Вебинары
Корпоративное обучение
Moscow Digital School
Войти

Специалист по санкционному комплаенсу

Узнайте все о санкционных мерах от преподавателей-экспертов из МГУ, МГИМО, Лондонского Университета, Verba Legal
до
13 декабря
-13%
Повышение квалификации онлайн
Профессия
  • Научитесь консультировать бизнес по вопросам санкций
  • Узнаете о правовом регулировании и влиянии санкций на Россию
  • Самые актуальные данные о санкциях США, Великобритании, ЕС
  • Разберетесь в контрсакционных мерах со стороны РФ
  • Гарантия актуальности информации и доступ к коммьюнити экспертов
  • Мастер-класс по санкционному комплаенсу в финале курса
14 сентября 2024
Старт потока
2 месяца
Продолжительность
Неограниченный доступ к материалам
Посмотреть варианты обучения
Записаться на курс
Записаться на курс
Оставьте заявку на консультацию

Сообщение об успешной отправке!

Международные санкции несут большие риски, компаниям нужны специалисты по комплаенсу

Юрист по санкционному комплаенсу разбирается в санкционном режиме ЕС и США в отношении России, российских контрсанкциях и может оценить риски от новых ограничений.
На этом курсе вы узнаете о практике применения международных санкций, как оспаривать санкции, обрабатывать данные санкционных списков, проводить Due Diligence контрагентов. Вы станете специалистом, который сможет полностью адаптировать бизнес под санкционные ограничения.

Команда курса — практикующие эксперты

Спикеры
Разработка
Академический директор
Марат Самарский
«Специалист по санкционному комплаенсу»
советник
Verba Legal

Экспертиза: санкционное право, экспортный контроль.

Опыт:
  • ведущий эксперт по санкционному правоприменению в отношении персональных рисков бенефициаров и руководителей корпораций;
  • старший юрист, адвокат практики санкционного права в BGP Litigation;
  • адвокат практики «Международный экономический комплаенс» в ART DE LEX.

Признание:
  • рекомендованный юрист в сфере «Санкции, комплаенс» в рейтинге «Право–300» (2021);
  • единственный юрист из РФ в рейтинге WorldCR;
  • рейтинг «Российской газеты» (Международные проекты).
Марат Самарский
«Специалист по санкционному комплаенсу»
советник
Verba Legal

Экспертиза: санкционное право, экспортный контроль.

Опыт:
  • ведущий эксперт по санкционному правоприменению в отношении персональных рисков бенефициаров и руководителей корпораций;
  • старший юрист, адвокат практики санкционного права в BGP Litigation;
  • адвокат практики «Международный экономический комплаенс» в ART DE LEX.

Признание:
  • рекомендованный юрист в сфере «Санкции, комплаенс» в рейтинге «Право–300» (2021);
  • единственный юрист из РФ в рейтинге WorldCR;
  • рейтинг «Российской газеты» (Международные проекты).
Дмитрий Дворецкий
«Специалист по санкционному комплаенсу»
Экспертиза: международные расчеты и финансы, международный комплаенс и санкционное право.

Опыт:
  • руководитель международного комплаенса в крупнейших российских и зарубежных банках;
  • руководил внедрением санкционных комплаенс- и due diligence-проектов и их отдельных инструментов;
  • разрабатывал комплаенс-политики, обеспечивал автоматизацию и корректную работу комплаенс-контролей;
  • широкий опыт консультирования по вопросам валютного контроля, валютного регулирования, структурирования платежей, вопросам банковской деятельности;
  • экспертиза в сфере финансовых услуг и ценных бумаг;
  • значительный опыт взаимодействия с иностранными регуляторами.
Иван Тимофеев
«Специалист по санкционному комплаенсу»
генеральный директор
Российский совет по международным делам

Экспертиза: политика санкций и факторы ее эффективности.

Кандидат политических наук. Доцент МГИМО. Профессор Академии военных наук. Программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай», руководитель программы «Институты евроатлантической безопасности» Валдайского клуба.

Участие в разработке законопроектов и документов:
  • соавтор оригинальной методологии классификации современных государств и количественного анализа современной системы международных отношений (2005–2008, группа ученых МГИМО под руководством А.Ю.Мельвиля).

Опыт:
  • занимал должности ученого секретаря, директора Аналитического центра МГИМО;
  • автор и соавтор более 100 публикаций, изданных в России и за рубежом.
  • член редакционной коллегии журнала «Сравнительная политика».
Татьяна Невеева
«Специалист по санкционному комплаенсу»
старший партнер
Verba Legal

Экспертиза: корпоративное право и M&A, санкционное право, разрешение споров, международный коммерческий арбитраж.

Член коллегии международного и инвестиционного арбитража РСПП. Член Комиссии по назначению РСПП. Рекомендованный арбитр РСПП и эксперт по строительным спорам и недвижимости РАЦ.

Опыт:
  • представляет интересы клиентов в регулирующих органах стран-членов ЕС, а также в OFAC и OFSI по санкционным вопросам;
  • представляет российских и иностранных клиентов в спорах, рассматриваемых по правилам МКАС при ТПП РФ, ICC, SCC, LCIA и SIAC;
  • включена в справочник арбитров Russian Arbitrators Guide: Next Generation (2021);
  • включена в реестр арбитров Гонконгского международного арбитражного суда (HKIAC), резервный список арбитров SIAC.
Признание:
  • международный рейтинг Best Lawyers;
  • рейтинги Legal500 и «Право–300»;
  • рейтинги изданий «КоммерсантЪ» и «Российская газета».
Михаил Бычихин
«Специалист по санкционному комплаенсу»
советник практики разрешения споров
Denuo

Экспертиза: санкционный комплаенс, иностранное регуляторное законодательство, международный арбитраж.

Член Ассоциации сертифицированных специалистов по санкциям (ACSS). Почетный член Королевского института арбитров (FCIArb).

Опыт:
  • более 10 лет работы в московском и лондонском офисах DLA Piper.

Признание:
  • рейтинг «Право–300» («Санкционное право и комплаенс»);
  • рейтинг Legal 500.
Алексей Тетерин
«Специалист по санкционному комплаенсу»
преподаватель
экономический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова

Экспертиза: интеллектуальная собственность, санкционный комплаенс.

Опыт:
  • соавтор курсов лекций для бакалавров и магистров экономического факультета МГУ по тематике управления интеллектуальной собственностью;
  • 20 лет практического опыта в юриспруденции в сфере ВЭД, коммерциализации прав ИС и санкционного комплаенса;
  • 5 лет работы в США в области международной торговли и торговой политики.
Признание:
  • благодарность Министра экономического развития РФ;
  • почетная грамота Министерства образования и науки РФ.
Екатерина Ардашева
«Специалист по санкционному комплаенсу»
Экспертиза: международное налоговое планирование, разработка эффективных холдинговых и торговых структур, консультирование физических лиц в рамках смены статуса налогового резидента и декларировании в налоговых органах РФ, расчет прибыли контролируемых иностранных компаний и сопровождение подготовки финансовых отчетностей.

Опыт:
  • помощь в декларировании активов и освобождения от налогообложения активов частного инвестора на сумму более 1 млрд руб.;
  • деофшоризация более 100 иностранных компаний;
  • вывод крупного российского бренда на международный рынок;
  • снижение налоговых штрафов физического лица более чем в 50 раз.

Признание:
  • рейтинг «Право–300»;
  • рейтинг издания «КоммерсантЪ»;
  • входит в состав Middle East Desk.
Максим Кузьмин
«Специалист по санкционному комплаенсу»
партнер, адвокат BGP Litigation

Экспертиза: международный коммерческий арбитраж, санкционный комплаенс, сопровождение M&A-сделок.

Участие в разработке законопроектов и документов:
  • № 422-ФЗ от 04.08.23.

Опыт:
  • более 15 лет представляет интересы клиентов в российских судах и международном коммерческом арбитраже (включая разбирательства по правилам LCIA, ICC, SCC, SAC, SIAC, PCA и МКАС при ТПП РФ);
  • координация судебных процессов в иностранных судах;
  • споры, связанные с реализацией комплексных технологических проектов, споры из M&A сделок, внешнеэкономической деятельности в целом;
  • развивает направление форензик-расследований и поиска активов по всему миру, включая разработку стратегии по наложению ареста на активы, сбору доказательств и исполнению арбитражных и судебных решений за рубежом.

Признание:
  • международный рейтинг Best Lawyers;
  • рейтинги Who's Who Legal и Leaders League;
  • рейтинг «Право–300»;
  • входит в состав Middle East Desk (2022).
Александра Розина
«Специалист по санкционному комплаенсу»
Руководитель направления, Аналитический отдел проекта X-Compliance, Группа Интерфакс
Юлия Федорова
«Специалист по санкционному комплаенсу»
юридический консалтинг, бизнес-трекер
ИП Федорова Юлия Владимировна

Экспертиза: комплаенс, антикоррупция, риск-менеджмент, государственные закупки, антимонопольные вопросы; вопросы законодательства о здравоохранении, ответственности производителя, локального производства, технического регулирования, ценообразования; стратегии защиты от контрафактной продукции и другие вопросы коммерческого права и комплаенса.

Участие в разработке законопроектов и документов:
  • регуляторная гильотина в части внесения изменений в законодательство об образовании медицинских изделий (2018, 2019, 2020).

Опыт:
  • участие в локализации первого российского МРТ — совместный проект Росатома и GE Healthcare (2021);
  • участие в проекте Контракты жизненного цикла, проводимом Правительством Москвы по закупке и сервисному обслуживанию медицинского оборудования (2018, 2019);
  • 8 лет санкционного комплаенса — юридическое сопровождение бизнесов GE Healthcare и Johnson & Johnson в России.
Микаэль Водомеров
«Специалист по санкционному комплаенсу»
главный эксперт правового управления
АК «АЛРОСА» (ПАО)

Экспертиза: международное структурирование.

Опыт:
  • более 8 лет в банковской сфере;
  • разработка иностранных холдинговых и торговых структур;
  • сопровождение сделок российских и иностранных клиентов, в том числе сделок по закупке производственного оборудования на оборонные предприятия;
  • организация комплексного брокерского обслуживания клиентов из сегмента UHNWI.
Роман Янковский
Академический директор
Преподаватель, эксперт Института образования НИУ ВШЭ
Академический директор MDS

Экспертиза: корпоративное право, венчурное инвестирование, право интеллектуальной собственности, информационное право, регулирование деятельности интернет-проектов и стартапов, юридический дизайн.

Кандидат юридических наук. Член Комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России.

Опыт:
  • консалтинг, последнее место работы — «Томашевская и партнеры», партнер практики IP/IT;№
  • с 2020 года в НИУ ВШЭ — советник ректора, заместитель декана факультета права, руководитель Центра трансформации юридического образования.
Признание:
  • дважды отмечен премией EdCrunch Award за создание лучшего образовательного онлайн-курса;
  • рекомендован рейтингом Best Lawyers как один из ведущих российских специалистов в сфере регулирования технологий (2019-2022);
  • топ-10 российских экспертов в сфере цифровой экономики и лауреат премии Рунета в номинации «Цифровой юрист года» (2020).
  • рекомендованный юрист в сфере ТМТ (телекоммуникации, медиа, технологии) в рейтинге «Право–300» (2021).
Роман Янковский
Академический директор
Преподаватель, эксперт Института образования НИУ ВШЭ
Академический директор MDS

Экспертиза: корпоративное право, венчурное инвестирование, право интеллектуальной собственности, информационное право, регулирование деятельности интернет-проектов и стартапов, юридический дизайн.

Кандидат юридических наук. Член Комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России.

Опыт:
  • консалтинг, последнее место работы — «Томашевская и партнеры», партнер практики IP/IT;№
  • с 2020 года в НИУ ВШЭ — советник ректора, заместитель декана факультета права, руководитель Центра трансформации юридического образования.
Признание:
  • дважды отмечен премией EdCrunch Award за создание лучшего образовательного онлайн-курса;
  • рекомендован рейтингом Best Lawyers как один из ведущих российских специалистов в сфере регулирования технологий (2019-2022);
  • топ-10 российских экспертов в сфере цифровой экономики и лауреат премии Рунета в номинации «Цифровой юрист года» (2020).
  • рекомендованный юрист в сфере ТМТ (телекоммуникации, медиа, технологии) в рейтинге «Право–300» (2021).
Наталья Савицкая
продюсер
Провела не менее 100 часов за переговорами, привлекая экспертов отрасли, лучшие из которых стали спикерами курса Юрист в IT.
Яна Басова
дизайнер
Создала дизайн всех презентаций, в котором каждая деталь направлена на удобство восприятия материала и красоту.
Юлия Мурашова
младший продюсер
Была самым внимательным слушателем курса, ведь провела съемки всех лекций.
Мария Тунцева
методист
Помогала составить образовательные результаты программы и сделать логику курса более стройной.
Марк Лукьянченко
техподдержка
Главная цель – построить качественный и эмпатичный сервис.

Программа обучения

Что будет на курсе

Нагрузка - около 4 часов в неделю

Занятия по теории, практические вебинары, тесты и задания

Живые вебинары проходят по вечерам, и их можно смотреть в записи

  • Введение в санкционное регулирование
  • Санкции Минфина США
  • Санкции Минторга США
  • Минюст США и уголовно-правовое преследование за нарушение санкций
  • Правоприменение со стороны Минфина и Минторга США
  • Уголовно-правовое применение, ключевая судебная практика
Материалы:
Примеры документов Минторга и Минфина США
  • Санкционный режим в рамках Регламента 269/2014 (блокирующий)
  • Санкционный режим в рамках Регламента 833/2014 (гибридный и секторальный)
  • Фактическое правоприменение, изъятия из режимов (waivers)
  • Уголовно-правовое преследование на уровне государств-членов в рамках правоприменения
  • Санкции Великобритании
  • Политические цели санкционного давления: от мягкой до упругой силы
  • Комплаенс-офицер в регулируемой организации: лидерство, гибкость и интегрити
  • Оспаривание санкций ЕС: судебный и административный аспект
  • Оспаривание санкций США и Великобритании
  • Влияние санкций на разрешение споров в международном коммерческом арбитраже и в иностранных судах
  • Правовая природа российский контрсанкций
  • Введение в нормативное регулирование российских контрсанкций
  • Корпоративное управление и структурирование в призме российских контрмер и международных санкций
  • Транзакционные вопросы: процедуры и исключения
  • Рабочие кейсы: Как адаптировать свой бизнес под санкционные ограничения?
  • Импортозамещение 2.0. Практические аспекты реинжиниринга с точки зрения ИС и регуляторных ограничений в области санкций и экспортного контроля
  • Санкции и контрсанкции в других правопорядках
  • Особенности обработки данных санкционных списков Контрсанкции в сфере валютного регулирования

Мастер-класс: Идентификация санкционных лиц
  • Комплексная система комплаенс в компании.
  • Система мониторинга. Санкционный Due Diligence потенциальных контрагентов
  • Работа с санкционными банками

Мастер-класс: Санкционный комплаенс

Получите полную программу курса

Кому подойдет программа

Юристам для перехода в санкционный комплаенс

Если вам нужны более интересные задачи и карьерный рост в актуальной и проблемной сфере.

Юристам для повышения компетенций

Если хотите выделяться среди других соискателей актуальной экспертизой в области санкционного комплаенса и управляйте своей карьерой.

Консалтинговым компаниям и частным консультантам

Если хотите расширить пул клиентов и консультировать тех, кто столкнулся проблемами.

Студенты остаются довольны обучением

Кристина Дмитриева
Выпускница MDS
Сейчас я работаю в стартапе, который нашел меня сам. Я сменила консалтинг по общим вопросам на инхаус в диджитал и очень довольна. Мой доход увеличился на 70%.
В ходе поиска было сложно отклонять офферы от привлекательных компаний, но не из IT-сферы.
Но благодаря сообществу MDS я видела, что хороших предложений много и нужно продолжать искать свое. Я нашла.
Кристина Дмитриева
Выпускница MDS
Сейчас я работаю в стартапе, который нашел меня сам. Я сменила консалтинг по общим вопросам на инхаус в диджитал и очень довольна. Мой доход увеличился на 70%.
В ходе поиска было сложно отклонять офферы от привлекательных компаний, но не из IT-сферы.
Но благодаря сообществу MDS я видела, что хороших предложений много и нужно продолжать искать свое. Я нашла.
Кристина Мкртчян
Выпускница MDS
Мне очень понравилось обучение как по содержанию, так и по нетворкингу.
Я после рабочего дня оставалась на 3-часовые лекции, и жизнь мне казалась какой-то романтичной, интересной.
Когда приходила домой, то мучала своего супруга-айтишника всякими вопросами и техническими подробностями из лекций.
Алина Смоленская
Выпускница MDS
Программа курса очень насыщенная, продуманная, содержит много нужной практической информации. Преподаватели курса - опытные профессионалы, которые отлично знают предмет, о котором они рассказывают. Большая благодарность МDS.
Сергей Виноградов
Выпускник MDS
Обучение организовано на высшем уровне. Спикеры - люди, не оторванные от реальной практики, а прекрасно ориентирующиеся в современных реалиях специалисты. Освоиться с прикладным интерфейсом школы просто. Приходите!
Нарек Акопян
Выпускник MDS
Даже не могу подобрать эпитетов, чтобы описать Ваш курс. При этом я высоко оценил доступность изложения не только в содержательном плане, но и живой диалог с лекторами. Спасибо Вам и дальнейшего развития!

Документ

Ведем образовательную деятельность по государственной лицензии — № Л035−1 298−77/180 373. Отправляем удостоверение о повышении квалификации после успешной итоговой аттестации
Налоговый вычет
Мы поможем оформить налоговый вычет и вернуть до 13% от стоимости курса.
12

Стоимость обучения

Базовый тариф

Старт
19 онлайн-занятий с экспертами
Санкции и прикладной санкционный блок США
Санкции и прикладной санкционный блок ЕС
Международный коммерческий арбитраж
Российские контрмеры
Контрсанкции в сфере валютного регулирования

Оптимальный тариф

Старт
Все, что в базовом тарифе
Построение систем санкционного комплаенса в компании
Осталось мест: 19
Санкции и контрсанкции в других правопорядках
Выбрать

Премиум

Особенности обработки данных санкционных списков
Старт
Все опции оптимального тарифа
Осталось мест: 19
Выбрать
Осталось мест: 19
Актуализация материалов в течение 1 года
При беспроцентной рассрочке на
При беспроцентной рассрочке на
Менторинг от VERBA Legal — 2 сессии по 40 минут
Мастер-класс: Идентификация санкционных лиц
от
-15%
до
12.07.2024
/мес.
5 225
-15%
до
24 сентября
15.07.2024
17.07.24
от
4 703
/мес.
12
15.07.2024
от
/мес.
от
6 408
/мес.
7 120
-15%
до
12.07.2024
При беспроцентной рассрочке на
от
от
9 323
/мес.
8 390
/мес.
12
Мастер-класс: Санкционный комплаенс
Офлайн выпускной
Выбрать
Во время обучения вы станете частью экспертного сообщества. Здесь люди делятся инсайтами, обсуждают горячие события и публикуют эксклюзивные вакансии
Офлайн выпускной
Бизнес-игры и групповые проекты
Общение с топовыми экспертами онлайн и офлайн

Станьте частью сообщества MDS

Чат профессионалов

Все обучение в одном месте

Видеолекции
Онлайн занятия
Домашние задания
Общение
Успехи

Видеолекции

Смотрите и слушайте видеоуроки вашего курса во время и после обучения без ограничений.

Онлайн-занятия

Подключайтесь к вебинарам из личного кабинета в назначенное время

Общение

Общайтесь, заводите новые знакомства, создавайте групповые чаты по интересам в нашем мессенджере

Домашние задания

Выполняйте домашние задания и загружайте на проверку с любого устройства

Успехи

Отслеживайте прогресс обучения
Начать обучение
Ещё немного и курс будет ваш
Начать обучение
Ещё немного и курс будет ваш
Начать обучение
Ещё немного и курс будет ваш

  • Расскажем, чем можем быть полезны, и пришлём подробную презентацию для согласования с вашим руководителем

  • Оставьте заявку, мы свяжемся с вами, чтобы адаптировать программу под ваши запросы и подготовить индивидуальное предложение

Поможем оформить обучение от компании

Мы скоро свяжемся с вами!

А пока вы ждёте, подпишитесь на наш канал в Telegram, чтобы получать полезные новости
Спасибо за заявку!
Подписаться
Полная программа курса доступна для скачивания!
Позже мы свяжемся с вами, чтобы ответить на все вопросы по обучению
Скачать программу курса
Спасибо за заявку!