\u0438\u043c\u0435\u0440, \u0434\u0440\u043e\u0431\u043b\u0435\u043d\u0438\u0435 \u043f\u043b\u0430\u0442\u0435\u0436\u0435\u0439 \u043d\u0430 \u0441\u0443\u043c\u043c\u044b \u0447\u0443\u0442\u044c \u043d\u0438\u0436\u0435 600 \u0442\u044b\u0441. \u0440\u0443\u0431.).<\/li>\n\n\n\n<li><em>\u041f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0440\u043a\u0430 \u043a\u043b\u0438\u0435\u043d\u0442\u043e\u0432 (KYC):<\/em> \u0441\u0431\u043e\u0440 \u043f\u0430\u0441\u043f\u043e\u0440\u0442\u043d\u044b\u0445 \u0434\u0430\u043d\u043d\u044b\u0445, \u0441\u0432\u0435\u0434\u0435\u043d\u0438\u0439 \u043e \u0434\u043e\u0445\u043e\u0434\u0430\u0445, \u0438\u043d\u043e\u0433\u0434\u0430 \u0434\u0430\u0436\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0438\u0441\u0445\u043e\u0436\u0434\u0435\u043d\u0438\u044f \u0441\u0440\u0435\u0434\u0441\u0442\u0432.<\/li>\n\n\n\n<li><em>\u0421\u043e\u043e\u0431\u0449\u0435\u043d\u0438\u0435 \u043e \u043f\u043e\u0434\u043e\u0437\u0440\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u044b\u0445 \u0441\u0434\u0435\u043b\u043a\u0430\u0445:<\/em> \u043b\u044e\u0431\u0430\u044f \u0441\u043e\u043c\u043d\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u0430\u044f \u0430\u043a\u0442\u0438\u0432\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c \u0434\u043e\u043b\u0436\u043d\u0430 \u0431\u044b\u0442\u044c \u0437\u0430\u0444\u0438\u043a\u0441\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043d\u0430 \u0438 \u043f\u0435\u0440\u0435\u0434\u0430\u043d\u0430 \u0432 \u0420\u043e\u0441\u0444\u0438\u043d\u043c\u043e\u043d\u0438\u0442\u043e\u0440\u0438\u043d\u0433.<\/li>\n\n\n\n<li><em>\u0412\u043d\u0443\u0442\u0440\u0435\u043d\u043d\u0438\u0439 \u0430\u0443\u0434\u0438\u0442:<\/em> \u0440\u0435\u0433\u0443\u043b\u044f\u0440\u043d\u044b\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0440\u043a\u0438 \u0441\u043e\u0431\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u043e\u0439 \u0441\u0438\u0441\u0442\u0435\u043c\u044b AML-\u043a\u043e\u043d\u0442\u0440\u043e\u043b\u044f.<\/li>\n\n\n\n<li><em>\u041f\u0440\u043e\u0437\u0440\u0430\u0447\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c:<\/em> \u0433\u043e\u0442\u043e\u0432\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c \u043f\u0440\u0435\u0434\u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u043b\u044f\u0442\u044c \u0438\u043d\u0444\u043e\u0440\u043c\u0430\u0446\u0438\u044e \u0440\u0435\u0433\u0443\u043b\u044f\u0442\u043e\u0440\u0430\u043c \u0438 \u043f\u0430\u0440\u0442\u043d\u0435\u0440\u0430\u043c.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"%D0%9D%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5_%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B6%D0%B8_%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE_%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D1%83%D1%8E%D1%82_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B_%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%8F%D1%8E%D1%82_%C2%AB%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D1%83%C2%BB_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D1%8B_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8E_%D0%B5%D0%B5_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%9E_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%85_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BC_%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%B5\"><\/span>\u041d\u0430 \u043f\u0440\u0430\u043a\u0442\u0438\u043a\u0435 \u043c\u043d\u043e\u0433\u0438\u0435 \u043a\u0440\u0438\u043f\u0442\u043e\u0431\u0438\u0440\u0436\u0438 \u0434\u043e\u043f\u043e\u043b\u043d\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e \u0438\u0441\u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u0443\u044e\u0442 \u0430\u043d\u0430\u043b\u0438\u0442\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438\u0435 \u043f\u043b\u0430\u0442\u0444\u043e\u0440\u043c\u044b, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0440\u044f\u044e\u0442 \u00ab\u0447\u0438\u0441\u0442\u043e\u0442\u0443\u00bb \u043a\u0440\u0438\u043f\u0442\u043e\u0432\u0430\u043b\u044e\u0442\u044b (\u0438\u0441\u0442\u043e\u0440\u0438\u044e \u0435\u0435 \u0434\u0432\u0438\u0436\u0435\u043d\u0438\u044f). \u041e \u0441\u0435\u0440\u0432\u0438\u0441\u0430\u0445 \u0440\u0430\u0441\u0441\u043a\u0430\u0436\u0435\u043c \u043d\u0438\u0436\u0435.&nbsp;<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B7%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F\"><\/span><strong><em>\u0421\u0430\u043d\u043a\u0446\u0438\u0438 \u0437\u0430 \u043d\u0430\u0440\u0443\u0448\u0435\u043d\u0438\u044f<\/em><\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n\n\n\n<p>\u041d\u0430\u0440\u0443\u0448\u0435\u043d\u0438\u0435 \u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u043b \u041f\u041e\u0414\/\u0424\u0422 \u0432 \u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u0438 \u043a\u0430\u0440\u0430\u0435\u0442\u0441\u044f \u0434\u043e\u0441\u0442\u0430\u0442\u043e\u0447\u043d\u043e \u0441\u0442\u0440\u043e\u0433\u043e. \u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u043c\u0435\u0440\u044b \u043e\u0442\u0432\u0435\u0442\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438 \u043f\u0440\u043e\u043f\u0438\u0441\u0430\u043d\u044b \u0432 <a href=\"https:\/\/www.consultant.ru\/document\/cons_doc_LAW_34661\/7e9e2c16d8880af64d1f005e988061cbef36aafa\/\">\u0441\u0442\u0430\u0442\u044c\u0435 15.27 \u041a\u043e\u0410\u041f \u0420\u0424<\/a> \u0438 \u0441\u0432\u044f\u0437\u0430\u043d\u043d\u044b\u0445 \u043d\u043e\u0440\u043c\u0430\u0445:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><em>\u0417\u0430 \u043e\u0442\u0441\u0443\u0442\u0441\u0442\u0432\u0438\u0435 \u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u043b \u0432\u043d\u0443\u0442\u0440\u0435\u043d\u043d\u0435\u0433\u043e \u043a\u043e\u043d\u0442\u0440\u043e\u043b\u044f \u0438\u043b\u0438 \u043d\u0435\u0441\u0432\u043e\u0435\u0432\u0440\u0435\u043c\u0435\u043d\u043d\u0443\u044e \u0440\u0435\u0433\u0438\u0441\u0442\u0440\u0430\u0446\u0438\u044e \u0432 \u0420\u043e\u0441\u0444\u0438\u043d\u043c\u043e\u043d\u0438\u0442\u043e\u0440\u0438\u043d\u0433\u0435:<\/em><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>\u0448\u0442\u0440\u0430\u0444 \u0434\u043b\u044f \u0434\u043e\u043b\u0436\u043d\u043e\u0441\u0442\u043d\u044b\u0445 \u043b\u0438\u0446 \u2014 10\u201330 \u0442\u044b\u0441. \u0440\u0443\u0431\u043b\u0435\u0439,<\/li>\n\n\n\n<li>\u0434\u043b\u044f \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u0439 \u2014 50\u2013100 \u0442\u044b\u0441. \u0440\u0443\u0431\u043b\u0435\u0439.<\/li>\n\n\n\n<li><em>\u0417\u0430 \u043d\u0435\u043f\u0440\u0435\u0434\u0441\u0442\u0430\u0432\u043b\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0441\u0432\u0435\u0434\u0435\u043d\u0438\u0439 \u0432 \u0420\u043e\u0441\u0444\u0438\u043d\u043c\u043e\u043d\u0438\u0442\u043e\u0440\u0438\u043d\u0433:<\/em><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>\u0448\u0442\u0440\u0430\u0444\u044b \u0434\u043e 400 \u0442\u044b\u0441. \u0440\u0443\u0431\u043b\u0435\u0439 \u0434\u043b\u044f \u043e\u0440\u0433\u0430\u043d\u0438\u0437\u0430\u0446\u0438\u0439,<\/li>\n\n\n\n<li>\u0432\u043e\u0437\u043c\u043e\u0436\u043d\u0430 \u043f\u0440\u0438\u043e\u0441\u0442\u0430\u043d\u043e\u0432\u043a\u0430 \u0434\u0435\u044f\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438 \u043d\u0430 \u0441\u0440\u043e\u043a \u0434\u043e 60 \u0441\u0443\u0442\u043e\u043a.<\/li>\n\n\n\n<li><em>\u0417\u0430 \u0438\u0433\u043d\u043e\u0440\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u0435 \u043e\u0431\u044f\u0437\u0430\u043d\u043d\u043e\u0441\u0442\u0435\u0439 \u043f\u043e \u0431\u043b\u043e\u043a\u0438\u0440\u043e\u0432\u043a\u0435 \u0438\u043b\u0438 \u0437\u0430\u043c\u043e\u0440\u043e\u0437\u043a\u0435 \u0441\u0440\u0435\u0434\u0441\u0442\u0432 \u0442\u0435\u0440\u0440\u043e\u0440\u0438\u0441\u0442\u043e\u0432:<\/em><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>\u0434\u043e 500 \u0442\u044b\u0441. \u0440\u0443\u0431\u043b\u0435\u0439 \u0448\u0442\u0440\u0430\u0444\u0430,<\/li>\n\n\n\n<li>\u043b\u0438\u0431\u043e \u043e\u0441\u0442\u0430\u043d\u043e\u0432\u043a\u0430 \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u044b \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u0438.<\/li>\n\n\n\n<li><em>\u0417\u0430 \u0441\u0435\u0440\u044c\u0435\u0437\u043d\u044b\u0435 \u043d\u0430\u0440\u0443\u0448\u0435\u043d\u0438\u044f, \u043f\u043e\u0432\u043b\u0435\u043a\u0448\u0438\u0435 \u0444\u0438\u043d\u0430\u043d\u0441\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u0435 \u0442\u0435\u0440\u0440\u043e\u0440\u0438\u0437\u043c\u0430 \u0438\u043b\u0438 \u043e\u0442\u043c\u044b\u0432\u0430\u043d\u0438\u0435 \u0434\u043e\u0445\u043e\u0434\u043e\u0432:<\/em><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>\u0448\u0442\u0440\u0430\u0444\u044b \u0434\u043e 1 \u043c\u043b\u043d \u0440\u0443\u0431\u043b\u0435\u0439,<\/li>\n\n\n\n<li>\u0434\u0438\u0441\u043a\u0432\u0430\u043b\u0438\u0444\u0438\u043a\u0430\u0446\u0438\u044f \u0440\u0443\u043a\u043e\u0432\u043e\u0434\u0438\u0442\u0435\u043b\u0435\u0439 \u043d\u0430 \u0441\u0440\u043e\u043a \u0434\u043e 3 \u043b\u0435\u0442.<\/li>\n\n\n\n<li>\u041e\u0441\u043e\u0431\u043e \u0442\u044f\u0436\u0435\u043b\u044b\u0435 \u0441\u043b\u0443\u0447\u0430\u0438 (<a href=\"https:\/\/www.consultant.ru\/document\/cons_doc_LAW_34661\/3a8e9ecaa466bf82dd15ef38da07a39d96db19c0\/\">\u0441\u0442\u0430\u0442\u044c\u044f 15.27.1 \u041a\u043e\u0410\u041f \u0420\u0424<\/a>): \u043e\u043a\u0430\u0437\u0430\u043d\u0438\u0435 \u0444\u0438\u043d\u0430\u043d\u0441\u043e\u0432\u043e\u0439 \u043f\u043e\u0434\u0434\u0435\u0440\u0436\u043a\u0438 \u0442\u0435\u0440\u0440\u043e\u0440\u0438\u0437\u043c\u0443 \u043c\u043e\u0436\u0435\u0442 \u0441\u0442\u043e\u0438\u0442\u044c \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u0438 \u0434\u043e 60 \u043c\u043b\u043d \u0440\u0443\u0431\u043b\u0435\u0439 \u0448\u0442\u0440\u0430\u0444\u0430.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>\u0418\u043d\u044b\u043c\u0438 \u0441\u043b\u043e\u0432\u0430\u043c\u0438, \u0434\u043b\u044f \u043a\u0440\u0438\u043f\u0442\u043e\u0431\u0438\u0440\u0436 \u0438 \u043e\u0431\u043c\u0435\u043d\u043d\u0438\u043a\u043e\u0432, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0435 \u0445\u043e\u0442\u044f\u0442 \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0430\u0442\u044c \u0432 \u0431\u0435\u043b\u0443\u044e, \u0438\u0433\u043d\u043e\u0440\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c AML\/CFT \u043f\u0440\u043e\u0441\u0442\u043e \u043d\u0435\u0432\u043e\u0437\u043c\u043e\u0436\u043d\u043e: \u044d\u0442\u043e \u043f\u0440\u044f\u043c\u043e\u0439 \u043f\u0443\u0442\u044c \u043a \u0431\u043b\u043e\u043a\u0438\u0440\u043e\u0432\u043a\u0435 \u0431\u0438\u0437\u043d\u0435\u0441\u0430 \u0438 \u0443\u0433\u043e\u043b\u043e\u0432\u043d\u044b\u043c \u043f\u043e\u0441\u043b\u0435\u0434\u0441\u0442\u0432\u0438\u044f\u043c.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"%D0%9A%D0%B0%D0%BA_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BC_%D0%B8_%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8C_AMLCFT\"><\/span><strong>\u041a\u0430\u043a \u043a\u0440\u0438\u043f\u0442\u043e\u0431\u0438\u0440\u0436\u0430\u043c \u0438 \u043e\u0431\u043c\u0435\u043d\u043d\u0438\u043a\u0430\u043c \u0441\u043e\u0431\u043b\u044e\u0434\u0430\u0442\u044c AML\/CFT?\u00a0<\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"%D0%92%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_KYCAML-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC\"><\/span><strong><em>\u0412\u043d\u0435\u0434\u0440\u0435\u043d\u0438\u0435 KYC\/AML-\u0441\u0438\u0441\u0442\u0435\u043c<\/em><\/strong>&nbsp;<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n\n\n\n<p>\u042d\u0442\u043e \u043f\u0435\u0440\u0432\u0430\u044f \u0438 \u0441\u0430\u043c\u0430\u044f \u0432\u0430\u0436\u043d\u0430\u044f \u043c\u0435\u0440\u0430. \u0410\u0432\u0442\u043e\u043c\u0430\u0442\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438\u0439 \u043c\u043e\u043d\u0438\u0442\u043e\u0440\u0438\u043d\u0433 \u0442\u0440\u0430\u043d\u0437\u0430\u043a\u0446\u0438\u0439 \u043d\u0443\u0436\u0435\u043d \u0434\u043b\u044f \u0442\u043e\u0433\u043e, \u0447\u0442\u043e\u0431\u044b \u0431\u0438\u0440\u0436\u0430 \u043c\u043e\u0433\u043b\u0430 \u0432\u043e\u0432\u0440\u0435\u043c\u044f \u0437\u0430\u043c\u0435\u0442\u0438\u0442\u044c \u043f\u043e\u0434\u043e\u0437\u0440\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u044b\u0435 \u043e\u043f\u0435\u0440\u0430\u0446\u0438\u0438:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>\u0434\u0440\u043e\u0431\u043b\u0435\u043d\u0438\u0435 \u043a\u0440\u0443\u043f\u043d\u044b\u0445 \u0441\u0443\u043c\u043c \u043d\u0430 \u043c\u0435\u043b\u043a\u0438\u0435 \u043f\u0435\u0440\u0435\u0432\u043e\u0434\u044b;<\/li>\n\n\n\n<li>\u0440\u0435\u0437\u043a\u0438\u0435 \u0441\u043a\u0430\u0447\u043a\u0438 \u0430\u043a\u0442\u0438\u0432\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438 \u043f\u043e \u00ab\u0441\u043f\u044f\u0449\u0435\u043c\u0443\u00bb \u043a\u043e\u0448\u0435\u043b\u044c\u043a\u0443;<\/li>\n\n\n\n<li>\u0432\u044b\u0432\u043e\u0434 \u0441\u0440\u0435\u0434\u0441\u0442\u0432 \u043d\u0430 \u0430\u0434\u0440\u0435\u0441\u0430, \u0441\u0432\u044f\u0437\u0430\u043d\u043d\u044b\u0435 \u0441 \u0434\u0430\u0440\u043a\u043d\u0435\u0442\u043e\u043c \u0438\u043b\u0438 \u043f\u043e\u0434\u0441\u0430\u043d\u043a\u0446\u0438\u043e\u043d\u043d\u044b\u043c\u0438 \u043b\u0438\u0446\u0430\u043c\u0438.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>\u0414\u0430\u0436\u0435 \u043d\u0435\u0431\u043e\u043b\u044c\u0448\u043e\u043c\u0443 \u043e\u0431\u043c\u0435\u043d\u043d\u0438\u043a\u0443 \u0438\u043b\u0438 \u0441\u0442\u0430\u0440\u0442\u0430\u043f\u0443 \u0432\u0430\u0436\u043d\u043e \u0432\u043d\u0435\u0434\u0440\u0438\u0442\u044c \u0431\u0430\u0437\u043e\u0432\u0443\u044e \u0441\u0438\u0441\u0442\u0435\u043c\u0443 \u043f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0440\u043a\u0438. \u0414\u043b\u044f \u044d\u0442\u043e\u0433\u043e \u043c\u043e\u0436\u043d\u043e \u0438\u0441\u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c \u0431\u0435\u0441\u043f\u043b\u0430\u0442\u043d\u044b\u0435 \u0438\u043d\u0441\u0442\u0440\u0443\u043c\u0435\u043d\u0442\u044b. \u041e\u043d\u0438 \u043f\u043e\u0437\u0432\u043e\u043b\u044f\u044e\u0442 \u043f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0440\u0438\u0442\u044c \u043a\u0440\u0438\u043f\u0442\u043e\u0430\u0434\u0440\u0435\u0441\u0430:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>\u043f\u043e\u043a\u0430\u0437\u044b\u0432\u0430\u044e\u0442 \u0440\u0438\u0441\u043a\u0438, \u0441\u0432\u044f\u0437\u0430\u043d\u043d\u044b\u0435 \u0441 \u043a\u043e\u043d\u043a\u0440\u0435\u0442\u043d\u044b\u043c \u043a\u043e\u0448\u0435\u043b\u044c\u043a\u043e\u043c;<\/li>\n\n\n\n<li>\u0434\u0430\u044e\u0442 \u0431\u0430\u0437\u043e\u0432\u0443\u044e \u0432\u0438\u0437\u0443\u0430\u043b\u0438\u0437\u0430\u0446\u0438\u044e \u0441\u0432\u044f\u0437\u0435\u0439;<\/li>\n\n\n\n<li>\u043f\u043e\u0437\u0432\u043e\u043b\u044f\u044e\u0442 \u043f\u0440\u043e\u0442\u0435\u0441\u0442\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c \u0441\u0438\u0441\u0442\u0435\u043c\u0443 \u043f\u0435\u0440\u0435\u0434 \u043f\u043e\u043a\u0443\u043f\u043a\u043e\u0439 \u043f\u0440\u043e\u0444\u0435\u0441\u0441\u0438\u043e\u043d\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u0433\u043e \u0440\u0435\u0448\u0435\u043d\u0438\u044f.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>\u041d\u043e \u0443 \u0431\u0435\u0441\u043f\u043b\u0430\u0442\u043d\u044b\u0445 \u043f\u043b\u0430\u0442\u0444\u043e\u0440\u043c \u0435\u0441\u0442\u044c \u043c\u0438\u043d\u0443\u0441: \u043e\u043d\u0438 \u043d\u0435 \u0434\u0430\u044e\u0442 \u043f\u043e\u043b\u043d\u043e\u0439 \u043a\u0430\u0440\u0442\u0438\u043d\u044b, \u0438 \u0434\u0430\u043d\u043d\u044b\u0435 \u0447\u0430\u0441\u0442\u043e \u043e\u0431\u043d\u043e\u0432\u043b\u044f\u044e\u0442\u0441\u044f \u0441 \u0437\u0430\u0434\u0435\u0440\u0436\u043a\u043e\u0439. \u041f\u043e\u044d\u0442\u043e\u043c\u0443 \u0434\u043b\u044f \u0431\u0438\u0437\u043d\u0435\u0441\u0430 \u0441 \u0431\u043e\u043b\u044c\u0448\u0438\u043c \u043a\u043e\u043b\u0438\u0447\u0435\u0441\u0442\u0432\u043e\u043c \u043a\u043b\u0438\u0435\u043d\u0442\u043e\u0432 \u043d\u0443\u0436\u043d\u044b \u043f\u0440\u043e\u0444\u0435\u0441\u0441\u0438\u043e\u043d\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u0435 AML-\u0440\u0435\u0448\u0435\u043d\u0438\u044f, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0435 \u0438\u043d\u0442\u0435\u0433\u0440\u0438\u0440\u0443\u044e\u0442\u0441\u044f \u0432 \u0440\u0430\u0431\u043e\u0447\u0438\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0446\u0435\u0441\u0441\u044b.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p><em>\u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u0439\u0441\u043a\u0438\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0433\u0440\u0430\u043c\u043c\u044b \u0434\u043b\u044f AML \u0438 KYC:<\/em><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>\u00ab\u041a\u043e\u043d\u0442\u0443\u0440.\u0424\u043e\u043a\u0443\u0441\u00bb \u2014 \u043f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0440\u043a\u0430 \u044e\u0440\u043b\u0438\u0446 \u0438 \u0418\u041f (\u0431\u0430\u043d\u043a\u0440\u043e\u0442\u0441\u0442\u0432\u0430, \u0434\u043e\u043b\u0433\u0438, \u0441\u0432\u044f\u0437\u0438 \u0441 \u043c\u043e\u0448\u0435\u043d\u043d\u0438\u0447\u0435\u0441\u0442\u0432\u043e\u043c).<\/li>\n\n\n\n<li>\u00ab\u041a\u0440\u0438\u043f\u0442\u043e\u043d\u0438\u0442\u00bb \u2014 \u043c\u043e\u043d\u0438\u0442\u043e\u0440\u0438\u043d\u0433 \u043a\u0440\u0438\u043f\u0442\u043e\u0442\u0440\u0430\u043d\u0437\u0430\u043a\u0446\u0438\u0439 \u0438 \u043a\u043b\u0438\u0435\u043d\u0442\u043e\u0432, \u0430\u0434\u0430\u043f\u0442\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043d \u0434\u043b\u044f \u0431\u0430\u043d\u043a\u043e\u0432 \u0438 \u0444\u0438\u043d\u0442\u0435\u0445\u0430.<\/li>\n\n\n\n<li>\u00ab\u0421\u043f\u0430\u0440\u043a-\u0418\u043d\u0442\u0435\u0440\u0444\u0430\u043a\u0441\u00bb \u2014 \u0430\u043d\u0430\u043b\u0438\u0437 \u0431\u043b\u0430\u0433\u043e\u043d\u0430\u0434\u0435\u0436\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438 \u043a\u043e\u043d\u0442\u0440\u0430\u0433\u0435\u043d\u0442\u043e\u0432.<\/li>\n\n\n\n<li>AMLhub \u2014 \u043f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0440\u043a\u0430 \u043a\u043b\u0438\u0435\u043d\u0442\u043e\u0432 \u043f\u043e \u0441\u0430\u043d\u043a\u0446\u0438\u043e\u043d\u043d\u044b\u043c \u0438 \u00ab\u0447\u0435\u0440\u043d\u044b\u043c\u00bb \u0441\u043f\u0438\u0441\u043a\u0430\u043c, \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u0430\u0442\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0430\u044f \u043e\u0442\u0447\u0435\u0442\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c \u0434\u043b\u044f \u0420\u043e\u0441\u0444\u0438\u043d\u043c\u043e\u043d\u0438\u0442\u043e\u0440\u0438\u043d\u0433\u0430.<br><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p><strong><em>\u041e\u0431\u0443\u0447\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0441\u043e\u0442\u0440\u0443\u0434\u043d\u0438\u043a\u043e\u0432<\/em><\/strong>&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>\u041b\u044e\u0431\u0430\u044f \u2014 \u0434\u0430\u0436\u0435 \u0441\u0430\u043c\u0430\u044f \u0441\u043e\u0432\u0440\u0435\u043c\u0435\u043d\u043d\u0430\u044f \u2014 \u0441\u0438\u0441\u0442\u0435\u043c\u0430 \u0431\u0435\u0441\u043f\u043e\u043b\u0435\u0437\u043d\u0430, \u0435\u0441\u043b\u0438 \u0441\u043e\u0442\u0440\u0443\u0434\u043d\u0438\u043a\u0438 \u043d\u0435 \u043f\u043e\u043d\u0438\u043c\u0430\u044e\u0442, \u043a\u0430\u043a \u0435\u0439 \u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c\u0441\u044f. \u041f\u043e\u044d\u0442\u043e\u043c\u0443 \u043e\u0431\u0443\u0447\u0435\u043d\u0438\u0435 \u043f\u0435\u0440\u0441\u043e\u043d\u0430\u043b\u0430<strong> \u2014<\/strong> \u043e\u0431\u044f\u0437\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e\u0435 \u0443\u0441\u043b\u043e\u0432\u0438\u0435 \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u044b \u0432 \u043a\u0440\u0438\u043f\u0442\u043e\u0438\u043d\u0434\u0443\u0441\u0442\u0440\u0438\u0438.<\/p>\n\n\n\n<p>\u0421\u0435\u0439\u0447\u0430\u0441 \u0434\u043e\u0441\u0442\u0443\u043f\u043d\u043e \u043c\u043d\u043e\u0436\u0435\u0441\u0442\u0432\u043e \u043e\u043d\u043b\u0430\u0439\u043d-\u043a\u0443\u0440\u0441\u043e\u0432 \u0434\u043b\u044f \u0440\u0430\u0437\u043d\u044b\u0445 \u0443\u0440\u043e\u0432\u043d\u0435\u0439:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>\u0431\u0430\u0437\u043e\u0432\u044b\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0433\u0440\u0430\u043c\u043c\u044b, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0435 \u0434\u0430\u044e\u0442 \u043f\u043e\u043d\u0438\u043c\u0430\u043d\u0438\u0435, \u0447\u0442\u043e \u0442\u0430\u043a\u043e\u0435 AML \u0438 \u0437\u0430\u0447\u0435\u043c \u043d\u0443\u0436\u0435\u043d \u043c\u043e\u043d\u0438\u0442\u043e\u0440\u0438\u043d\u0433;<\/li>\n\n\n\n<li>\u043f\u0440\u043e\u0434\u0432\u0438\u043d\u0443\u0442\u044b\u0435 \u043a\u0443\u0440\u0441\u044b, \u0433\u0434\u0435 \u0443\u0447\u0430\u0442 \u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c\u0441\u044f \u0430\u043d\u0430\u043b\u0438\u0442\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438\u043c\u0438 \u043f\u043b\u0430\u0442\u0444\u043e\u0440\u043c\u0430\u043c\u0438, \u0440\u0430\u0437\u0431\u0438\u0440\u0430\u0442\u044c \u043a\u0435\u0439\u0441\u044b \u0438 \u0433\u043e\u0442\u043e\u0432\u0438\u0442\u044c \u0434\u043e\u043a\u0443\u043c\u0435\u043d\u0442\u044b \u0434\u043b\u044f \u0440\u0435\u0433\u0443\u043b\u044f\u0442\u043e\u0440\u043e\u0432;<\/li>\n\n\n\n<li>\u043e\u0442\u0434\u0435\u043b\u044c\u043d\u044b\u0439 \u0431\u043b\u043e\u043a \u2014 \u0438\u0437\u0443\u0447\u0435\u043d\u0438\u0435 \u043e\u0441\u043e\u0431\u0435\u043d\u043d\u043e\u0441\u0442\u0435\u0439 \u043a\u0440\u0438\u043f\u0442\u043e\u0432\u0430\u043b\u044e\u0442 (\u0430\u043d\u043e\u043d\u0438\u043c\u043d\u044b\u0435 \u043c\u043e\u043d\u0435\u0442\u044b, DeFi, NFT).<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>\u041c\u0435\u0436\u0434\u0443\u043d\u0430\u0440\u043e\u0434\u043d\u044b\u0435 \u0441\u0435\u0440\u0442\u0438\u0444\u0438\u043a\u0430\u0446\u0438\u0438 (\u043d\u0430\u043f\u0440\u0438\u043c\u0435\u0440, ACAMS \u2014 Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists) \u043f\u0440\u0438\u0437\u043d\u0430\u044e\u0442\u0441\u044f \u0432\u043e \u0432\u0441\u0435\u043c \u043c\u0438\u0440\u0435 \u0438 \u043f\u043e\u043a\u0430\u0437\u044b\u0432\u0430\u044e\u0442 \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u043e\u0434\u0430\u0442\u0435\u043b\u044f\u043c \u0438 \u0440\u0435\u0433\u0443\u043b\u044f\u0442\u043e\u0440\u0430\u043c, \u0447\u0442\u043e \u0441\u043f\u0435\u0446\u0438\u0430\u043b\u0438\u0441\u0442 \u0432\u043b\u0430\u0434\u0435\u0435\u0442 \u043a\u043e\u043c\u043f\u0435\u0442\u0435\u043d\u0446\u0438\u0435\u0439 \u043d\u0430 \u0432\u044b\u0441\u043e\u043a\u043e\u043c \u0443\u0440\u043e\u0432\u043d\u0435. \u0414\u043b\u044f \u043a\u0440\u0438\u043f\u0442\u043e\u0431\u0438\u0440\u0436\u0438 \u044d\u0442\u043e \u043f\u043b\u044e\u0441 \u0438 \u043f\u0440\u0438 \u043d\u0430\u0439\u043c\u0435 \u0441\u043e\u0442\u0440\u0443\u0434\u043d\u0438\u043a\u043e\u0432, \u0438 \u043f\u0440\u0438 \u0432\u0437\u0430\u0438\u043c\u043e\u0434\u0435\u0439\u0441\u0442\u0432\u0438\u0438 \u0441 \u0431\u0430\u043d\u043a\u0430\u043c\u0438.<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>\u041f\u043e\u0434\u0433\u043e\u0442\u043e\u0432\u043a\u0430 \u043e\u0442\u0447\u0435\u0442\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438&nbsp;<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>\u041e\u0442\u0447\u0435\u0442\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c \u2014 \u044d\u0442\u043e \u043e\u0431\u0440\u0430\u0442\u043d\u0430\u044f \u0441\u0432\u044f\u0437\u044c \u043a\u0440\u0438\u043f\u0442\u043e\u0431\u0438\u0440\u0436\u0438 \u0441 \u0433\u043e\u0441\u0443\u0434\u0430\u0440\u0441\u0442\u0432\u043e\u043c. \u041e\u0440\u0433\u0430\u043d, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0439 \u0437\u0430 \u044d\u0442\u043e \u043e\u0442\u0432\u0435\u0447\u0430\u0435\u0442 \u0432 \u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u0438 \u2014 \u0420\u043e\u0441\u0444\u0438\u043d\u043c\u043e\u043d\u0438\u0442\u043e\u0440\u0438\u043d\u0433.<\/p>\n\n\n\n<p><em>\u041d\u0443\u0436\u043d\u043e \u0441\u0434\u0430\u0432\u0430\u0442\u044c:<\/em><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>\u0441\u043e\u043e\u0431\u0449\u0435\u043d\u0438\u044f \u043e \u043f\u043e\u0434\u043e\u0437\u0440\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u044b\u0445 \u043e\u043f\u0435\u0440\u0430\u0446\u0438\u044f\u0445 (\u043b\u044e\u0431\u0430\u044f \u0442\u0440\u0430\u043d\u0437\u0430\u043a\u0446\u0438\u044f, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u0430\u044f \u0432\u044b\u0437\u044b\u0432\u0430\u0435\u0442 \u0432\u043e\u043f\u0440\u043e\u0441\u044b);<\/li>\n\n\n\n<li>\u0441\u0432\u0435\u0434\u0435\u043d\u0438\u044f \u043e \u043a\u043b\u0438\u0435\u043d\u0442\u0430\u0445, \u043f\u043e\u0434\u043f\u0430\u0434\u0430\u044e\u0449\u0438\u0445 \u043f\u043e\u0434 \u0441\u0430\u043d\u043a\u0446\u0438\u0438 \u0438\u043b\u0438 \u00ab\u0447\u0435\u0440\u043d\u044b\u0435 \u0441\u043f\u0438\u0441\u043a\u0438\u00bb;<\/li>\n\n\n\n<li>\u0440\u0435\u0433\u0443\u043b\u044f\u0440\u043d\u044b\u0435 \u043e\u0442\u0447\u0435\u0442\u044b \u043e \u043f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0434\u0435\u043d\u043d\u044b\u0445 \u043f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0440\u043a\u0430\u0445 \u0438 \u0432\u043d\u0435\u0434\u0440\u0435\u043d\u043d\u044b\u0445 \u043c\u0435\u0440\u0430\u0445 AML.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p><em>\u0422\u0438\u043f\u0438\u0447\u043d\u044b\u0435 \u043e\u0448\u0438\u0431\u043a\u0438 \u043f\u0440\u0438 \u0441\u0434\u0430\u0447\u0435 \u043e\u0442\u0447\u0435\u0442\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438:<\/em><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>\u043d\u0435\u0441\u0432\u043e\u0435\u0432\u0440\u0435\u043c\u0435\u043d\u043d\u043e\u0435 \u0443\u0432\u0435\u0434\u043e\u043c\u043b\u0435\u043d\u0438\u0435 \u043e \u043f\u043e\u0434\u043e\u0437\u0440\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e\u0439 \u0442\u0440\u0430\u043d\u0437\u0430\u043a\u0446\u0438\u0438 (\u043f\u043e \u0437\u0430\u043a\u043e\u043d\u0443 \u044d\u0442\u043e \u043d\u0443\u0436\u043d\u043e \u0441\u0434\u0435\u043b\u0430\u0442\u044c \u043d\u0435 \u043f\u043e\u0437\u0434\u043d\u0435\u0435 \u0441\u043b\u0435\u0434\u0443\u044e\u0449\u0435\u0433\u043e \u0434\u043d\u044f);<\/li>\n\n\n\n<li>\u043d\u0435\u043f\u043e\u043b\u043d\u044b\u0435 \u0434\u0430\u043d\u043d\u044b\u0435 \u043e \u043a\u043b\u0438\u0435\u043d\u0442\u0435 (\u043d\u0430\u043f\u0440\u0438\u043c\u0435\u0440, \u0443\u043a\u0430\u0437\u0430\u043b\u0438 \u0442\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u043f\u0430\u0441\u043f\u043e\u0440\u0442 \u0431\u0435\u0437 \u043f\u043e\u0434\u0442\u0432\u0435\u0440\u0436\u0434\u0435\u043d\u0438\u044f \u0430\u0434\u0440\u0435\u0441\u0430);<\/li>\n\n\n\n<li>\u043e\u0442\u0441\u0443\u0442\u0441\u0442\u0432\u0438\u0435 \u0432\u043d\u0443\u0442\u0440\u0435\u043d\u043d\u0435\u0433\u043e \u043a\u043e\u043d\u0442\u0440\u043e\u043b\u044f (\u0435\u0441\u043b\u0438 \u0440\u0435\u0433\u0443\u043b\u044f\u0442\u043e\u0440 \u0437\u0430\u043f\u0440\u0430\u0448\u0438\u0432\u0430\u0435\u0442 \u043f\u043e\u043b\u0438\u0442\u0438\u043a\u0443 AML, \u0430 \u0435\u0435 \u043d\u0435\u0442 \u2014 \u044d\u0442\u043e \u043d\u0430\u0440\u0443\u0448\u0435\u043d\u0438\u0435).<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>\u0427\u0442\u043e\u0431\u044b \u0438\u0437\u0431\u0435\u0436\u0430\u0442\u044c \u043f\u0440\u043e\u0431\u043b\u0435\u043c, \u043a\u0440\u0438\u043f\u0442\u043e\u0431\u0438\u0440\u0436\u0438 \u0434\u043e\u043b\u0436\u043d\u044b:&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li>\u0412\u0435\u0441\u0442\u0438 \u0432\u043d\u0443\u0442\u0440\u0435\u043d\u043d\u0438\u0435 \u0436\u0443\u0440\u043d\u0430\u043b\u044b \u043e\u043f\u0435\u0440\u0430\u0446\u0438\u0439.<\/li>\n\n\n\n<li>\u0425\u0440\u0430\u043d\u0438\u0442\u044c \u0432\u0441\u044e \u0434\u043e\u043a\u0443\u043c\u0435\u043d\u0442\u0430\u0446\u0438\u044e \u043d\u0435 \u043c\u0435\u043d\u0435\u0435 \u043f\u044f\u0442\u0438 \u043b\u0435\u0442.\u00a0<\/li>\n\n\n\n<li>\u0410\u0432\u0442\u043e\u043c\u0430\u0442\u0438\u0437\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c \u043f\u0440\u043e\u0446\u0435\u0441\u0441 \u043f\u043e\u0434\u0433\u043e\u0442\u043e\u0432\u043a\u0438 \u043e\u0442\u0447\u0435\u0442\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438 \u0441 \u043f\u043e\u043c\u043e\u0449\u044c\u044e \u0441\u043f\u0435\u0446\u0438\u0430\u043b\u0438\u0437\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043d\u043d\u044b\u0445 \u0440\u0435\u0448\u0435\u043d\u0438\u0439.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%8B_%D0%B8_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0\"><\/span><strong>\u041f\u043e\u0441\u043b\u0435\u0434\u043d\u0438\u0435 \u0442\u0440\u0435\u043d\u0434\u044b \u0438 \u0438\u0437\u043c\u0435\u043d\u0435\u043d\u0438\u044f: \u043c\u043d\u0435\u043d\u0438\u0435 \u044d\u043a\u0441\u043f\u0435\u0440\u0442\u0430.&nbsp;<\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n\n\n\n<p><strong>\u0418\u0440\u0438\u043d\u0430 \u041a\u043e\u0440\u0436\u043e\u0432\u0430, \u0433\u043b\u0430\u0432\u043d\u044b\u0439 \u044e\u0440\u0438\u0441\u043a\u043e\u043d\u0441\u0443\u043b\u044c\u0442 \u044e\u0440\u0438\u0434\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u043e\u0433\u043e \u0434\u0435\u043f\u0430\u0440\u0442\u0430\u043c\u0435\u043d\u0442\u0430 \u0411\u0430\u043d\u043a\u0430 \u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u0438<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>\u2014 \u041a\u0430\u043a\u0438\u0435 \u043d\u043e\u0432\u044b\u0435 \u0442\u0440\u0435\u0431\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f \u043f\u043e AML\/CFT \u0441\u0442\u0430\u043b\u0438 \u043a\u043b\u044e\u0447\u0435\u0432\u044b\u043c\u0438 \u0434\u043b\u044f \u043a\u0440\u0438\u043f\u0442\u043e\u0431\u0438\u0440\u0436 \u0438 \u043e\u0431\u043c\u0435\u043d\u043d\u0438\u043a\u043e\u0432 \u0432 2024\u20132025 \u0433\u043e\u0434\u0430\u0445 \u0432 \u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u0438 \u0438 \u0437\u0430 \u0440\u0443\u0431\u0435\u0436\u043e\u043c?<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>\u041d\u0435 \u0441\u0442\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u043f\u043e\u044f\u0432\u043b\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0430\u0431\u0441\u043e\u043b\u044e\u0442\u043d\u043e \u043d\u043e\u0432\u044b\u0445 \u0442\u0440\u0435\u0431\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u0439, \u0441\u043a\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u0438\u0445 \u0443\u0436\u0435\u0441\u0442\u043e\u0447\u0435\u043d\u0438\u0435, \u0434\u0435\u0442\u0430\u043b\u0438\u0437\u0430\u0446\u0438\u044f \u0438 \u0433\u043b\u043e\u0431\u0430\u043b\u044c\u043d\u0430\u044f \u0433\u0430\u0440\u043c\u043e\u043d\u0438\u0437\u0430\u0446\u0438\u044f \u0432 \u0441\u043e\u043e\u0442\u0432\u0435\u0442\u0441\u0442\u0432\u0438\u0438 \u0441\u043e \u0441\u0442\u0430\u043d\u0434\u0430\u0440\u0442\u0430\u043c\u0438 \u0424\u0410\u0422\u0424. \u0410\u043a\u0446\u0435\u043d\u0442 \u0441\u043c\u0435\u0449\u0430\u0435\u0442\u0441\u044f \u043d\u0430 \u0441\u043a\u0432\u043e\u0437\u043d\u043e\u0439 \u043a\u043e\u043d\u0442\u0440\u043e\u043b\u044c \u0437\u0430 \u0434\u0432\u0438\u0436\u0435\u043d\u0438\u0435\u043c \u0430\u043a\u0442\u0438\u0432\u043e\u0432 \u0438 \u0438\u0441\u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u0435 \u043f\u0435\u0440\u0435\u0434\u043e\u0432\u044b\u0445 \u0442\u0435\u0445\u043d\u043e\u043b\u043e\u0433\u0438\u0439.<\/p>\n\n\n\n<p><em>\u0412 \u043c\u0438\u0440\u0435<\/em><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>\u0420\u0430\u0441\u0448\u0438\u0440\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0434\u0435\u0439\u0441\u0442\u0432\u0438\u044f \u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u043b\u0430 \u00ab\u043f\u043e\u0435\u0437\u0434\u043e\u043a\u00bb (\u043f\u0435\u0440\u0435\u0432\u043e\u0434\u043e\u0432) (Travel Rule): \u0442\u0440\u0435\u0431\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u0435 \u043e\u0431\u043c\u0435\u043d\u0438\u0432\u0430\u0442\u044c\u0441\u044f \u0438\u043d\u0444\u043e\u0440\u043c\u0430\u0446\u0438\u0435\u0439 \u043e \u0441\u0442\u043e\u0440\u043e\u043d\u0430\u0445 \u0441\u0434\u0435\u043b\u043a\u0438 \u0440\u0430\u0441\u043f\u0440\u043e\u0441\u0442\u0440\u0430\u043d\u044f\u0435\u0442\u0441\u044f \u043d\u0435 \u0442\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u043d\u0430 \u043e\u0431\u043c\u0435\u043d \u043a\u0440\u0438\u043f\u0442\u043e\u0430\u043a\u0442\u0438\u0432\u043e\u0432 \u043d\u0430 \u0444\u0438\u0430\u0442, \u043d\u043e \u0438 \u043d\u0430 \u0441\u0434\u0435\u043b\u043a\u0438 \u043c\u0435\u0436\u0434\u0443 \u043a\u0440\u0438\u043f\u0442\u043e\u0430\u043a\u0442\u0438\u0432\u0430\u043c\u0438 (\u043d\u0430\u043f\u0440\u0438\u043c\u0435\u0440, \u0432 \u0410\u0432\u0441\u0442\u0440\u0430\u043b\u0438\u0438 \u0441 2026 \u0433\u043e\u0434\u0430).<\/li>\n\n\n\n<li>\u041d\u0435\u043f\u0440\u0435\u0440\u044b\u0432\u043d\u044b\u0439 KYC (Continuous KYC): \u043f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0440\u043a\u0430 \u043a\u043b\u0438\u0435\u043d\u0442\u043e\u0432 \u0441\u0442\u0430\u043d\u043e\u0432\u0438\u0442\u0441\u044f \u043d\u0435 \u0440\u0430\u0437\u043e\u0432\u044b\u043c \u0441\u043e\u0431\u044b\u0442\u0438\u0435\u043c, \u0430 \u043f\u043e\u0441\u0442\u043e\u044f\u043d\u043d\u044b\u043c \u043f\u0440\u043e\u0446\u0435\u0441\u0441\u043e\u043c. \u041a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u0438 \u043e\u0431\u044f\u0437\u0430\u043d\u044b \u0440\u0435\u0433\u0443\u043b\u044f\u0440\u043d\u043e \u043e\u0431\u043d\u043e\u0432\u043b\u044f\u0442\u044c \u0438 \u043f\u0435\u0440\u0435\u043f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0440\u044f\u0442\u044c \u0434\u0430\u043d\u043d\u044b\u0435 \u043a\u043b\u0438\u0435\u043d\u0442\u043e\u0432.<\/li>\n\n\n\n<li>\u041f\u043e\u0434\u0445\u043e\u0434 \u043d\u0430 \u043e\u0441\u043d\u043e\u0432\u0435 \u00ab\u0431\u0435\u043b\u044b\u0445\u00bb \u0438 \u00ab\u0447\u0435\u0440\u043d\u044b\u0445 \u0441\u043f\u0438\u0441\u043a\u043e\u0432\u00bb (Allow\/Deny Lists): \u0438\u043d\u0438\u0446\u0438\u0430\u0442\u0438\u0432\u0430 \u0411\u0430\u043d\u043a\u0430 \u043c\u0435\u0436\u0434\u0443\u043d\u0430\u0440\u043e\u0434\u043d\u044b\u0445 \u0440\u0430\u0441\u0447\u0435\u0442\u043e\u0432 (BIS) \u043f\u0440\u0435\u0434\u043b\u0430\u0433\u0430\u0435\u0442 \u043f\u0440\u0438\u0441\u0432\u0430\u0438\u0432\u0430\u0442\u044c \u0442\u043e\u043a\u0435\u043d\u0430\u043c AML-\u0440\u0435\u0439\u0442\u0438\u043d\u0433 \u043d\u0430 \u043e\u0441\u043d\u043e\u0432\u0435 \u0438\u0445 \u0438\u0441\u0442\u043e\u0440\u0438\u0438 \u043f\u0435\u0440\u0435\u043c\u0435\u0449\u0435\u043d\u0438\u044f \u043f\u043e \u043a\u043e\u0448\u0435\u043b\u044c\u043a\u0430\u043c. \u041d\u0438\u0437\u043a\u0438\u0439 \u0440\u0435\u0439\u0442\u0438\u043d\u0433 \u043c\u043e\u0436\u0435\u0442 \u0431\u043b\u043e\u043a\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c \u043a\u043e\u043d\u0432\u0435\u0440\u0442\u0430\u0446\u0438\u044e \u0432 \u0444\u0438\u0430\u0442\u043d\u044b\u0435 \u0434\u0435\u043d\u044c\u0433\u0438.<\/li>\n\n\n\n<li>\u0410\u0432\u0442\u043e\u043c\u0430\u0442\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438\u0439 \u043e\u0431\u043c\u0435\u043d \u043d\u0430\u043b\u043e\u0433\u043e\u0432\u043e\u0439 \u0438\u043d\u0444\u043e\u0440\u043c\u0430\u0446\u0438\u0435\u0439 (CARF): \u043f\u043e \u0438\u043d\u0438\u0446\u0438\u0430\u0442\u0438\u0432\u0435 \u041e\u042d\u0421\u0420 \u0438 \u0428\u0432\u0435\u0439\u0446\u0430\u0440\u0438\u0438 \u0441 2027 \u0433\u043e\u0434\u0430 \u043f\u043b\u0430\u043d\u0438\u0440\u0443\u0435\u0442\u0441\u044f \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u0430\u0442\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438\u0439 \u043e\u0431\u043c\u0435\u043d \u0434\u0430\u043d\u043d\u044b\u043c\u0438 \u043e \u043a\u0440\u0438\u043f\u0442\u043e\u043e\u043f\u0435\u0440\u0430\u0446\u0438\u044f\u0445 \u043c\u0435\u0436\u0434\u0443 \u044e\u0440\u0438\u0441\u0434\u0438\u043a\u0446\u0438\u044f\u043c\u0438 \u0434\u043b\u044f \u0431\u043e\u0440\u044c\u0431\u044b \u0441 \u0443\u043a\u043b\u043e\u043d\u0435\u043d\u0438\u0435\u043c \u043e\u0442 \u043d\u0430\u043b\u043e\u0433\u043e\u0432 \u0438 \u041e\u0414\/\u0424\u0422.<\/li>\n\n\n\n<li>\u0423\u0436\u0435\u0441\u0442\u043e\u0447\u0435\u043d\u0438\u0435 \u043b\u0438\u0446\u0435\u043d\u0437\u0438\u043e\u043d\u043d\u044b\u0445 \u0442\u0440\u0435\u0431\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u0439: \u0432 \u0442\u0430\u043a\u0438\u0445 \u044e\u0440\u0438\u0441\u0434\u0438\u043a\u0446\u0438\u044f\u0445, \u043a\u0430\u043a \u0421\u0438\u043d\u0433\u0430\u043f\u0443\u0440 \u0438 \u0412\u0435\u043b\u0438\u043a\u043e\u0431\u0440\u0438\u0442\u0430\u043d\u0438\u044f, \u0443\u0436\u0435\u0441\u0442\u043e\u0447\u0430\u044e\u0442\u0441\u044f \u0442\u0440\u0435\u0431\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f \u043a \u043a\u0430\u043f\u0438\u0442\u0430\u043b\u0443, \u043d\u0430\u043b\u0438\u0447\u0438\u044e \u0444\u0438\u0437\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u043e\u0433\u043e \u043e\u0444\u0438\u0441\u0430 \u0438 \u043f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0440\u043a\u0435 \u0440\u0443\u043a\u043e\u0432\u043e\u0434\u044f\u0449\u0435\u0433\u043e \u0441\u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u0430 \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u0439.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p><em>\u0412 \u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u0438<\/em><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>\u0414\u0435\u044f\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c \u043e\u0431\u043c\u0435\u043d\u043d\u0438\u043a\u043e\u0432 \u0432\u0438\u0440\u0442\u0443\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u043c\u0438 \u0430\u043a\u0442\u0438\u0432\u0430\u043c\u0438 \u043d\u0430\u043f\u0440\u044f\u043c\u0443\u044e \u043d\u0435 \u0440\u0435\u0433\u0443\u043b\u0438\u0440\u0443\u0435\u0442\u0441\u044f \u0437\u0430\u043a\u043e\u043d\u0430\u043c\u0438 \u043e \u041f\u041e\u0414\/\u0424\u0422. \u0422\u0440\u0435\u0431\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f \u043f\u0440\u0438\u043c\u0435\u043d\u044f\u044e\u0442\u0441\u044f \u043a \u0431\u043e\u043b\u0435\u0435 \u043a\u0440\u0443\u043f\u043d\u044b\u043c \u0438\u0433\u0440\u043e\u043a\u0430\u043c \u2014 \u043e\u043f\u0435\u0440\u0430\u0442\u043e\u0440\u0430\u043c \u043e\u0431\u043c\u0435\u043d\u0430 \u0446\u0438\u0444\u0440\u043e\u0432\u044b\u0445 \u0444\u0438\u043d\u0430\u043d\u0441\u043e\u0432\u044b\u0445 \u0430\u043a\u0442\u0438\u0432\u043e\u0432 (\u0426\u0424\u0410) \u0438 \u0438\u043d\u0444\u043e\u0440\u043c\u0430\u0446\u0438\u043e\u043d\u043d\u044b\u0445 \u0441\u0438\u0441\u0442\u0435\u043c, \u0432 \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0445 \u043e\u0431\u0440\u0430\u0449\u0430\u044e\u0442\u0441\u044f \u0426\u0424\u0410.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p><strong><em>\u2014 \u041a\u0430\u043a\u0438\u0435 \u043e\u0448\u0438\u0431\u043a\u0438 \u0447\u0430\u0449\u0435 \u0432\u0441\u0435\u0433\u043e \u0434\u043e\u043f\u0443\u0441\u043a\u0430\u044e\u0442 \u043a\u0440\u0438\u043f\u0442\u043e\u043f\u043b\u0430\u0442\u0444\u043e\u0440\u043c\u044b \u043f\u0440\u0438 \u0432\u043d\u0435\u0434\u0440\u0435\u043d\u0438\u0438 \u043f\u0440\u043e\u0446\u0435\u0434\u0443\u0440 KYC\/KYT?<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u043e\u0448\u0438\u0431\u043a\u0438 \u043d\u043e\u0441\u044f\u0442 \u0441\u0438\u0441\u0442\u0435\u043c\u043d\u044b\u0439 \u0445\u0430\u0440\u0430\u043a\u0442\u0435\u0440 \u0438 \u0441\u0432\u044f\u0437\u0430\u043d\u044b \u0441 \u043d\u0435\u0434\u043e\u043e\u0446\u0435\u043d\u043a\u043e\u0439 \u043a\u043e\u043c\u043f\u043b\u0435\u043a\u0441\u043d\u043e\u0433\u043e \u043f\u043e\u0434\u0445\u043e\u0434\u0430.<\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li>\u0417\u0430\u043f\u043e\u0437\u0434\u0430\u043b\u043e\u0435 \u0432\u043d\u0435\u0434\u0440\u0435\u043d\u0438\u0435 \u043a\u043e\u043c\u043f\u043b\u0430\u0435\u043d\u0441-\u043f\u0440\u043e\u0446\u0435\u0434\u0443\u0440: \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u0438 \u0447\u0430\u0441\u0442\u043e \u0432\u043d\u0435\u0434\u0440\u044f\u044e\u0442 \u043a\u043e\u043c\u043f\u043b\u0430\u0435\u043d\u0441-\u043f\u0440\u043e\u0446\u0435\u0434\u0443\u0440\u044b \u043f\u043e\u0441\u0442\u0444\u0430\u043a\u0442\u0443\u043c, \u0443\u0436\u0435 \u043d\u0430\u0447\u0430\u0432 \u043e\u043f\u0435\u0440\u0430\u0446\u0438\u0438, \u0447\u0442\u043e \u043f\u0440\u0438\u0432\u043e\u0434\u0438\u0442 \u043a \u0440\u0435\u043f\u0443\u0442\u0430\u0446\u0438\u043e\u043d\u043d\u044b\u043c \u0440\u0438\u0441\u043a\u0430\u043c \u0438 \u0441\u0430\u043d\u043a\u0446\u0438\u044f\u043c.<\/li>\n\n\n\n<li>\u0424\u043e\u0440\u043c\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u0439 \u043f\u043e\u0434\u0445\u043e\u0434 \u043a KYC: \u043f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0440\u043a\u0430 \u043e\u0433\u0440\u0430\u043d\u0438\u0447\u0438\u0432\u0430\u0435\u0442\u0441\u044f \u0441\u0431\u043e\u0440\u043e\u043c \u043c\u0438\u043d\u0438\u043c\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u0433\u043e \u043d\u0430\u0431\u043e\u0440\u0430 \u0434\u043e\u043a\u0443\u043c\u0435\u043d\u0442\u043e\u0432 \u0431\u0435\u0437 \u0433\u043b\u0443\u0431\u043e\u043a\u043e\u0433\u043e \u0430\u043d\u0430\u043b\u0438\u0437\u0430 \u0438\u0441\u0442\u043e\u0447\u043d\u0438\u043a\u043e\u0432 \u043f\u0440\u043e\u0438\u0441\u0445\u043e\u0436\u0434\u0435\u043d\u0438\u044f \u0441\u0440\u0435\u0434\u0441\u0442\u0432, \u0440\u0435\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u0433\u043e \u0431\u0435\u043d\u0435\u0444\u0438\u0446\u0438\u0430\u0440\u043d\u043e\u0433\u043e \u0432\u043b\u0430\u0434\u0435\u043d\u0438\u044f \u0438 \u043f\u0440\u043e\u0444\u0438\u043b\u044f \u0440\u0438\u0441\u043a\u0430 \u043a\u043b\u0438\u0435\u043d\u0442\u0430.<\/li>\n\n\n\n<li>\u041d\u0435\u0434\u043e\u043e\u0446\u0435\u043d\u043a\u0430 \u0437\u043d\u0430\u0447\u0438\u043c\u043e\u0441\u0442\u0438 \u043c\u0435\u0440 KYT: \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u0438 \u0444\u043e\u043a\u0443\u0441\u0438\u0440\u0443\u044e\u0442\u0441\u044f \u0442\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u043d\u0430 \u0438\u0434\u0435\u043d\u0442\u0438\u0444\u0438\u043a\u0430\u0446\u0438\u0438 \u043a\u043b\u0438\u0435\u043d\u0442\u0430 \u043f\u0440\u0438 \u043d\u0435\u0434\u043e\u0441\u0442\u0430\u0442\u043e\u0447\u043d\u043e\u043c \u0432\u043d\u0438\u043c\u0430\u043d\u0438\u0438 \u043a \u043d\u0435\u043f\u0440\u0435\u0440\u044b\u0432\u043d\u043e\u043c\u0443 \u043c\u043e\u043d\u0438\u0442\u043e\u0440\u0438\u043d\u0433\u0443 \u0442\u0440\u0430\u043d\u0437\u0430\u043a\u0446\u0438\u0439 \u0438 \u0438\u0445 \u0441\u0432\u044f\u0437\u044f\u043c \u0432 \u0431\u043b\u043e\u043a\u0447\u0435\u0439\u043d\u0435.<\/li>\n\n\n\n<li>\u041d\u0435\u043a\u043e\u0440\u0440\u0435\u043a\u0442\u043d\u043e\u0435 \u0438\u0441\u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u0435 \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u044f\u043c\u0438 RegTech-\u0440\u0435\u0448\u0435\u043d\u0438\u0439: \u0432\u044b\u0431\u043e\u0440 \u043d\u0435\u043f\u043e\u0434\u0445\u043e\u0434\u044f\u0449\u0438\u0445 \u0442\u0435\u0445\u043d\u043e\u043b\u043e\u0433\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438\u0445 \u0440\u0435\u0448\u0435\u043d\u0438\u0439, \u043e\u0442\u0441\u0443\u0442\u0441\u0442\u0432\u0438\u0435 \u0438\u0445 \u0432\u0430\u043b\u0438\u0434\u0430\u0446\u0438\u0438 \u0438 \u043c\u043e\u043d\u0438\u0442\u043e\u0440\u0438\u043d\u0433\u0430 \u044d\u0444\u0444\u0435\u043a\u0442\u0438\u0432\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438.<\/li>\n\n\n\n<li>\u041d\u0435\u043f\u043e\u043d\u0438\u043c\u0430\u043d\u0438\u0435 \u0440\u0438\u0441\u043a\u043e\u0432 \u043d\u043e\u0432\u044b\u0445 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0443\u043a\u0442\u043e\u0432: \u0431\u044b\u0441\u0442\u0440\u044b\u0439 \u0437\u0430\u043f\u0443\u0441\u043a \u0443\u0441\u043b\u0443\u0433 \u0441\u043e \u0441\u0442\u0435\u0439\u0431\u043b\u043a\u043e\u0438\u043d\u0430\u043c\u0438, NFT, \u0434\u0435\u0446\u0435\u043d\u0442\u0440\u0430\u043b\u0438\u0437\u043e\u0432\u0430\u043d\u043d\u044b\u043c\u0438 \u0444\u0438\u043d\u0430\u043d\u0441\u0430\u043c\u0438 (DeFi) \u0431\u0435\u0437 \u043f\u0440\u0435\u0434\u0432\u0430\u0440\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e\u0439 \u043e\u0446\u0435\u043d\u043a\u0438 \u0441\u0432\u044f\u0437\u0430\u043d\u043d\u044b\u0445 \u0441 \u043d\u0438\u043c\u0438 \u041e\u0414\/\u0424\u0422-\u0440\u0438\u0441\u043a\u043e\u0432.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p>\u041a\u0430\u043a \u043e\u0442\u043c\u0435\u0447\u0430\u0435\u0442 \u0415\u0432\u0440\u043e\u043f\u0435\u0439\u0441\u043a\u043e\u0435 \u0431\u0430\u043d\u043a\u043e\u0432\u0441\u043a\u043e\u0435 \u0443\u043f\u0440\u0430\u0432\u043b\u0435\u043d\u0438\u0435 (EBA), \u043d\u0435\u044d\u0444\u0444\u0435\u043a\u0442\u0438\u0432\u043d\u044b\u0439 KYC\/\u043c\u043e\u043d\u0438\u0442\u043e\u0440\u0438\u043d\u0433 \u0442\u0440\u0430\u043d\u0437\u0430\u043a\u0446\u0438\u0439 \u0438 \u043d\u0435\u043f\u043e\u043d\u0438\u043c\u0430\u043d\u0438\u0435 \u0440\u0438\u0441\u043a\u043e\u0432 \u0444\u0438\u043d\u0442\u0435\u0445-\u043f\u0440\u043e\u0434\u0443\u043a\u0442\u043e\u0432 \u044f\u0432\u043b\u044f\u044e\u0442\u0441\u044f \u0433\u043b\u0430\u0432\u043d\u044b\u043c\u0438 \u043f\u0440\u043e\u0431\u043b\u0435\u043c\u0430\u043c\u0438, \u043e \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0445 \u0441\u043e\u043e\u0431\u0449\u0430\u044e\u0442 \u043d\u0430\u0434\u0437\u043e\u0440\u043d\u044b\u0435 \u043e\u0440\u0433\u0430\u043d\u044b \u0415\u0421.<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>\u2014 \u041d\u0430\u0441\u043a\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u0440\u0435\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e \u0434\u043b\u044f \u0441\u0440\u0435\u0434\u043d\u0435\u0433\u043e \u043f\u043e \u0440\u0430\u0437\u043c\u0435\u0440\u0443 \u043a\u0440\u0438\u043f\u0442\u043e\u043e\u0431\u043c\u0435\u043d\u043d\u0438\u043a\u0430 \u0432 \u0420\u0424 \u043e\u0431\u0435\u0441\u043f\u0435\u0447\u0438\u0442\u044c \u043f\u043e\u043b\u043d\u044b\u0439 AML-\u043a\u043e\u043c\u043f\u043b\u0430\u0435\u043d\u0441? \u0421 \u043a\u0430\u043a\u0438\u043c\u0438 \u043e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u043c\u0438 \u0442\u0440\u0443\u0434\u043d\u043e\u0441\u0442\u044f\u043c\u0438 \u043e\u043d\u0438 \u0441\u0442\u0430\u043b\u043a\u0438\u0432\u0430\u044e\u0442\u0441\u044f?<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>\u0412 \u0442\u0435\u043a\u0443\u0449\u0438\u0445 \u043f\u0440\u0430\u0432\u043e\u0432\u044b\u0445 \u0443\u0441\u043b\u043e\u0432\u0438\u044f\u0445 \u0432 \u0420\u0424 \u044d\u0442\u0430 \u0437\u0430\u0434\u0430\u0447\u0430 \u043d\u043e\u0441\u0438\u0442 \u0433\u0438\u043f\u043e\u0442\u0435\u0442\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438\u0439 \u0445\u0430\u0440\u0430\u043a\u0442\u0435\u0440, \u043f\u043e\u0441\u043a\u043e\u043b\u044c\u043a\u0443 \u0434\u0435\u044f\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c \u043a\u0440\u0438\u043f\u0442\u043e\u043e\u0431\u043c\u0435\u043d\u043d\u0438\u043a\u043e\u0432 \u043f\u0440\u044f\u043c\u043e \u043d\u0435 \u0440\u0435\u0433\u0443\u043b\u0438\u0440\u0443\u0435\u0442\u0441\u044f \u0437\u0430\u043a\u043e\u043d\u043e\u0434\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c\u0441\u0442\u0432\u043e\u043c \u0420\u0424, \u0432\u043a\u043b\u044e\u0447\u0430\u044f \u0437\u0430\u043a\u043e\u043d\u043e\u0434\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c\u0441\u0442\u0432\u043e \u043e \u043f\u0440\u043e\u0442\u0438\u0432\u043e\u0434\u0435\u0439\u0441\u0442\u0432\u0438\u0438 \u043b\u0435\u0433\u0430\u043b\u0438\u0437\u0430\u0446\u0438\u0438 (\u043e\u0442\u043c\u044b\u0432\u0430\u043d\u0438\u044e) \u0434\u043e\u0445\u043e\u0434\u043e\u0432, \u043f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0435\u043d\u043d\u044b\u0445 \u043f\u0440\u0435\u0441\u0442\u0443\u043f\u043d\u044b\u043c \u043f\u0443\u0442\u0435\u043c, \u0438 \u0444\u0438\u043d\u0430\u043d\u0441\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044e \u0442\u0435\u0440\u0440\u043e\u0440\u0438\u0437\u043c\u0430. \u041e\u0434\u043d\u0430\u043a\u043e, \u0435\u0441\u043b\u0438 \u0440\u0430\u0441\u0441\u043c\u0430\u0442\u0440\u0438\u0432\u0430\u0442\u044c \u0433\u0438\u043f\u043e\u0442\u0435\u0442\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438\u0439 \u0441\u0446\u0435\u043d\u0430\u0440\u0438\u0439 \u043f\u0440\u0438\u043c\u0435\u043d\u0435\u043d\u0438\u044f \u043a \u043d\u0438\u043c \u0442\u0440\u0435\u0431\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u0439, \u043e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0442\u0440\u0443\u0434\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438 \u0431\u044b\u043b\u0438 \u0431\u044b \u0441\u043b\u0435\u0434\u0443\u044e\u0449\u0438\u043c\u0438:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>\u043f\u0440\u0430\u0432\u043e\u0432\u0430\u044f \u043d\u0435\u043e\u043f\u0440\u0435\u0434\u0435\u043b\u0435\u043d\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c \u2014 \u043e\u0442\u0441\u0443\u0442\u0441\u0442\u0432\u0438\u0435 \u0447\u0435\u0442\u043a\u0438\u0445 \u0438 \u0430\u0434\u0430\u043f\u0442\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043d\u043d\u044b\u0445 \u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u043b \u0438\u0433\u0440\u044b \u0434\u043b\u044f \u0438\u043c\u0435\u043d\u043d\u043e \u043e\u0431\u043c\u0435\u043d\u043d\u0438\u043a\u043e\u0432, \u0430 \u043d\u0435 \u043a\u0440\u0443\u043f\u043d\u044b\u0445 \u043e\u043f\u0435\u0440\u0430\u0442\u043e\u0440\u043e\u0432;<\/li>\n\n\n\n<li>\u0432\u044b\u0441\u043e\u043a\u0438\u0435 \u043e\u043f\u0435\u0440\u0430\u0446\u0438\u043e\u043d\u043d\u044b\u0435 \u0437\u0430\u0442\u0440\u0430\u0442\u044b \u2014 \u0432\u043d\u0435\u0434\u0440\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0438 \u043f\u043e\u0434\u0434\u0435\u0440\u0436\u0430\u043d\u0438\u0435 \u0441\u0438\u0441\u0442\u0435\u043c KYC\/KYT, \u0437\u0430\u043a\u0443\u043f\u043a\u0430 \u0438\u043d\u0441\u0442\u0440\u0443\u043c\u0435\u043d\u0442\u043e\u0432 \u0431\u043b\u043e\u043a\u0447\u0435\u0439\u043d-\u0430\u043d\u0430\u043b\u0438\u0442\u0438\u043a\u0438, \u0441\u043e\u0434\u0435\u0440\u0436\u0430\u043d\u0438\u0435 \u043a\u043e\u043c\u043f\u043b\u0430\u0435\u043d\u0441-\u0441\u043f\u0435\u0446\u0438\u0430\u043b\u0438\u0441\u0442\u043e\u0432 \u0442\u0440\u0435\u0431\u0443\u044e\u0442 \u0437\u043d\u0430\u0447\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u044b\u0445 \u0444\u0438\u043d\u0430\u043d\u0441\u043e\u0432\u044b\u0445 \u0440\u0435\u0441\u0443\u0440\u0441\u043e\u0432;<\/li>\n\n\n\n<li>\u0442\u0435\u0445\u043d\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0430\u044f \u0441\u043b\u043e\u0436\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c \u2014 \u043d\u0435\u043e\u0431\u0445\u043e\u0434\u0438\u043c\u043e\u0441\u0442\u044c \u0438\u043d\u0442\u0435\u0433\u0440\u0430\u0446\u0438\u0438 \u0441 \u0440\u0430\u0437\u043b\u0438\u0447\u043d\u044b\u043c\u0438 \u0431\u043b\u043e\u043a\u0447\u0435\u0439\u043d\u0430\u043c\u0438, \u0430\u043d\u0430\u043b\u0438\u0437\u0430 \u0442\u0440\u0430\u043d\u0437\u0430\u043a\u0446\u0438\u0439 \u0432 \u0440\u0435\u0436\u0438\u043c\u0435 \u0440\u0435\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u0433\u043e \u0432\u0440\u0435\u043c\u0435\u043d\u0438 \u0438 \u0431\u043e\u0440\u044c\u0431\u044b \u0441 \u043c\u0435\u0442\u043e\u0434\u0430\u043c\u0438 \u043e\u0442\u043c\u044b\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f (\u043c\u0438\u043a\u0441\u0435\u0440\u044b);<\/li>\n\n\n\n<li>\u0434\u043e\u0441\u0442\u0443\u043f \u043a \u0434\u0430\u043d\u043d\u044b\u043c \u2014 \u043e\u0442\u0441\u0443\u0442\u0441\u0442\u0432\u0438\u0435 \u0443 \u0441\u0440\u0435\u0434\u043d\u0438\u0445 \u0438\u0433\u0440\u043e\u043a\u043e\u0432 \u0442\u043e\u0433\u043e \u0436\u0435 \u043e\u0431\u044a\u0435\u043c\u0430 \u0434\u0430\u043d\u043d\u044b\u0445 \u0438 \u0430\u043d\u0430\u043b\u0438\u0442\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438\u0445 \u043c\u043e\u0449\u043d\u043e\u0441\u0442\u0435\u0439, \u0447\u0442\u043e \u0443 \u0433\u043b\u043e\u0431\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u0445 \u0431\u0438\u0440\u0436, \u0447\u0442\u043e \u0441\u043d\u0438\u0436\u0430\u0435\u0442 \u044d\u0444\u0444\u0435\u043a\u0442\u0438\u0432\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c \u043f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0440\u043e\u043a.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p><strong><em>\u2014 \u041a\u0430\u043a \u0440\u0435\u0433\u0443\u043b\u044f\u0442\u043e\u0440\u044b \u0438\u0441\u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u0443\u044e\u0442 \u0431\u043b\u043e\u043a\u0447\u0435\u0439\u043d-\u0430\u043d\u0430\u043b\u0438\u0442\u0438\u043a\u0443 \u0434\u043b\u044f \u0432\u044b\u044f\u0432\u043b\u0435\u043d\u0438\u044f \u043f\u043e\u0434\u043e\u0437\u0440\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u044b\u0445 \u0442\u0440\u0430\u043d\u0437\u0430\u043a\u0446\u0438\u0439, \u0438 \u043a\u0430\u043a\u0438\u0435 \u0438\u043d\u0441\u0442\u0440\u0443\u043c\u0435\u043d\u0442\u044b \u0432 \u043e\u0442\u0432\u0435\u0442 \u0438\u0441\u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u0443\u044e\u0442 \u0441\u0430\u043c\u0438 \u0431\u0438\u0440\u0436\u0438?<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><em>\u0421\u043e \u0441\u0442\u043e\u0440\u043e\u043d\u044b \u0440\u0435\u0433\u0443\u043b\u044f\u0442\u043e\u0440\u043e\u0432<\/em><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>\u041c\u043e\u043d\u0438\u0442\u043e\u0440\u0438\u043d\u0433 \u0441\u043e\u0431\u043b\u044e\u0434\u0435\u043d\u0438\u044f \u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u043b\u0430 \u00ab\u043f\u043e\u0435\u0437\u0434\u043e\u043a\u00bb (\u043f\u0435\u0440\u0435\u0432\u043e\u0434\u043e\u0432) (Travel Rule), \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u043e\u0435 \u0442\u0440\u0435\u0431\u0443\u0435\u0442, \u0447\u0442\u043e\u0431\u044b \u0432\u0441\u0435 \u0444\u0438\u043d\u0430\u043d\u0441\u043e\u0432\u044b\u0435 \u043e\u0440\u0433\u0430\u043d\u0438\u0437\u0430\u0446\u0438\u0438 \u043e\u0431\u043c\u0435\u043d\u0438\u0432\u0430\u043b\u0438\u0441\u044c \u043c\u0435\u0436\u0434\u0443 \u0441\u043e\u0431\u043e\u0439 \u0438\u043d\u0444\u043e\u0440\u043c\u0430\u0446\u0438\u0435\u0439, \u0438\u0434\u0435\u043d\u0442\u0438\u0444\u0438\u0446\u0438\u0440\u0443\u044e\u0449\u0435\u0439 \u0438\u0445 \u043a\u043b\u0438\u0435\u043d\u0442\u043e\u0432.<\/li>\n\n\n\n<li>\u0420\u0430\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u0435 \u0438\u043d\u0446\u0438\u0434\u0435\u043d\u0442\u043e\u0432 \u2014 \u043f\u0440\u043e\u0441\u043b\u0435\u0436\u0438\u0432\u0430\u043d\u0438\u0435 \u0446\u0435\u043f\u043e\u0447\u0435\u043a \u0442\u0440\u0430\u043d\u0437\u0430\u043a\u0446\u0438\u0439 \u043f\u043e\u0441\u043b\u0435 \u0432\u0437\u043b\u043e\u043c\u043e\u0432 \u0431\u0438\u0440\u0436 \u0438\u043b\u0438 \u043a\u0440\u0443\u043f\u043d\u044b\u0445 \u043c\u043e\u0448\u0435\u043d\u043d\u0438\u0447\u0435\u0441\u0442\u0432 \u0434\u043b\u044f \u0438\u0434\u0435\u043d\u0442\u0438\u0444\u0438\u043a\u0430\u0446\u0438\u0438 \u043a\u043e\u0448\u0435\u043b\u044c\u043a\u043e\u0432 \u0438 \u043f\u043e\u0441\u043b\u0435\u0434\u0443\u044e\u0449\u0435\u0433\u043e \u0437\u0430\u043f\u0440\u043e\u0441\u0430 \u043a \u0431\u0438\u0440\u0436\u0430\u043c \u043d\u0430 \u0437\u0430\u043c\u043e\u0440\u043e\u0437\u043a\u0443 \u0441\u0440\u0435\u0434\u0441\u0442\u0432.<\/li>\n\n\n\n<li>\u041f\u0440\u043e\u0430\u043a\u0442\u0438\u0432\u043d\u044b\u0439 \u0430\u043d\u0430\u043b\u0438\u0437 \u0440\u0438\u0441\u043a\u043e\u0432 \u2014 \u0438\u0441\u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u0435 \u0430\u043d\u0430\u043b\u0438\u0442\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438\u0445 \u043f\u043b\u0430\u0442\u0444\u043e\u0440\u043c (\u043d\u0430\u043f\u0440\u0438\u043c\u0435\u0440, Chainalysis, Elliptic) \u0434\u043b\u044f \u0432\u044b\u044f\u0432\u043b\u0435\u043d\u0438\u044f \u043f\u0430\u0442\u0442\u0435\u0440\u043d\u043e\u0432, \u0441\u0432\u044f\u0437\u0430\u043d\u043d\u044b\u0445 \u0441 \u043e\u0442\u043c\u044b\u0432\u0430\u043d\u0438\u0435\u043c, \u0444\u0438\u043d\u0430\u043d\u0441\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u0435\u043c \u0442\u0435\u0440\u0440\u043e\u0440\u0438\u0437\u043c\u0430 \u0438 \u0441\u0430\u043d\u043a\u0446\u0438\u043e\u043d\u043d\u044b\u043c\u0438 \u043b\u0438\u0446\u0430\u043c\u0438.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p><em>\u0421\u043e \u0441\u0442\u043e\u0440\u043e\u043d\u044b \u0431\u0438\u0440\u0436<\/em><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>\u0418\u043d\u0441\u0442\u0440\u0443\u043c\u0435\u043d\u0442\u044b KYT (Know Your Transaction) \u2014 \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u0430\u0442\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u043e\u0435 \u0441\u043a\u0430\u043d\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u0435 \u0432\u0445\u043e\u0434\u044f\u0449\u0438\u0445 \u0438 \u0438\u0441\u0445\u043e\u0434\u044f\u0449\u0438\u0445 \u0442\u0440\u0430\u043d\u0437\u0430\u043a\u0446\u0438\u0439 \u043d\u0430 \u0441\u0432\u044f\u0437\u044c \u0441 \u00ab\u0447\u0435\u0440\u043d\u044b\u043c\u0438 \u0441\u043f\u0438\u0441\u043a\u0430\u043c\u0438\u00bb, \u0445\u0430\u043a\u0435\u0440\u0441\u043a\u0438\u043c\u0438 \u043a\u043e\u0448\u0435\u043b\u044c\u043a\u0430\u043c\u0438, \u043c\u0438\u043a\u0441\u0435\u0440\u0430\u043c\u0438 \u0438 \u0441\u0430\u043d\u043a\u0446\u0438\u043e\u043d\u043d\u044b\u043c\u0438 \u0430\u0434\u0440\u0435\u0441\u0430\u043c\u0438.<\/li>\n\n\n\n<li>\u0421\u043a\u043e\u0440\u0438\u043d\u0433 \u0440\u0438\u0441\u043a\u0430 \u2014 \u043f\u0440\u0438\u0441\u0432\u043e\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0442\u0440\u0430\u043d\u0437\u0430\u043a\u0446\u0438\u044f\u043c \u0438 \u043a\u043e\u0448\u0435\u043b\u044c\u043a\u0430\u043c \u0431\u0430\u043b\u043b\u043e\u0432 \u0440\u0438\u0441\u043a\u0430 \u043d\u0430 \u043e\u0441\u043d\u043e\u0432\u0435 \u0438\u0445 \u0438\u0441\u0442\u043e\u0440\u0438\u0438.<\/li>\n\n\n\n<li>\u0418\u043d\u0442\u0435\u0433\u0440\u0430\u0446\u0438\u044f \u0441 API \u2014 \u043f\u043e\u0434\u043a\u043b\u044e\u0447\u0435\u043d\u0438\u0435 \u043a \u0441\u0442\u043e\u0440\u043e\u043d\u043d\u0438\u043c \u043f\u0440\u043e\u0432\u0430\u0439\u0434\u0435\u0440\u0430\u043c \u0431\u043b\u043e\u043a\u0447\u0435\u0439\u043d-\u0430\u043d\u0430\u043b\u0438\u0442\u0438\u043a\u0438 \u0434\u043b\u044f \u0443\u0441\u0438\u043b\u0435\u043d\u0438\u044f \u0441\u043e\u0431\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u044b\u0445 \u0441\u0438\u0441\u0442\u0435\u043c \u043c\u043e\u043d\u0438\u0442\u043e\u0440\u0438\u043d\u0433\u0430.<\/li>\n\n\n\n<li>\u0418\u0441\u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u0435 \u0418\u0418 \u0438 \u043c\u0430\u0448\u0438\u043d\u043d\u043e\u0433\u043e \u043e\u0431\u0443\u0447\u0435\u043d\u0438\u044f \u0434\u043b\u044f \u0432\u044b\u044f\u0432\u043b\u0435\u043d\u0438\u044f \u0441\u043b\u043e\u0436\u043d\u044b\u0445 \u0438 \u043d\u0435\u043e\u0447\u0435\u0432\u0438\u0434\u043d\u044b\u0445 \u0441\u0445\u0435\u043c \u043e\u0442\u043c\u044b\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>\u041a\u0430\u043a \u043f\u043e\u043a\u0430\u0437\u044b\u0432\u0430\u0435\u0442 \u0438\u043d\u0438\u0446\u0438\u0430\u0442\u0438\u0432\u0430 \u041c\u0438\u043d\u0438\u0441\u0442\u0435\u0440\u0441\u0442\u0432\u0430 \u0444\u0438\u043d\u0430\u043d\u0441\u043e\u0432 \u0421\u0428\u0410, \u0444\u043e\u043a\u0443\u0441 \u0441\u043c\u0435\u0449\u0430\u0435\u0442\u0441\u044f \u043d\u0430 \u0441\u0442\u0438\u043c\u0443\u043b\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u0435 \u0438\u0441\u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f \u0438\u043d\u043d\u043e\u0432\u0430\u0446\u0438\u043e\u043d\u043d\u044b\u0445 \u0442\u0435\u0445\u043d\u043e\u043b\u043e\u0433\u0438\u0439 (\u0418\u0418, API, \u0431\u043b\u043e\u043a\u0447\u0435\u0439\u043d-\u0430\u043d\u0430\u043b\u0438\u0442\u0438\u043a\u0430) \u0434\u043b\u044f \u0431\u043e\u0440\u044c\u0431\u044b \u0441 \u043d\u0435\u043b\u0435\u0433\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u0439 \u0434\u0435\u044f\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c\u044e.<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>\u2014 \u0423\u0436\u0435\u0441\u0442\u043e\u0447\u0435\u043d\u0438\u0435 \u043a\u043e\u043d\u0442\u0440\u043e\u043b\u044f: \u044d\u0442\u043e \u0431\u043e\u043b\u044c\u0448\u0435 \u0443\u0433\u0440\u043e\u0437\u0430 \u0434\u043b\u044f \u0440\u044b\u043d\u043a\u0430 \u0438\u043b\u0438 \u0441\u0442\u0438\u043c\u0443\u043b \u043a \u0435\u0433\u043e \u00ab\u043e\u0437\u0434\u043e\u0440\u043e\u0432\u043b\u0435\u043d\u0438\u044e\u00bb?<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>\u042d\u0442\u043e \u0434\u043e\u043b\u0433\u043e\u0441\u0440\u043e\u0447\u043d\u044b\u0439 \u0441\u0442\u0438\u043c\u0443\u043b \u043a \u00ab\u043e\u0437\u0434\u043e\u0440\u043e\u0432\u043b\u0435\u043d\u0438\u044e\u00bb \u0440\u044b\u043d\u043a\u0430.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>\u0414\u043b\u044f \u0440\u044b\u043d\u043a\u0430 \u0432 \u0446\u0435\u043b\u043e\u043c \u0443\u0436\u0435\u0441\u0442\u043e\u0447\u0435\u043d\u0438\u0435 \u043a\u043e\u043d\u0442\u0440\u043e\u043b\u044f \u0432\u044b\u0442\u0435\u0441\u043d\u044f\u0435\u0442 \u0441 \u0440\u044b\u043d\u043a\u0430 \u043d\u0435\u0434\u043e\u0431\u0440\u043e\u0441\u043e\u0432\u0435\u0441\u0442\u043d\u044b\u0445 \u0443\u0447\u0430\u0441\u0442\u043d\u0438\u043a\u043e\u0432, \u043c\u043e\u0448\u0435\u043d\u043d\u0438\u043a\u043e\u0432 \u0438 \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u0438 \u0441\u043e \u0441\u043b\u0430\u0431\u044b\u043c\u0438 \u043a\u043e\u043c\u043f\u043b\u0430\u0435\u043d\u0441-\u043f\u0440\u043e\u0446\u0435\u0434\u0443\u0440\u0430\u043c\u0438, \u0447\u0442\u043e \u0441\u043f\u043e\u0441\u043e\u0431\u0441\u0442\u0432\u0443\u0435\u0442:&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>\u043f\u043e\u0432\u044b\u0448\u0435\u043d\u0438\u044e \u0434\u043e\u0432\u0435\u0440\u0438\u044f \u0441\u043e \u0441\u0442\u043e\u0440\u043e\u043d\u044b \u0438\u043d\u0441\u0442\u0438\u0442\u0443\u0446\u0438\u043e\u043d\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u0445 \u0438\u043d\u0432\u0435\u0441\u0442\u043e\u0440\u043e\u0432 \u0438 \u0442\u0440\u0430\u0434\u0438\u0446\u0438\u043e\u043d\u043d\u044b\u0445 \u0444\u0438\u043d\u0430\u043d\u0441\u043e\u0432\u044b\u0445 \u0438\u043d\u0441\u0442\u0438\u0442\u0443\u0442\u043e\u0432;<\/li>\n\n\n\n<li>\u0441\u043d\u0438\u0436\u0435\u043d\u0438\u044e \u0440\u0435\u043f\u0443\u0442\u0430\u0446\u0438\u043e\u043d\u043d\u044b\u0445 \u0440\u0438\u0441\u043a\u043e\u0432 \u0434\u043b\u044f \u0432\u0441\u0435\u0439 \u0438\u043d\u0434\u0443\u0441\u0442\u0440\u0438\u0438;<\/li>\n\n\n\n<li>\u0441\u0442\u0438\u043c\u0443\u043b\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044e \u0438\u043d\u0432\u0435\u0441\u0442\u0438\u0446\u0438\u0439 \u0432 \u0442\u0435\u0445\u043d\u043e\u043b\u043e\u0433\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438\u0435 \u0440\u0435\u0448\u0435\u043d\u0438\u044f \u0434\u043b\u044f \u043a\u043e\u043c\u043f\u043b\u0430\u0435\u043d\u0441\u0430 (RegTech).<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>\u0414\u043b\u044f \u043b\u0435\u0433\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u0433\u043e \u0431\u0438\u0437\u043d\u0435\u0441\u0430 \u0443\u0436\u0435\u0441\u0442\u043e\u0447\u0435\u043d\u0438\u0435 \u043a\u043e\u043d\u0442\u0440\u043e\u043b\u044f \u0432\u043b\u0435\u0447\u0435\u0442 \u0434\u043e\u043f\u043e\u043b\u043d\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u044b\u0435 \u0438\u0437\u0434\u0435\u0440\u0436\u043a\u0438, \u043e\u0434\u043d\u0430\u043a\u043e \u0441\u043e\u0437\u0434\u0430\u0435\u0442 \u043f\u0440\u0435\u0434\u0441\u043a\u0430\u0437\u0443\u0435\u043c\u0443\u044e \u0441\u0440\u0435\u0434\u0443, \u0441\u043d\u0438\u0436\u0430\u044f \u0440\u0438\u0441\u043a\u0438 \u0448\u0442\u0440\u0430\u0444\u043e\u0432 \u0438 \u0437\u0430\u043f\u0440\u0435\u0442\u043e\u0432 \u043d\u0430 \u0434\u0435\u044f\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c.<\/p>\n\n\n\n<p>\u0423\u0433\u0440\u043e\u0437\u043e\u0439 \u0443\u0436\u0435\u0441\u0442\u043e\u0447\u0435\u043d\u0438\u0435 \u044f\u0432\u043b\u044f\u0435\u0442\u0441\u044f \u0442\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u0434\u043b\u044f \u0442\u0435\u0445 \u0431\u0438\u0437\u043d\u0435\u0441-\u043c\u043e\u0434\u0435\u043b\u0435\u0439, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0435 \u0431\u044b\u043b\u0438 \u043f\u043e\u0441\u0442\u0440\u043e\u0435\u043d\u044b \u043d\u0430 \u043e\u0431\u0445\u043e\u0434\u0435 \u0440\u0435\u0433\u0443\u043b\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>\u2014 \u041d\u0430 \u0447\u0442\u043e \u043a\u0440\u0438\u043f\u0442\u043e\u0431\u0438\u0437\u043d\u0435\u0441\u0443 \u0441\u0442\u043e\u0438\u0442 \u043e\u0431\u0440\u0430\u0442\u0438\u0442\u044c \u0432\u043d\u0438\u043c\u0430\u043d\u0438\u0435, \u0447\u0442\u043e\u0431\u044b \u0441\u043d\u0438\u0437\u0438\u0442\u044c \u0440\u0438\u0441\u043a\u0438 \u0448\u0442\u0440\u0430\u0444\u043e\u0432 \u0438 \u0431\u043b\u043e\u043a\u0438\u0440\u043e\u0432\u043e\u043a?<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li>\u041f\u0440\u043e\u0430\u043a\u0442\u0438\u0432\u043d\u044b\u0439 \u0438 \u0440\u0438\u0441\u043a-\u043e\u0440\u0438\u0435\u043d\u0442\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043d\u043d\u044b\u0439 \u043a\u043e\u043c\u043f\u043b\u0430\u0435\u043d\u0441: \u043d\u0435 \u0444\u043e\u0440\u043c\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u0435 \u0441\u043e\u0431\u043b\u044e\u0434\u0435\u043d\u0438\u0435, \u0430 \u0438\u043d\u0442\u0435\u0433\u0440\u0430\u0446\u0438\u044f \u043e\u0446\u0435\u043d\u043a\u0438 \u0440\u0438\u0441\u043a\u043e\u0432 \u041e\u0414\/\u0424\u0422 \u0432\u043e \u0432\u0441\u0435 \u0431\u0438\u0437\u043d\u0435\u0441-\u043f\u0440\u043e\u0446\u0435\u0441\u0441\u044b, \u043e\u0441\u043e\u0431\u0435\u043d\u043d\u043e \u043f\u0440\u0438 \u0437\u0430\u043f\u0443\u0441\u043a\u0435 \u043d\u043e\u0432\u044b\u0445 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0443\u043a\u0442\u043e\u0432 (\u0441\u0442\u0435\u0439\u0431\u043b\u043a\u043e\u0438\u043d\u044b, DeFi, NFT).<\/li>\n\n\n\n<li>\u0418\u043d\u0432\u0435\u0441\u0442\u0438\u0446\u0438\u0438 \u0432 \u0442\u0435\u0445\u043d\u043e\u043b\u043e\u0433\u0438\u0438 (RegTech): \u0432\u043d\u0435\u0434\u0440\u0435\u043d\u0438\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0432\u0438\u043d\u0443\u0442\u044b\u0445 \u0441\u0438\u0441\u0442\u0435\u043c KYC\/KYT, \u0431\u043b\u043e\u043a\u0447\u0435\u0439\u043d-\u0430\u043d\u0430\u043b\u0438\u0442\u0438\u043a\u0438 \u0438, \u0432\u043e\u0437\u043c\u043e\u0436\u043d\u043e, \u044d\u043b\u0435\u043c\u0435\u043d\u0442\u043e\u0432 \u0418\u0418 \u0434\u043b\u044f \u043c\u043e\u043d\u0438\u0442\u043e\u0440\u0438\u043d\u0433\u0430. \u0412\u0430\u0436\u043d\u043e \u043d\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0441\u0442\u043e \u043a\u0443\u043f\u0438\u0442\u044c \u0438\u043d\u0441\u0442\u0440\u0443\u043c\u0435\u043d\u0442, \u0430 \u0438\u043d\u0442\u0435\u0433\u0440\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c \u0435\u0433\u043e \u0438 \u0432\u0430\u043b\u0438\u0434\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c \u0440\u0435\u0437\u0443\u043b\u044c\u0442\u0430\u0442\u044b.<\/li>\n\n\n\n<li>\u041f\u043e\u043b\u043d\u043e\u043c\u0430\u0441\u0448\u0442\u0430\u0431\u043d\u0430\u044f \u0438\u043c\u043f\u043b\u0435\u043c\u0435\u043d\u0442\u0430\u0446\u0438\u044f \u0432 \u043f\u0440\u043e\u0446\u0435\u0434\u0443\u0440\u044b \u0432\u043d\u0443\u0442\u0440\u0435\u043d\u043d\u0435\u0433\u043e \u043a\u043e\u043d\u0442\u0440\u043e\u043b\u044f \u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u043b\u0430 \u00ab\u043f\u043e\u0435\u0437\u0434\u043e\u043a\u00bb (\u043f\u0435\u0440\u0435\u0432\u043e\u0434\u043e\u0432) (Travel Rule): \u043e\u0431\u0435\u0441\u043f\u0435\u0447\u0435\u043d\u0438\u0435 \u043a\u043e\u0440\u0440\u0435\u043a\u0442\u043d\u043e\u0433\u043e \u043e\u0431\u043c\u0435\u043d\u0430 \u0438\u043d\u0444\u043e\u0440\u043c\u0430\u0446\u0438\u0435\u0439 \u043d\u0435 \u0442\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u0441 \u0444\u0438\u0430\u0442\u043e\u043c, \u043d\u043e \u0438 \u043f\u0440\u0438 \u043a\u0440\u0438\u043f\u0442\u043e-\u043a\u0440\u0438\u043f\u0442\u043e \u0442\u0440\u0430\u043d\u0437\u0430\u043a\u0446\u0438\u044f\u0445, \u0433\u0434\u0435 \u044d\u0442\u043e \u0442\u0440\u0435\u0431\u0443\u0435\u0442\u0441\u044f.<\/li>\n\n\n\n<li>\u0412\u043d\u0438\u043c\u0430\u043d\u0438\u0435 \u043a \u043c\u0435\u0436\u0434\u0443\u043d\u0430\u0440\u043e\u0434\u043d\u044b\u043c \u0442\u0440\u0435\u043d\u0434\u0430\u043c: \u043c\u043e\u043d\u0438\u0442\u043e\u0440\u0438\u043d\u0433 \u043d\u0435 \u0442\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u043b\u043e\u043a\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u0433\u043e, \u043d\u043e \u0438 \u0433\u043b\u043e\u0431\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u0433\u043e \u0440\u0435\u0433\u0443\u043b\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f (\u0434\u0438\u0440\u0435\u043a\u0442\u0438\u0432\u044b \u0415\u0421, \u0441\u0442\u0430\u043d\u0434\u0430\u0440\u0442\u044b \u0424\u0410\u0422\u0424), \u0442\u0430\u043a \u043a\u0430\u043a \u043e\u043d\u043e \u0437\u0430\u0434\u0430\u0435\u0442 \u043e\u0431\u0449\u0438\u0439 \u0432\u0435\u043a\u0442\u043e\u0440.<\/li>\n\n\n\n<li>\u041f\u043e\u0434\u0433\u043e\u0442\u043e\u0432\u043a\u0430 \u043a \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u0430\u0442\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u043e\u043c\u0443 \u043e\u0431\u043c\u0435\u043d\u0443 \u0438\u043d\u0444\u043e\u0440\u043c\u0430\u0446\u0438\u0435\u0439 (CARF): \u043f\u043e\u043d\u0438\u043c\u0430\u043d\u0438\u0435 \u0442\u043e\u0433\u043e, \u043a\u0430\u043a\u0438\u0435 \u0434\u0430\u043d\u043d\u044b\u0435 \u0431\u0443\u0434\u0443\u0442 \u0441\u043e\u0431\u0438\u0440\u0430\u0442\u044c\u0441\u044f \u0438 \u043f\u0435\u0440\u0435\u0434\u0430\u0432\u0430\u0442\u044c\u0441\u044f \u043c\u0435\u0436\u0434\u0443 \u044e\u0440\u0438\u0441\u0434\u0438\u043a\u0446\u0438\u044f\u043c\u0438, \u0438 \u043f\u0440\u0438\u0432\u0435\u0434\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0441\u0432\u043e\u0438\u0445 \u043f\u0440\u043e\u0446\u0435\u0441\u0441\u043e\u0432 \u0432 \u0441\u043e\u043e\u0442\u0432\u0435\u0442\u0441\u0442\u0432\u0438\u0435.<\/li>\n\n\n\n<li>\u0423\u0441\u0438\u043b\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0432\u043d\u0443\u0442\u0440\u0435\u043d\u043d\u0435\u0433\u043e \u043a\u043e\u043d\u0442\u0440\u043e\u043b\u044f \u0438 \u043f\u043e\u0434\u0433\u043e\u0442\u043e\u0432\u043a\u0438 \u043a\u0430\u0434\u0440\u043e\u0432: \u0440\u0435\u0433\u0443\u043b\u044f\u0440\u043d\u044b\u0439 \u0430\u0443\u0434\u0438\u0442 \u043a\u043e\u043c\u043f\u043b\u0430\u0435\u043d\u0441-\u043f\u0440\u043e\u0446\u0435\u0434\u0443\u0440 \u0438 \u043e\u0431\u0443\u0447\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0441\u043e\u0442\u0440\u0443\u0434\u043d\u0438\u043a\u043e\u0432 \u043d\u043e\u0432\u044b\u043c \u0441\u0445\u0435\u043c\u0430\u043c \u043c\u043e\u0448\u0435\u043d\u043d\u0438\u0447\u0435\u0441\u0442\u0432\u0430 \u0438 \u043c\u0435\u0442\u043e\u0434\u0430\u043c \u0438\u0445 \u0432\u044b\u044f\u0432\u043b\u0435\u043d\u0438\u044f.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p>\u0420\u044b\u043d\u043e\u043a \u043a\u0440\u0438\u043f\u0442\u043e\u0432\u0430\u043b\u044e\u0442 \u043f\u043e\u0441\u0442\u0435\u043f\u0435\u043d\u043d\u043e \u0441\u0442\u0430\u043d\u043e\u0432\u0438\u0442\u0441\u044f \u043f\u0440\u043e\u0437\u0440\u0430\u0447\u043d\u0435\u0435 \u0438 \u0431\u0435\u0437\u043e\u043f\u0430\u0441\u043d\u0435\u0435, \u043d\u043e \u0432\u043c\u0435\u0441\u0442\u0435 \u0441 \u044d\u0442\u0438\u043c \u0440\u0430\u0441\u0442\u0435\u0442 \u0438 \u0446\u0435\u043d\u0430 \u0441\u043e\u043e\u0442\u0432\u0435\u0442\u0441\u0442\u0432\u0438\u044f \u043d\u043e\u0432\u044b\u043c \u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u043b\u0430\u043c. \u0414\u043b\u044f \u0431\u0438\u0440\u0436 \u0438 \u043e\u0431\u043c\u0435\u043d\u043d\u0438\u043a\u043e\u0432 \u044d\u0442\u043e \u043d\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0441\u0442\u043e \u0432\u043e\u043f\u0440\u043e\u0441 \u0441\u043e\u0431\u043b\u044e\u0434\u0435\u043d\u0438\u044f \u0431\u0443\u043a\u0432\u044b \u0437\u0430\u043a\u043e\u043d\u0430. \u041e\u0442 \u0441\u0432\u043e\u0435\u0432\u0440\u0435\u043c\u0435\u043d\u043d\u043e\u0433\u043e \u0432\u043d\u0435\u0434\u0440\u0435\u043d\u0438\u044f \u0441\u0442\u0430\u043d\u0434\u0430\u0440\u0442\u043e\u0432 \u0437\u0430\u0432\u0438\u0441\u0438\u0442 \u0434\u043e\u0432\u0435\u0440\u0438\u0435 \u0440\u0435\u0433\u0443\u043b\u044f\u0442\u043e\u0440\u043e\u0432, \u0440\u0435\u043f\u0443\u0442\u0430\u0446\u0438\u044f \u0432 \u0433\u043b\u0430\u0437\u0430\u0445 \u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u043e\u0432\u0430\u0442\u0435\u043b\u0435\u0439. \u041a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u0438, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0435 \u0437\u0430\u0440\u0430\u043d\u0435\u0435 \u0432\u044b\u0441\u0442\u0440\u0430\u0438\u0432\u0430\u044e\u0442 \u0432\u043d\u0443\u0442\u0440\u0435\u043d\u043d\u0438\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0446\u0435\u0441\u0441\u044b \u043a\u043e\u043c\u043f\u043b\u0430\u0435\u043d\u0441\u0430, \u043e\u043a\u0430\u0437\u044b\u0432\u0430\u044e\u0442\u0441\u044f \u0432 \u0432\u044b\u0438\u0433\u0440\u044b\u0448\u0435: \u0438\u043c \u043b\u0435\u0433\u0447\u0435 \u043f\u0440\u0438\u0432\u043b\u0435\u043a\u0430\u0442\u044c \u0438\u043d\u0432\u0435\u0441\u0442\u043e\u0440\u043e\u0432, \u0437\u0430\u043a\u043b\u044e\u0447\u0430\u0442\u044c \u043f\u0430\u0440\u0442\u043d\u0435\u0440\u0441\u0442\u0432\u0430 \u0438 \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0430\u0442\u044c \u043d\u0430 \u043c\u0435\u0436\u0434\u0443\u043d\u0430\u0440\u043e\u0434\u043d\u044b\u0445 \u0440\u044b\u043d\u043a\u0430\u0445.<\/p>\n\n\n\n<p>\u0415\u0449\u0435 \u0437\u0434\u0435\u0441\u044c \u0432\u0441\u0442\u0430\u0435\u0442 \u0432\u043e\u043f\u0440\u043e\u0441 \u043f\u0440\u043e\u0444\u0435\u0441\u0441\u0438\u043e\u043d\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u0439 \u043f\u043e\u0434\u0433\u043e\u0442\u043e\u0432\u043a\u0438 \u0441\u043f\u0435\u0446\u0438\u0430\u043b\u0438\u0441\u0442\u043e\u0432, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0435 \u0441\u043c\u043e\u0433\u0443\u0442 \u043e\u0431\u044a\u0435\u0434\u0438\u043d\u044f\u0442\u044c \u0442\u0435\u0445\u043d\u043e\u043b\u043e\u0433\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0443\u044e \u0438 \u043f\u0440\u0430\u0432\u043e\u0432\u0443\u044e \u044d\u043a\u0441\u043f\u0435\u0440\u0442\u0438\u0437\u0443. \u0421\u0435\u0433\u043e\u0434\u043d\u044f \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u0438 \u0438\u0441\u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u0443\u044e\u0442 \u043a\u0440\u0438\u043f\u0442\u043e\u0432\u0430\u043b\u044e\u0442\u044b, \u0441\u0442\u0440\u043e\u044f\u0442 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0443\u043a\u0442\u044b \u043d\u0430 \u0431\u043b\u043e\u043a\u0447\u0435\u0439\u043d\u0435 \u0438 \u0441\u043e\u0437\u0434\u0430\u044e\u0442 \u043d\u043e\u0432\u044b\u0435 \u0446\u0435\u043d\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438 \u0434\u043b\u044f \u043f\u043e\u0442\u0440\u0435\u0431\u0438\u0442\u0435\u043b\u0435\u0439. \u0410 \u0431\u043b\u043e\u043a\u0447\u0435\u0439\u043d-\u044e\u0440\u0438\u0441\u0442 \u043f\u043e\u043c\u043e\u0433\u0430\u0435\u0442 \u043f\u0440\u043e\u0435\u043a\u0442\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c \u0431\u0438\u0437\u043d\u0435\u0441-\u043c\u043e\u0434\u0435\u043b\u0438, \u0441\u043e\u043e\u0442\u0432\u0435\u0442\u0441\u0442\u0432\u0443\u044e\u0449\u0438\u0435 \u0437\u0430\u043a\u043e\u043d\u0443, \u0432\u043d\u0435\u0434\u0440\u044f\u0442\u044c \u043a\u043e\u043c\u043f\u043b\u0430\u0435\u043d\u0441-\u0441\u0438\u0441\u0442\u0435\u043c\u044b \u0438 \u0441\u043e\u043f\u0440\u043e\u0432\u043e\u0436\u0434\u0430\u0442\u044c \u043a\u0440\u0438\u043f\u0442\u043e\u043f\u0440\u043e\u0435\u043a\u0442\u044b \u043d\u0430 \u0440\u0430\u0437\u043d\u044b\u0445 \u0441\u0442\u0430\u0434\u0438\u044f\u0445 \u0438\u0445 \u0440\u0430\u0437\u0432\u0438\u0442\u0438\u044f, \u0447\u0442\u043e\u0431\u044b \u043f\u043e\u0434\u0434\u0435\u0440\u0436\u0438\u0432\u0430\u0442\u044c \u0434\u043e\u043b\u0433\u043e\u0441\u0440\u043e\u0447\u043d\u0443\u044e \u0438 \u0443\u0441\u0442\u043e\u0439\u0447\u0438\u0432\u0443\u044e \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0443.<\/p>\n\n\n\n<p>\u041f\u0440\u043e\u0433\u0440\u0430\u043c\u043c\u0430 <a href=\"https:\/\/mosdigitals.ru\/courses\/blockchain-lawyer?utm_source=media&amp;utm_medium=seo&amp;utm_campaign=blog_bcl\">\u00abBlockchain Lawyer\u00bb<\/a> \u043e\u0442 Moscow Digital School \u0441\u043e\u0437\u0434\u0430\u043d\u0430 \u0438\u043c\u0435\u043d\u043d\u043e \u0434\u043b\u044f \u044d\u0442\u043e\u0433\u043e. \u041d\u0430 \u043a\u0443\u0440\u0441\u0435 \u0432\u044b \u0440\u0430\u0437\u0431\u0435\u0440\u0435\u0442\u0435 \u0442\u0435\u0445\u043d\u043e\u043b\u043e\u0433\u0438\u044e \u0431\u043b\u043e\u043a\u0447\u0435\u0439\u043d\u0430 \u0438 \u0441\u043c\u0430\u0440\u0442-\u043a\u043e\u043d\u0442\u0440\u0430\u043a\u0442\u043e\u0432, \u043d\u0430\u0443\u0447\u0438\u0442\u0435\u0441\u044c \u0433\u043e\u0442\u043e\u0432\u0438\u0442\u044c \u0440\u0435\u0448\u0435\u043d\u0438\u044f \u043e \u0432\u044b\u043f\u0443\u0441\u043a\u0435 \u0446\u0438\u0444\u0440\u043e\u0432\u044b\u0445 \u0444\u0438\u043d\u0430\u043d\u0441\u043e\u0432\u044b\u0445 \u0430\u043a\u0442\u0438\u0432\u043e\u0432, \u043f\u043e\u0439\u043c\u0435\u0442\u0435, \u043a\u0430\u043a \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0430\u044e\u0442 \u0440\u0430\u0437\u043d\u044b\u0435 \u0441\u0442\u0440\u0443\u043a\u0442\u0443\u0440\u044b \u043f\u0440\u0438\u0432\u043b\u0435\u0447\u0435\u043d\u0438\u044f \u0438\u043d\u0432\u0435\u0441\u0442\u0438\u0446\u0438\u0439, \u0438 \u043f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u0442\u0435 \u043f\u0440\u0430\u043a\u0442\u0438\u043a\u0443 \u0441\u043e\u043f\u0440\u043e\u0432\u043e\u0436\u0434\u0435\u043d\u0438\u044f \u043f\u0440\u043e\u0435\u043a\u0442\u043e\u0432 \u0432 \u0441\u0444\u0435\u0440\u0435 Web3, NFT, DeFi \u0438 \u043c\u0435\u0442\u0430\u0432\u0441\u0435\u043b\u0435\u043d\u043d\u044b\u0445.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>\u041e\u0441\u043e\u0431\u043e\u0435 \u0432\u043d\u0438\u043c\u0430\u043d\u0438\u0435 \u0443\u0434\u0435\u043b\u044f\u0435\u0442\u0441\u044f \u0432\u043d\u0435\u0434\u0440\u0435\u043d\u0438\u044e \u043a\u043e\u043c\u043f\u043b\u0430\u0435\u043d\u0441-\u043f\u0440\u043e\u0446\u0435\u0434\u0443\u0440, \u0441\u043e\u0437\u0434\u0430\u043d\u0438\u044e \u0441\u0438\u0441\u0442\u0435\u043c \u0432\u043d\u0443\u0442\u0440\u0435\u043d\u043d\u0435\u0433\u043e \u043a\u043e\u043d\u0442\u0440\u043e\u043b\u044f, \u044e\u0440\u0438\u0434\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u043e\u043c\u0443 \u0441\u043e\u043f\u0440\u043e\u0432\u043e\u0436\u0434\u0435\u043d\u0438\u044e \u043a\u0440\u0438\u043f\u0442\u043e\u0431\u0438\u0440\u0436, \u043c\u0430\u0439\u043d\u0438\u043d\u0433\u043e\u0432\u044b\u0445 \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u0439 \u0438 \u043e\u0431\u043c\u0435\u043d\u043d\u0438\u043a\u043e\u0432 \u0432 \u0440\u0430\u0437\u043d\u044b\u0445 \u044e\u0440\u0438\u0441\u0434\u0438\u043a\u0446\u0438\u044f\u0445. \u041e\u0442\u0434\u0435\u043b\u044c\u043d\u044b\u0435 \u0431\u043b\u043e\u043a\u0438 \u043f\u043e\u0441\u0432\u044f\u0449\u0435\u043d\u044b \u0441\u0443\u0434\u0435\u0431\u043d\u043e\u0439 \u043f\u0440\u0430\u043a\u0442\u0438\u043a\u0435 \u0438 \u043d\u0430\u043b\u043e\u0433\u043e\u043e\u0431\u043b\u043e\u0436\u0435\u043d\u0438\u044e \u043a\u0440\u0438\u043f\u0442\u043e\u0430\u043a\u0442\u0438\u0432\u043e\u0432. \u042d\u0442\u043e \u043d\u0430\u0441\u044b\u0449\u0435\u043d\u043d\u0430\u044f \u043f\u0440\u043e\u0433\u0440\u0430\u043c\u043c\u0430 \u0434\u043b\u044f \u0442\u0435\u0445, \u043a\u0442\u043e \u0445\u043e\u0447\u0435\u0442 \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0430\u0442\u044c \u043d\u0430 \u0441\u0442\u044b\u043a\u0435 \u043f\u0440\u0430\u0432\u0430 \u0438 \u0442\u0435\u0445\u043d\u043e\u043b\u043e\u0433\u0438\u0439 \u0438 \u0432\u0438\u0434\u0435\u0442\u044c \u0432 \u043a\u0440\u0438\u043f\u0442\u043e\u0440\u044b\u043d\u043a\u0435 \u043d\u0435 \u0445\u0430\u043e\u0441, \u0430 \u0432\u043e\u0437\u043c\u043e\u0436\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>\u0412\u043c\u0435\u0441\u0442\u0435 \u0441 \u0440\u0430\u0437\u0432\u0438\u0442\u0438\u0435\u043c \u043a\u0440\u0438\u043f\u0442\u043e\u0440\u044b\u043d\u043a\u0430 \u0440\u0430\u0441\u0442\u0435\u0442 \u0438 \u0432\u043d\u0438\u043c\u0430\u043d\u0438\u0435 \u0440\u0435\u0433\u0443\u043b\u044f\u0442\u043e\u0440\u043e\u0432. \u0412 \u0446\u0435\u043d\u0442\u0440\u0435 \u044d\u0442\u043e\u0433\u043e \u0432\u043d\u0438\u043c\u0430\u043d\u0438\u044f \u2014 \u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u043b\u0430 AML\/CFT (\u041f\u041e\u0414\/\u0424\u0422), \u0446\u0435\u043b\u044c \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0445 \u0441\u0434\u0435\u043b\u0430\u0442\u044c \u0442\u0430\u043a, \u0447\u0442\u043e\u0431\u044b \u0444\u0438\u043d\u0430\u043d\u0441\u043e\u0432\u0430\u044f \u0441\u0438\u0441\u0442\u0435\u043c\u0430 \u043d\u0435 \u0438\u0441\u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u043e\u0432\u0430\u043b\u0430\u0441\u044c \u0434\u043b\u044f \u043d\u0435\u0437\u0430\u043a\u043e\u043d\u043d\u044b\u0445 \u0441\u0445\u0435\u043c \u0438 \u0447\u0442\u043e\u0431\u044b \u0434\u0435\u043d\u044c\u0433\u0438 \u043f\u0440\u0435\u0441\u0442\u0443\u043f\u043d\u0438\u043a\u043e\u0432 \u043d\u0435 \u043f\u043e\u043f\u0430\u0434\u0430\u043b\u0438 \u0432 \u043b\u0435\u0433\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u0435 \u043e\u0431\u043e\u0440\u043e\u0442\u044b.&nbsp; \u0412 \u044d\u0442\u043e\u0439 \u0441\u0442\u0430\u0442\u044c\u0435 \u0440\u0430\u0441\u043a\u0440\u043e\u0435\u043c \u0442\u0435\u043c\u0443 \u043c\u0435\u0440 \u043f\u0440\u043e\u0442\u0438\u0432 \u043e\u0442\u043c\u044b\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f \u0434\u0435\u043d\u0435\u0433. \u0412\u044b \u0443\u0437\u043d\u0430\u0435\u0442\u0435, \u0447\u0442\u043e \u0442\u0430\u043a\u043e\u0435 AML\/CFT, \u043a\u0430\u043a\u0438\u0435 \u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u043b\u0430 \u0434\u0435\u0439\u0441\u0442\u0432\u0443\u044e\u0442 \u0434\u043b\u044f&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":8583,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"_yoast_wpseo_title":"","_yoast_wpseo_metadesc":"","footnotes":""},"categories":[2],"tags":[],"class_list":["post-8582","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-useful","article","has-background",false,"dark-theme-","has-excerpt","has-avatar","has-author","has-nickname","has-date","has-comment-count","has-category-meta","has-read-more","has-title","has-post-media","thumbnail-","has-tfm-share-icons"],"acf":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v24.9 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>AML\/CFT (\u041f\u041e\u0414\/\u0424\u0422) \u0442\u0440\u0435\u0431\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f \u0434\u043b\u044f \u043a\u0440\u0438\u043f\u0442\u043e\u0431\u0438\u0440\u0436 \u0438 \u043e\u0431\u043c\u0435\u043d\u043d\u0438\u043a\u043e\u0432 \u0432 \u0420\u0424 \u0438 \u043c\u0438\u0440\u0435 - \u0411\u043b\u043e\u0433 Moscow Digital School<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/blog-mds.dev.ultimate.education\/aml-cft-pod-ft-trebovaniya-dlya-kriptobirzh-i-obmennikov-v-rf-i-mire\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"ru_RU\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"AML\/CFT (\u041f\u041e\u0414\/\u0424\u0422) \u0442\u0440\u0435\u0431\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f \u0434\u043b\u044f \u043a\u0440\u0438\u043f\u0442\u043e\u0431\u0438\u0440\u0436 \u0438 \u043e\u0431\u043c\u0435\u043d\u043d\u0438\u043a\u043e\u0432 \u0432 \u0420\u0424 \u0438 \u043c\u0438\u0440\u0435 - \u0411\u043b\u043e\u0433 Moscow Digital School\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"\u0412\u043c\u0435\u0441\u0442\u0435 \u0441 \u0440\u0430\u0437\u0432\u0438\u0442\u0438\u0435\u043c \u043a\u0440\u0438\u043f\u0442\u043e\u0440\u044b\u043d\u043a\u0430 \u0440\u0430\u0441\u0442\u0435\u0442 \u0438 \u0432\u043d\u0438\u043c\u0430\u043d\u0438\u0435 \u0440\u0435\u0433\u0443\u043b\u044f\u0442\u043e\u0440\u043e\u0432. \u0412 \u0446\u0435\u043d\u0442\u0440\u0435 \u044d\u0442\u043e\u0433\u043e \u0432\u043d\u0438\u043c\u0430\u043d\u0438\u044f \u2014 \u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u043b\u0430 AML\/CFT (\u041f\u041e\u0414\/\u0424\u0422), \u0446\u0435\u043b\u044c \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0445 \u0441\u0434\u0435\u043b\u0430\u0442\u044c \u0442\u0430\u043a, \u0447\u0442\u043e\u0431\u044b \u0444\u0438\u043d\u0430\u043d\u0441\u043e\u0432\u0430\u044f \u0441\u0438\u0441\u0442\u0435\u043c\u0430 \u043d\u0435 \u0438\u0441\u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u043e\u0432\u0430\u043b\u0430\u0441\u044c \u0434\u043b\u044f \u043d\u0435\u0437\u0430\u043a\u043e\u043d\u043d\u044b\u0445 \u0441\u0445\u0435\u043c \u0438 \u0447\u0442\u043e\u0431\u044b \u0434\u0435\u043d\u044c\u0433\u0438 \u043f\u0440\u0435\u0441\u0442\u0443\u043f\u043d\u0438\u043a\u043e\u0432 \u043d\u0435 \u043f\u043e\u043f\u0430\u0434\u0430\u043b\u0438 \u0432 \u043b\u0435\u0433\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u0435 \u043e\u0431\u043e\u0440\u043e\u0442\u044b.&nbsp; \u0412 \u044d\u0442\u043e\u0439 \u0441\u0442\u0430\u0442\u044c\u0435 \u0440\u0430\u0441\u043a\u0440\u043e\u0435\u043c \u0442\u0435\u043c\u0443 \u043c\u0435\u0440 \u043f\u0440\u043e\u0442\u0438\u0432 \u043e\u0442\u043c\u044b\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f \u0434\u0435\u043d\u0435\u0433. \u0412\u044b \u0443\u0437\u043d\u0430\u0435\u0442\u0435, \u0447\u0442\u043e \u0442\u0430\u043a\u043e\u0435 AML\/CFT, \u043a\u0430\u043a\u0438\u0435 \u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u043b\u0430 \u0434\u0435\u0439\u0441\u0442\u0432\u0443\u044e\u0442 \u0434\u043b\u044f...\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/blog-mds.dev.ultimate.education\/aml-cft-pod-ft-trebovaniya-dlya-kriptobirzh-i-obmennikov-v-rf-i-mire\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"\u0411\u043b\u043e\u0433 Moscow Digital School\" \/>\n<meta property=\"article:published_time\" content=\"2025-10-01T08:16:56+00:00\" \/>\n<meta property=\"article:modified_time\" content=\"2025-10-01T08:16:58+00:00\" \/>\n<meta property=\"og:image\" content=\"https:\/\/blog-mds.dev.ultimate.education\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/amlcft_podft_trebovaniya_dlya_kriptobirzh_i_obmennikov_v_rf_i_mire.png\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:width\" content=\"1920\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:height\" content=\"1080\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:type\" content=\"image\/png\" \/>\n<meta name=\"author\" content=\"\u0410\u0440\u0438\u043d\u0430 \u041c\u0438\u043b\u0430\u044f\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"\u041d\u0430\u043f\u0438\u0441\u0430\u043d\u043e \u0430\u0432\u0442\u043e\u0440\u043e\u043c\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"\u0410\u0440\u0438\u043d\u0430 \u041c\u0438\u043b\u0430\u044f\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:label2\" content=\"\u041f\u0440\u0438\u043c\u0435\u0440\u043d\u043e\u0435 \u0432\u0440\u0435\u043c\u044f \u0434\u043b\u044f \u0447\u0442\u0435\u043d\u0438\u044f\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data2\" content=\"14 \u043c\u0438\u043d\u0443\u0442\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\/\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"Article\",\"@id\":\"https:\/\/blog-mds.dev.ultimate.education\/aml-cft-pod-ft-trebovaniya-dlya-kriptobirzh-i-obmennikov-v-rf-i-mire#article\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\/\/blog-mds.dev.ultimate.education\/aml-cft-pod-ft-trebovaniya-dlya-kriptobirzh-i-obmennikov-v-rf-i-mire\"},\"author\":{\"name\":\"\u0410\u0440\u0438\u043d\u0430 \u041c\u0438\u043b\u0430\u044f\",\"@id\":\"https:\/\/blog-mds.dev.ultimate.education\/#\/schema\/person\/a05f909e7d76947bc9570cec4888dd3e\"},\"headline\":\"AML\/CFT (\u041f\u041e\u0414\/\u0424\u0422) \u0442\u0440\u0435\u0431\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f \u0434\u043b\u044f \u043a\u0440\u0438\u043f\u0442\u043e\u0431\u0438\u0440\u0436 \u0438 \u043e\u0431\u043c\u0435\u043d\u043d\u0438\u043a\u043e\u0432 \u0432 \u0420\u0424 \u0438 \u043c\u0438\u0440\u0435\",\"datePublished\":\"2025-10-01T08:16:56+00:00\",\"dateModified\":\"2025-10-01T08:16:58+00:00\",\"mainEntityOfPage\":{\"@id\":\"https:\/\/blog-mds.dev.ultimate.education\/aml-cft-pod-ft-trebovaniya-dlya-kriptobirzh-i-obmennikov-v-rf-i-mire\"},\"wordCount\":2441,\"publisher\":{\"@id\":\"https:\/\/blog-mds.dev.ultimate.education\/#organization\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\/\/blog-mds.dev.ultimate.education\/aml-cft-pod-ft-trebovaniya-dlya-kriptobirzh-i-obmennikov-v-rf-i-mire#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\/\/blog-mds.dev.ultimate.education\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/amlcft_podft_trebovaniya_dlya_kriptobirzh_i_obmennikov_v_rf_i_mire.png\",\"articleSection\":[\"\u041f\u043e\u043b\u0435\u0437\u043d\u043e\u0435\"],\"inLanguage\":\"ru-RU\"},{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\/\/blog-mds.dev.ultimate.education\/aml-cft-pod-ft-trebovaniya-dlya-kriptobirzh-i-obmennikov-v-rf-i-mire\",\"url\":\"https:\/\/blog-mds.dev.ultimate.education\/aml-cft-pod-ft-trebovaniya-dlya-kriptobirzh-i-obmennikov-v-rf-i-mire\",\"name\":\"AML\/CFT (\u041f\u041e\u0414\/\u0424\u0422) \u0442\u0440\u0435\u0431\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f \u0434\u043b\u044f \u043a\u0440\u0438\u043f\u0442\u043e\u0431\u0438\u0440\u0436 \u0438 \u043e\u0431\u043c\u0435\u043d\u043d\u0438\u043a\u043e\u0432 \u0432 \u0420\u0424 \u0438 \u043c\u0438\u0440\u0435 - \u0411\u043b\u043e\u0433 Moscow Digital School\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\/\/blog-mds.dev.ultimate.education\/#website\"},\"primaryImageOfPage\":{\"@id\":\"https:\/\/blog-mds.dev.ultimate.education\/aml-cft-pod-ft-trebovaniya-dlya-kriptobirzh-i-obmennikov-v-rf-i-mire#primaryimage\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\/\/blog-mds.dev.ultimate.education\/aml-cft-pod-ft-trebovaniya-dlya-kriptobirzh-i-obmennikov-v-rf-i-mire#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\/\/blog-mds.dev.ultimate.education\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/amlcft_podft_trebovaniya_dlya_kriptobirzh_i_obmennikov_v_rf_i_mire.png\",\"datePublished\":\"2025-10-01T08:16:56+00:00\",\"dateModified\":\"2025-10-01T08:16:58+00:00\",\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\/\/blog-mds.dev.ultimate.education\/aml-cft-pod-ft-trebovaniya-dlya-kriptobirzh-i-obmennikov-v-rf-i-mire#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"ru-RU\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\/\/blog-mds.dev.ultimate.education\/aml-cft-pod-ft-trebovaniya-dlya-kriptobirzh-i-obmennikov-v-rf-i-mire\"]}]},{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"ru-RU\",\"@id\":\"https:\/\/blog-mds.dev.ultimate.education\/aml-cft-pod-ft-trebovaniya-dlya-kriptobirzh-i-obmennikov-v-rf-i-mire#primaryimage\",\"url\":\"https:\/\/blog-mds.dev.ultimate.education\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/amlcft_podft_trebovaniya_dlya_kriptobirzh_i_obmennikov_v_rf_i_mire.png\",\"contentUrl\":\"https:\/\/blog-mds.dev.ultimate.education\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/amlcft_podft_trebovaniya_dlya_kriptobirzh_i_obmennikov_v_rf_i_mire.png\",\"width\":1920,\"height\":1080},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\/\/blog-mds.dev.ultimate.education\/aml-cft-pod-ft-trebovaniya-dlya-kriptobirzh-i-obmennikov-v-rf-i-mire#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"\u0411\u043b\u043e\u0433\",\"item\":\"https:\/\/blog-mds.dev.ultimate.education\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"AML\/CFT (\u041f\u041e\u0414\/\u0424\u0422) \u0442\u0440\u0435\u0431\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f \u0434\u043b\u044f \u043a\u0440\u0438\u043f\u0442\u043e\u0431\u0438\u0440\u0436 \u0438 \u043e\u0431\u043c\u0435\u043d\u043d\u0438\u043a\u043e\u0432 \u0432 \u0420\u0424 \u0438 \u043c\u0438\u0440\u0435\"}]},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\/\/blog-mds.dev.ultimate.education\/#website\",\"url\":\"https:\/\/blog-mds.dev.ultimate.education\/\",\"name\":\"\u0411\u043b\u043e\u0433 Moscow Digital School\",\"description\":\"\",\"publisher\":{\"@id\":\"https:\/\/blog-mds.dev.ultimate.education\/#organization\"},\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https:\/\/blog-mds.dev.ultimate.education\/?s={search_term_string}\"},\"query-input\":{\"@type\":\"PropertyValueSpecification\",\"valueRequired\":true,\"valueName\":\"search_term_string\"}}],\"inLanguage\":\"ru-RU\"},{\"@type\":\"Organization\",\"@id\":\"https:\/\/blog-mds.dev.ultimate.education\/#organization\",\"name\":\"\u0411\u043b\u043e\u0433 Moscow Digital School\",\"url\":\"https:\/\/blog-mds.dev.ultimate.education\/\",\"logo\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"ru-RU\",\"@id\":\"https:\/\/blog-mds.dev.ultimate.education\/#\/schema\/logo\/image\/\",\"url\":\"https:\/\/blog-mds.dev.ultimate.education\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/xmlid_1_.svg\",\"contentUrl\":\"https:\/\/blog-mds.dev.ultimate.education\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/xmlid_1_.svg\",\"width\":104,\"height\":44,\"caption\":\"\u0411\u043b\u043e\u0433 Moscow Digital School\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\/\/blog-mds.dev.ultimate.education\/#\/schema\/logo\/image\/\"}},{\"@type\":\"Person\",\"@id\":\"https:\/\/blog-mds.dev.ultimate.education\/#\/schema\/person\/a05f909e7d76947bc9570cec4888dd3e\",\"name\":\"\u0410\u0440\u0438\u043d\u0430 \u041c\u0438\u043b\u0430\u044f\",\"image\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"ru-RU\",\"@id\":\"https:\/\/blog-mds.dev.ultimate.education\/#\/schema\/person\/image\/\",\"url\":\"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/e5df0d1fef0d93df4829d9117c798d76?s=96&d=mm&r=g\",\"contentUrl\":\"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/e5df0d1fef0d93df4829d9117c798d76?s=96&d=mm&r=g\",\"caption\":\"\u0410\u0440\u0438\u043d\u0430 \u041c\u0438\u043b\u0430\u044f\"},\"sameAs\":[\"http:\/\/blog-mds.dev.ultimate.education\"],\"url\":\"https:\/\/blog-mds.dev.ultimate.education\/author\/arina-korableva\"}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"AML\/CFT (\u041f\u041e\u0414\/\u0424\u0422) \u0442\u0440\u0435\u0431\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f \u0434\u043b\u044f \u043a\u0440\u0438\u043f\u0442\u043e\u0431\u0438\u0440\u0436 \u0438 \u043e\u0431\u043c\u0435\u043d\u043d\u0438\u043a\u043e\u0432 \u0432 \u0420\u0424 \u0438 \u043c\u0438\u0440\u0435 - \u0411\u043b\u043e\u0433 Moscow Digital School","robots":{"index":"index","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"canonical":"https:\/\/blog-mds.dev.ultimate.education\/aml-cft-pod-ft-trebovaniya-dlya-kriptobirzh-i-obmennikov-v-rf-i-mire","og_locale":"ru_RU","og_type":"article","og_title":"AML\/CFT (\u041f\u041e\u0414\/\u0424\u0422) \u0442\u0440\u0435\u0431\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f \u0434\u043b\u044f \u043a\u0440\u0438\u043f\u0442\u043e\u0431\u0438\u0440\u0436 \u0438 \u043e\u0431\u043c\u0435\u043d\u043d\u0438\u043a\u043e\u0432 \u0432 \u0420\u0424 \u0438 \u043c\u0438\u0440\u0435 - \u0411\u043b\u043e\u0433 Moscow Digital School","og_description":"\u0412\u043c\u0435\u0441\u0442\u0435 \u0441 \u0440\u0430\u0437\u0432\u0438\u0442\u0438\u0435\u043c \u043a\u0440\u0438\u043f\u0442\u043e\u0440\u044b\u043d\u043a\u0430 \u0440\u0430\u0441\u0442\u0435\u0442 \u0438 \u0432\u043d\u0438\u043c\u0430\u043d\u0438\u0435 \u0440\u0435\u0433\u0443\u043b\u044f\u0442\u043e\u0440\u043e\u0432. \u0412 \u0446\u0435\u043d\u0442\u0440\u0435 \u044d\u0442\u043e\u0433\u043e \u0432\u043d\u0438\u043c\u0430\u043d\u0438\u044f \u2014 \u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u043b\u0430 AML\/CFT (\u041f\u041e\u0414\/\u0424\u0422), \u0446\u0435\u043b\u044c \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0445 \u0441\u0434\u0435\u043b\u0430\u0442\u044c \u0442\u0430\u043a, \u0447\u0442\u043e\u0431\u044b \u0444\u0438\u043d\u0430\u043d\u0441\u043e\u0432\u0430\u044f \u0441\u0438\u0441\u0442\u0435\u043c\u0430 \u043d\u0435 \u0438\u0441\u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u043e\u0432\u0430\u043b\u0430\u0441\u044c \u0434\u043b\u044f \u043d\u0435\u0437\u0430\u043a\u043e\u043d\u043d\u044b\u0445 \u0441\u0445\u0435\u043c \u0438 \u0447\u0442\u043e\u0431\u044b \u0434\u0435\u043d\u044c\u0433\u0438 \u043f\u0440\u0435\u0441\u0442\u0443\u043f\u043d\u0438\u043a\u043e\u0432 \u043d\u0435 \u043f\u043e\u043f\u0430\u0434\u0430\u043b\u0438 \u0432 \u043b\u0435\u0433\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u0435 \u043e\u0431\u043e\u0440\u043e\u0442\u044b.&nbsp; \u0412 \u044d\u0442\u043e\u0439 \u0441\u0442\u0430\u0442\u044c\u0435 \u0440\u0430\u0441\u043a\u0440\u043e\u0435\u043c \u0442\u0435\u043c\u0443 \u043c\u0435\u0440 \u043f\u0440\u043e\u0442\u0438\u0432 \u043e\u0442\u043c\u044b\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f \u0434\u0435\u043d\u0435\u0433. \u0412\u044b \u0443\u0437\u043d\u0430\u0435\u0442\u0435, \u0447\u0442\u043e \u0442\u0430\u043a\u043e\u0435 AML\/CFT, \u043a\u0430\u043a\u0438\u0435 \u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u043b\u0430 \u0434\u0435\u0439\u0441\u0442\u0432\u0443\u044e\u0442 \u0434\u043b\u044f...","og_url":"https:\/\/blog-mds.dev.ultimate.education\/aml-cft-pod-ft-trebovaniya-dlya-kriptobirzh-i-obmennikov-v-rf-i-mire","og_site_name":"\u0411\u043b\u043e\u0433 Moscow Digital School","article_published_time":"2025-10-01T08:16:56+00:00","article_modified_time":"2025-10-01T08:16:58+00:00","og_image":[{"width":1920,"height":1080,"url":"https:\/\/blog-mds.dev.ultimate.education\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/amlcft_podft_trebovaniya_dlya_kriptobirzh_i_obmennikov_v_rf_i_mire.png","type":"image\/png"}],"author":"\u0410\u0440\u0438\u043d\u0430 \u041c\u0438\u043b\u0430\u044f","twitter_card":"summary_large_image","twitter_misc":{"\u041d\u0430\u043f\u0438\u0441\u0430\u043d\u043e \u0430\u0432\u0442\u043e\u0440\u043e\u043c":"\u0410\u0440\u0438\u043d\u0430 \u041c\u0438\u043b\u0430\u044f","\u041f\u0440\u0438\u043c\u0435\u0440\u043d\u043e\u0435 \u0432\u0440\u0435\u043c\u044f \u0434\u043b\u044f \u0447\u0442\u0435\u043d\u0438\u044f":"14 \u043c\u0438\u043d\u0443\u0442"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"Article","@id":"https:\/\/blog-mds.dev.ultimate.education\/aml-cft-pod-ft-trebovaniya-dlya-kriptobirzh-i-obmennikov-v-rf-i-mire#article","isPartOf":{"@id":"https:\/\/blog-mds.dev.ultimate.education\/aml-cft-pod-ft-trebovaniya-dlya-kriptobirzh-i-obmennikov-v-rf-i-mire"},"author":{"name":"\u0410\u0440\u0438\u043d\u0430 \u041c\u0438\u043b\u0430\u044f","@id":"https:\/\/blog-mds.dev.ultimate.education\/#\/schema\/person\/a05f909e7d76947bc9570cec4888dd3e"},"headline":"AML\/CFT (\u041f\u041e\u0414\/\u0424\u0422) \u0442\u0440\u0435\u0431\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f \u0434\u043b\u044f \u043a\u0440\u0438\u043f\u0442\u043e\u0431\u0438\u0440\u0436 \u0438 \u043e\u0431\u043c\u0435\u043d\u043d\u0438\u043a\u043e\u0432 \u0432 \u0420\u0424 \u0438 \u043c\u0438\u0440\u0435","datePublished":"2025-10-01T08:16:56+00:00","dateModified":"2025-10-01T08:16:58+00:00","mainEntityOfPage":{"@id":"https:\/\/blog-mds.dev.ultimate.education\/aml-cft-pod-ft-trebovaniya-dlya-kriptobirzh-i-obmennikov-v-rf-i-mire"},"wordCount":2441,"publisher":{"@id":"https:\/\/blog-mds.dev.ultimate.education\/#organization"},"image":{"@id":"https:\/\/blog-mds.dev.ultimate.education\/aml-cft-pod-ft-trebovaniya-dlya-kriptobirzh-i-obmennikov-v-rf-i-mire#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/blog-mds.dev.ultimate.education\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/amlcft_podft_trebovaniya_dlya_kriptobirzh_i_obmennikov_v_rf_i_mire.png","articleSection":["\u041f\u043e\u043b\u0435\u0437\u043d\u043e\u0435"],"inLanguage":"ru-RU"},{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/blog-mds.dev.ultimate.education\/aml-cft-pod-ft-trebovaniya-dlya-kriptobirzh-i-obmennikov-v-rf-i-mire","url":"https:\/\/blog-mds.dev.ultimate.education\/aml-cft-pod-ft-trebovaniya-dlya-kriptobirzh-i-obmennikov-v-rf-i-mire","name":"AML\/CFT (\u041f\u041e\u0414\/\u0424\u0422) \u0442\u0440\u0435\u0431\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f \u0434\u043b\u044f \u043a\u0440\u0438\u043f\u0442\u043e\u0431\u0438\u0440\u0436 \u0438 \u043e\u0431\u043c\u0435\u043d\u043d\u0438\u043a\u043e\u0432 \u0432 \u0420\u0424 \u0438 \u043c\u0438\u0440\u0435 - \u0411\u043b\u043e\u0433 Moscow Digital School","isPartOf":{"@id":"https:\/\/blog-mds.dev.ultimate.education\/#website"},"primaryImageOfPage":{"@id":"https:\/\/blog-mds.dev.ultimate.education\/aml-cft-pod-ft-trebovaniya-dlya-kriptobirzh-i-obmennikov-v-rf-i-mire#primaryimage"},"image":{"@id":"https:\/\/blog-mds.dev.ultimate.education\/aml-cft-pod-ft-trebovaniya-dlya-kriptobirzh-i-obmennikov-v-rf-i-mire#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/blog-mds.dev.ultimate.education\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/amlcft_podft_trebovaniya_dlya_kriptobirzh_i_obmennikov_v_rf_i_mire.png","datePublished":"2025-10-01T08:16:56+00:00","dateModified":"2025-10-01T08:16:58+00:00","breadcrumb":{"@id":"https:\/\/blog-mds.dev.ultimate.education\/aml-cft-pod-ft-trebovaniya-dlya-kriptobirzh-i-obmennikov-v-rf-i-mire#breadcrumb"},"inLanguage":"ru-RU","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/blog-mds.dev.ultimate.education\/aml-cft-pod-ft-trebovaniya-dlya-kriptobirzh-i-obmennikov-v-rf-i-mire"]}]},{"@type":"ImageObject","inLanguage":"ru-RU","@id":"https:\/\/blog-mds.dev.ultimate.education\/aml-cft-pod-ft-trebovaniya-dlya-kriptobirzh-i-obmennikov-v-rf-i-mire#primaryimage","url":"https:\/\/blog-mds.dev.ultimate.education\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/amlcft_podft_trebovaniya_dlya_kriptobirzh_i_obmennikov_v_rf_i_mire.png","contentUrl":"https:\/\/blog-mds.dev.ultimate.education\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/amlcft_podft_trebovaniya_dlya_kriptobirzh_i_obmennikov_v_rf_i_mire.png","width":1920,"height":1080},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/blog-mds.dev.ultimate.education\/aml-cft-pod-ft-trebovaniya-dlya-kriptobirzh-i-obmennikov-v-rf-i-mire#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"\u0411\u043b\u043e\u0433","item":"https:\/\/blog-mds.dev.ultimate.education\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"AML\/CFT (\u041f\u041e\u0414\/\u0424\u0422) \u0442\u0440\u0435\u0431\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f \u0434\u043b\u044f \u043a\u0440\u0438\u043f\u0442\u043e\u0431\u0438\u0440\u0436 \u0438 \u043e\u0431\u043c\u0435\u043d\u043d\u0438\u043a\u043e\u0432 \u0432 \u0420\u0424 \u0438 \u043c\u0438\u0440\u0435"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/blog-mds.dev.ultimate.education\/#website","url":"https:\/\/blog-mds.dev.ultimate.education\/","name":"\u0411\u043b\u043e\u0433 Moscow Digital School","description":"","publisher":{"@id":"https:\/\/blog-mds.dev.ultimate.education\/#organization"},"potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/blog-mds.dev.ultimate.education\/?s={search_term_string}"},"query-input":{"@type":"PropertyValueSpecification","valueRequired":true,"valueName":"search_term_string"}}],"inLanguage":"ru-RU"},{"@type":"Organization","@id":"https:\/\/blog-mds.dev.ultimate.education\/#organization","name":"\u0411\u043b\u043e\u0433 Moscow Digital School","url":"https:\/\/blog-mds.dev.ultimate.education\/","logo":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"ru-RU","@id":"https:\/\/blog-mds.dev.ultimate.education\/#\/schema\/logo\/image\/","url":"https:\/\/blog-mds.dev.ultimate.education\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/xmlid_1_.svg","contentUrl":"https:\/\/blog-mds.dev.ultimate.education\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/xmlid_1_.svg","width":104,"height":44,"caption":"\u0411\u043b\u043e\u0433 Moscow Digital School"},"image":{"@id":"https:\/\/blog-mds.dev.ultimate.education\/#\/schema\/logo\/image\/"}},{"@type":"Person","@id":"https:\/\/blog-mds.dev.ultimate.education\/#\/schema\/person\/a05f909e7d76947bc9570cec4888dd3e","name":"\u0410\u0440\u0438\u043d\u0430 \u041c\u0438\u043b\u0430\u044f","image":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"ru-RU","@id":"https:\/\/blog-mds.dev.ultimate.education\/#\/schema\/person\/image\/","url":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/e5df0d1fef0d93df4829d9117c798d76?s=96&d=mm&r=g","contentUrl":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/e5df0d1fef0d93df4829d9117c798d76?s=96&d=mm&r=g","caption":"\u0410\u0440\u0438\u043d\u0430 \u041c\u0438\u043b\u0430\u044f"},"sameAs":["http:\/\/blog-mds.dev.ultimate.education"],"url":"https:\/\/blog-mds.dev.ultimate.education\/author\/arina-korableva"}]}},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/blog-mds.dev.ultimate.education\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/8582"}],"collection":[{"href":"https:\/\/blog-mds.dev.ultimate.education\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/blog-mds.dev.ultimate.education\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/blog-mds.dev.ultimate.education\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/blog-mds.dev.ultimate.education\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=8582"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/blog-mds.dev.ultimate.education\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/8582\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":8584,"href":"https:\/\/blog-mds.dev.ultimate.education\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/8582\/revisions\/8584"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/blog-mds.dev.ultimate.education\/wp-json\/wp\/v2\/media\/8583"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/blog-mds.dev.ultimate.education\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=8582"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/blog-mds.dev.ultimate.education\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=8582"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/blog-mds.dev.ultimate.education\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=8582"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}