Moscow Digital School
Войти
Оставить заявку

Специалист по санкционному комплаенсу

Повышение квалификации
Узнайте все о санкционных мерах от преподавателей-экспертов из МГУ, МГИМО, Лондонского Университета, Verba Legal
  • Научитесь консультировать бизнес по вопросам санкций
  • Узнаете о правовом регулировании и влиянии санкций на Россию
  • Актуальные данные о санкциях США, Великобритании, ЕС на 2025 год
  • Разберетесь в контрсакционных мерах со стороны РФ
  • Мастер-класс по санкционному комплаенсу в финале курса
9.15/10 Оценка выпускников
Занятия в удобное вам время
Старт сразу после оплаты
2 месяца
Продолжительность
Неограниченный доступ к материалам
Удостоверение о повышении квалификации
После обучения
Посмотреть варианты обучения
до -15% истекает 14.05.2024
Записаться на курс

  • Разберемся какие навыки у вас уже есть, а какие востребованы на рынке

  • Консультация бесплатная и займёт не больше 20 минут

  • Подберём подходящую программу для вашего развития

Оставьте заявку на карьерную консультацию

Международные санкции несут большие риски, компаниям нужны специалисты по комплаенсу

Юрист по санкционному комплаенсу разбирается в санкционном режиме ЕС и США в отношении России, российских контрсанкциях и может оценить риски от новых ограничений.
На этом курсе вы узнаете о практике применения международных санкций, как оспаривать санкции, обрабатывать данные санкционных списков, проводить Due Diligence контрагентов. Вы станете специалистом, который сможет полностью адаптировать бизнес под санкционные ограничения.

Команда курса — практикующие эксперты

Марат Самарский
«Специалист по санкционному комплаенсу»
советник
Verba Legal

Экспертиза: санкционное право, экспортный контроль.

Опыт:
  • ведущий эксперт по санкционному правоприменению в отношении персональных рисков бенефициаров и руководителей корпораций;
  • старший юрист, адвокат практики санкционного права в BGP Litigation;
  • адвокат практики «Международный экономический комплаенс» в ART DE LEX.

Признание:
  • рекомендованный юрист в сфере «Санкции, комплаенс» в рейтинге «Право–300» (2021);
  • единственный юрист из РФ в рейтинге WorldCR;
  • рейтинг «Российской газеты» (Международные проекты).
Дмитрий Дворецкий
«Специалист по санкционному комплаенсу»
Руководитель практики «Сопровождение международных проектов»
Адвокатское бюро А-ПРО
Экспертиза: международные расчеты и финансы, международный комплаенс и санкционное право.

Опыт:
  • руководитель международного комплаенса в крупнейших российских и зарубежных банках;
  • руководил внедрением санкционных комплаенс- и due diligence-проектов и их отдельных инструментов;
  • разрабатывал комплаенс-политики, обеспечивал автоматизацию и корректную работу комплаенс-контролей;
  • широкий опыт консультирования по вопросам валютного контроля, валютного регулирования, структурирования платежей, вопросам банковской деятельности;
  • экспертиза в сфере финансовых услуг и ценных бумаг;
  • значительный опыт взаимодействия с иностранными регуляторами.
Иван Тимофеев
«Специалист по санкционному комплаенсу»
генеральный директор
Российский совет по международным делам

Экспертиза: политика санкций и факторы ее эффективности.

Кандидат политических наук. Доцент МГИМО. Профессор Академии военных наук. Программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай», руководитель программы «Институты евроатлантической безопасности» Валдайского клуба.

Участие в разработке законопроектов и документов:
  • соавтор оригинальной методологии классификации современных государств и количественного анализа современной системы международных отношений (2005–2008, группа ученых МГИМО под руководством А.Ю.Мельвиля).

Опыт:
  • занимал должности ученого секретаря, директора Аналитического центра МГИМО;
  • автор и соавтор более 100 публикаций, изданных в России и за рубежом.
  • член редакционной коллегии журнала «Сравнительная политика».
Татьяна Невеева
«Специалист по санкционному комплаенсу»
старший партнер
Verba Legal

Экспертиза: корпоративное право и M&A, санкционное право, разрешение споров, международный коммерческий арбитраж.

Член коллегии международного и инвестиционного арбитража РСПП. Член Комиссии по назначению РСПП. Рекомендованный арбитр РСПП и эксперт по строительным спорам и недвижимости РАЦ.

Опыт:
  • представляет интересы клиентов в регулирующих органах стран-членов ЕС, а также в OFAC и OFSI по санкционным вопросам;
  • представляет российских и иностранных клиентов в спорах, рассматриваемых по правилам МКАС при ТПП РФ, ICC, SCC, LCIA и SIAC;
  • включена в справочник арбитров Russian Arbitrators Guide: Next Generation (2021);
  • включена в реестр арбитров Гонконгского международного арбитражного суда (HKIAC), резервный список арбитров SIAC.
Признание:
  • международный рейтинг Best Lawyers;
  • рейтинги Legal500 и «Право–300»;
  • рейтинги изданий «КоммерсантЪ» и «Российская газета».
Михаил Бычихин
«Специалист по санкционному комплаенсу»
советник практики разрешения споров международной юридической фирмы Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle LLP

Экспертиза: санкционный комплаенс, иностранное регуляторное законодательство, международный арбитраж.

Член Ассоциации сертифицированных специалистов по санкциям (ACSS). Почетный член Королевского института арбитров (FCIArb).

Опыт:
  • более 10 лет работы в московском и лондонском офисах DLA Piper.

Признание:
  • рейтинг «Право–300» («Санкционное право и комплаенс»);
  • рейтинг Legal 500.
Алексей Тетерин
«Специалист по санкционному комплаенсу»
преподаватель
экономический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова

Экспертиза: интеллектуальная собственность, санкционный комплаенс.

Опыт:
  • соавтор курсов лекций для бакалавров и магистров экономического факультета МГУ по тематике управления интеллектуальной собственностью;
  • 20 лет практического опыта в юриспруденции в сфере ВЭД, коммерциализации прав ИС и санкционного комплаенса;
  • 5 лет работы в США в области международной торговли и торговой политики.
Признание:
  • благодарность Министра экономического развития РФ;
  • почетная грамота Министерства образования и науки РФ.
Екатерина Ардашева
«Специалист по санкционному комплаенсу»
Экспертиза: международное налоговое планирование, разработка эффективных холдинговых и торговых структур, консультирование физических лиц в рамках смены статуса налогового резидента и декларировании в налоговых органах РФ, расчет прибыли контролируемых иностранных компаний и сопровождение подготовки финансовых отчетностей.

Опыт:
  • помощь в декларировании активов и освобождения от налогообложения активов частного инвестора на сумму более 1 млрд руб.;
  • деофшоризация более 100 иностранных компаний;
  • вывод крупного российского бренда на международный рынок;
  • снижение налоговых штрафов физического лица более чем в 50 раз.

Признание:
  • рейтинг «Право–300»;
  • рейтинг издания «КоммерсантЪ»;
  • входит в состав Middle East Desk.
Максим Кузьмин
«Специалист по санкционному комплаенсу»
партнер, адвокат BGP Litigation

Экспертиза: международный коммерческий арбитраж, разрешение трансграничных споров и консультирование в рамках ВЭД.

Опыт:
  • более 15 лет представляет интересы клиентов в российских судах и международном коммерческом арбитраже (включая разбирательства по правилам LCIA, ICC, SCC, SAC, SIAC, PCA и МКАС при ТПП РФ);
  • координация судебных процессов в иностранных судах;
  • споры, связанные с реализацией комплексных технологических проектов, споры из M&A сделок, внешнеэкономической деятельности в целом;
  • развивает направление форензик-расследований и поиска активов по всему миру, включая разработку стратегии по наложению ареста на активы, сбору доказательств и исполнению арбитражных и судебных решений за рубежом.

Признание:

  • международный рейтинг Best Lawyers;
  • рейтинги Who’s Who Legal и Leaders League;
  • рейтинг «Право-300»;
  • входит в состав Middle East Desk (2022).
Микаэль Водомеров
«Специалист по санкционному комплаенсу»
главный эксперт правового управления
АК «АЛРОСА» (ПАО)

Экспертиза: международное структурирование.

Опыт:
  • более 8 лет в банковской сфере;
  • разработка иностранных холдинговых и торговых структур;
  • сопровождение сделок российских и иностранных клиентов, в том числе сделок по закупке производственного оборудования на оборонные предприятия;
  • организация комплексного брокерского обслуживания клиентов из сегмента UHNWI.

Программа обучения

Дистанционное обучение — нагрузка около 6 часов в неделю

Что внутри курса:

Видеоуроки, тесты и задания

  • Введение в санкционное регулирование
  • Санкции Минфина США
  • Санкции Минторга США
  • Минюст США и уголовно-правовое преследование за нарушение санкций
  • Правоприменение со стороны Минфина и Минторга США
  • Уголовно-правовое применение, ключевая судебная практика
Материалы:
Примеры документов Минторга и Минфина США
  • Санкционный режим в рамках Регламента 269/2014 (блокирующий)
  • Санкционный режим в рамках Регламента 833/2014 (гибридный и секторальный)
Практика: анализ последствий санкций ЕС для компании «МирТех»
  • Санкционный режим в рамках Регламента 269/2014 (блокирующий)
  • Санкционный режим в рамках Регламента 833/2014 (гибридный и секторальный)
  • Фактическое правоприменение, изъятия из режимов (waivers)
  • Уголовно-правовое преследование на уровне государств-членов в рамках правоприменения
  • Санкции Великобритании
  • Политические цели санкционного давления: от мягкой до упругой силы
  • Комплаенс-офицер в регулируемой организации: лидерство, гибкость и интегрити
  • Оспаривание санкций ЕС: судебный и административный аспект
  • Оспаривание санкций США и Великобритании
  • Влияние санкций на разрешение споров в международном коммерческом арбитраже и в иностранных судах
  • Правовая природа российский контрсанкций
  • Введение в нормативное регулирование российских контрсанкций
  • Корпоративное управление и структурирование в призме российских контрмер и международных санкций
  • Транзакционные вопросы: процедуры и исключения
  • Рабочие кейсы: Как адаптировать свой бизнес под санкционные ограничения?
  • Импортозамещение 2.0. Практические аспекты реинжиниринга с точки зрения ИС и регуляторных ограничений в области санкций и экспортного контроля
  • Подходы к митигации санкционных рисков при заключение и исполнении лицензионных договоров
  • Санкции и контрсанкции в других правопорядках
  • Контрсанкции в сфере валютного регулирования

Получите полную программу курса

Кому подойдет программа

Юристам для перехода в санкционный комплаенс

Если вам нужны более интересные задачи и карьерный рост в актуальной и проблемной сфере.

Юристам для повышения компетенций

Если хотите выделяться среди других соискателей актуальной экспертизой в области санкционного комплаенса и управляйте своей карьерой.

Консалтинговым компаниям и частным консультантам

Если хотите расширить пул клиентов и консультировать тех, кто столкнулся проблемами.

Студенты остаются довольны обучением

Кристина Дмитриева
Выпускница MDS
Сейчас я работаю в стартапе, который нашел меня сам. Я сменила консалтинг по общим вопросам на инхаус в диджитал и очень довольна. Мой доход увеличился на 70%.
В ходе поиска было сложно отклонять офферы от привлекательных компаний, но не из IT-сферы.
Но благодаря сообществу MDS я видела, что хороших предложений много и нужно продолжать искать свое. Я нашла.
Кристина Дмитриева
Выпускница MDS
Сейчас я работаю в стартапе, который нашел меня сам. Я сменила консалтинг по общим вопросам на инхаус в диджитал и очень довольна. Мой доход увеличился на 70%.
В ходе поиска было сложно отклонять офферы от привлекательных компаний, но не из IT-сферы.
Но благодаря сообществу MDS я видела, что хороших предложений много и нужно продолжать искать свое. Я нашла.
Кристина Мкртчян
Выпускница MDS
Мне очень понравилось обучение как по содержанию, так и по нетворкингу.
Я после рабочего дня оставалась на 3-часовые лекции, и жизнь мне казалась какой-то романтичной, интересной.
Когда приходила домой, то мучила своего супруга-айтишника всякими вопросами и техническими подробностями из лекций.
Алина Смоленская
Выпускница MDS
Программа курса очень насыщенная, продуманная, содержит много нужной практической информации. Преподаватели курса - опытные профессионалы, которые отлично знают предмет, о котором они рассказывают. Большая благодарность МDS.
Сергей Виноградов
Выпускник MDS
Обучение организовано на высшем уровне. Спикеры - люди, не оторванные от реальной практики, а прекрасно ориентирующиеся в современных реалиях специалисты. Освоиться с прикладным интерфейсом школы просто. Приходите!
Нарек Акопян
Выпускник MDS
Даже не могу подобрать эпитетов, чтобы описать Ваш курс. При этом я высоко оценил доступность изложения не только в содержательном плане, но и живой диалог с лекторами. Спасибо Вам и дальнейшего развития!
Основал кадровое агентство Magic Staff, которое специализируется на поиске талантливых юристов. После 10 лет успешной карьеры в юридической сфере перешел в HR. Проводит тренинги для юристов в Soft Skills Law Academy.
Дмитрий Утукин

Как развивать личный бренд и презентовать себя, чтобы получить работу мечты.

Что ждет профессию юриста через пять лет и как к этому подготовиться.

Почему одни IT-юристы зарабатывают в месяц 100 000 ₽, а другие 1,5 млн ₽, и как этого достичь.

Карьерный центр доступен каждому студенту при покупке любого курса и любого тарифа. Присоединяйтесь и узнайте:
Ведущий Карьерного центра — Дмитрий Утукин. Регулярно проводит прожарки резюме.

Карьерный центр MDS

Поддерживаем студентов не только в обучении, но и в развитии карьеры.

Документ

Ведем образовательную деятельность по государственной лицензии — № Л035−1 298−77/180 373. Отправляем удостоверение о повышении квалификации после успешной итоговой аттестации
Налоговый вычет
Мы поможем оформить налоговый вычет и вернуть до 13% от стоимости курса.
Полная стоимость обучения
170 000
108 240 ₽
В рассрочку на 12 месяцев
/мес.
5 416 ₽
/мес.
4 875 ₽

Стоимость обучения

Старт сразу после оплаты
-15% до 14.05.2024

Все обучение в одном месте

Видеолекции
Онлайн занятия
Домашние задания
Общение
Успехи

Видеолекции

Смотрите и слушайте видеоуроки вашего курса во время и после обучения без ограничений.

Онлайн-занятия

Подключайтесь к вебинарам из личного кабинета в назначенное время

Домашние задания

Выполняйте домашние задания и загружайте на проверку с любого устройства

Общение

Общайтесь, заводите новые знакомства, создавайте групповые чаты по интересам в нашем мессенджере

Успехи

Отслеживайте прогресс обучения
Начать обучение
Ещё немного и курс будет ваш
Начать обучение
Ещё немного и курс будет ваш
Начать обучение
Ещё немного и курс будет ваш

  • Расскажем, чем можем быть полезны, и пришлём подробную презентацию для согласования с вашим руководителем

  • Оставьте заявку, мы свяжемся с вами, чтобы адаптировать программу под ваши запросы и подготовить индивидуальное предложение

Поможем оформить обучение от компании

Перейти

Для завершения перейдите в tg-бот!

Спасибо за вашу заявку

Отвечаем на вопросы

Вы можете изучать материалы курса в любое удобное время и в своем темпе.
При наличии среднего профессионального или высшего образования вы получите удостоверение о повышении квалификации. В другом случае мы направим вам сертификат о прохождении курса.
Доступ к материалам сохраняется навсегда. Вы можете возвращаться к ним и самостоятельно изучать их в любое удобное время.
Практическая часть проходит онлайн: вы выполняете задания, разбираете кейсы и отрабатываете навыки, нужные в работе.
Ничего страшного — все занятия записываются, и вы сможете посмотреть их в любое удобное время.
Да, курс построен так, чтобы вы могли учиться в комфортном темпе и совмещать занятия с рабочим графиком.
Полная программа курса доступна для скачивания!
Позже мы свяжемся с вами, чтобы ответить на все вопросы по обучению
Скачать программу курса
Спасибо за заявку!