Специалист по санкционному комплаенсу

советник
Verba Legal

Экспертиза: санкционное право, экспортный контроль.

Опыт:

• ведущий эксперт по санкционному правоприменению в отношении персональных рисков бенефициаров и руководителей корпораций;
• старший юрист, адвокат практики санкционного права в BGP Litigation;
• адвокат практики «Международный экономический комплаенс» в ART DE LEX.

Признание:

• рекомендованный юрист в сфере «Санкции, комплаенс» в рейтинге «Право–300» (2021);
• единственный юрист из РФ в рейтинге WorldCR;
• рейтинг «Российской газеты» (Международные проекты).

советник
BGP Litigation

Экспертиза: международные расчеты и финансы, международный комплаенс и санкционное право.

Опыт:

• руководитель международного комплаенса в крупнейших российских и зарубежных банках;
• руководил внедрением санкционных комплаенс- и due diligence-проектов и их отдельных инструментов;
• разрабатывал комплаенс-политики, обеспечивал автоматизацию и корректную работу комплаенс-контролей;
• широкий опыт консультирования по вопросам валютного контроля, валютного регулирования, структурирования платежей, вопросам банковской деятельности;
• экспертиза в сфере финансовых услуг и ценных бумаг;
• значительный опыт взаимодействия с иностранными регуляторами.

генеральный директор
Российский совет по международным делам

Экспертиза: политика санкций и факторы ее эффективности.

Кандидат политических наук. Доцент МГИМО. Профессор Академии военных наук. Программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай», руководитель программы «Институты евроатлантической безопасности» Валдайского клуба.

Участие в разработке законопроектов и документов:

• соавтор оригинальной методологии классификации современных государств и количественного анализа современной системы международных отношений (2005–2008, группа ученых МГИМО под руководством А.Ю.Мельвиля).

Опыт:

• занимал должности ученого секретаря, директора Аналитического центра МГИМО;
• автор и соавтор более 100 публикаций, изданных в России и за рубежом.
• член редакционной коллегии журнала «Сравнительная политика».

старший партнер
Verba Legal

Экспертиза: корпоративное право и M&A, санкционное право, разрешение споров, международный коммерческий арбитраж.

Член коллегии международного и инвестиционного арбитража РСПП. Член Комиссии по назначению РСПП. Рекомендованный арбитр РСПП и эксперт по строительным спорам и недвижимости РАЦ.

Опыт:

• представляет интересы клиентов в регулирующих органах стран-членов ЕС, а также в OFAC и OFSI по санкционным вопросам;
• представляет российских и иностранных клиентов в спорах, рассматриваемых по правилам МКАС при ТПП РФ, ICC, SCC, LCIA и SIAC;
• включена в справочник арбитров Russian Arbitrators Guide: Next Generation (2021);
• включена в реестр арбитров Гонконгского международного арбитражного суда (HKIAC), резервный список арбитров SIAC.

Признание:

• международный рейтинг Best Lawyers;
• рейтинги Legal500 и «Право–300»;
• рейтинги изданий «КоммерсантЪ» и «Российская газета».

советник практики разрешения споров
Denuo

Экспертиза: санкционный комплаенс, иностранное регуляторное законодательство, международный арбитраж.

Член Ассоциации сертифицированных специалистов по санкциям (ACSS). Почетный член Королевского института арбитров (FCIArb).

Опыт:

• более 10 лет работы в московском и лондонском офисах DLA Piper.

Признание:

• рейтинг «Право–300» («Санкционное право и комплаенс»);
• рейтинг Legal 500.

преподаватель
экономический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова

Экспертиза: интеллектуальная собственность, санкционный комплаенс.

Опыт:

• соавтор курсов лекций для бакалавров и магистров экономического факультета МГУ по тематике управления интеллектуальной собственностью;
• 20 лет практического опыта в юриспруденции в сфере ВЭД, коммерциализации прав ИС и санкционного комплаенса;
• 5 лет работы в США в области международной торговли и торговой политики.

Признание:

• благодарность Министра экономического развития РФ;
• почетная грамота Министерства образования и науки РФ.

советник
BGP Litigation

Экспертиза: международное налоговое планирование, разработка эффективных холдинговых и торговых структур, консультирование физических лиц в рамках смены статуса налогового резидента и декларировании в налоговых органах РФ, расчет прибыли контролируемых иностранных компаний и сопровождение подготовки финансовых отчетностей.

Опыт:

• помощь в декларировании активов и освобождения от налогообложения активов частного инвестора на сумму более 1 млрд руб.;
• деофшоризация более 100 иностранных компаний;
• вывод крупного российского бренда на международный рынок;
• снижение налоговых штрафов физического лица более чем в 50 раз.

Признание:

• рейтинг «Право–300»;
• рейтинг издания «КоммерсантЪ»;
• входит в состав Middle East Desk.

партнер, адвокат
BGP Litigation

Экспертиза: международный коммерческий арбитраж, санкционный комплаенс, сопровождение M&A-сделок.

Участие в разработке законопроектов и документов:

• № 422-ФЗ от 04.08.23.

Опыт:

• более 15 лет представляет интересы клиентов в российских судах и международном коммерческом арбитраже (включая разбирательства по правилам LCIA, ICC, SCC, SAC, SIAC, PCA и МКАС при ТПП РФ);
• координация судебных процессов в иностранных судах;
• споры, связанные с реализацией комплексных технологических проектов, споры из M&A сделок, внешнеэкономической деятельности в целом;
• развивает направление форензик-расследований и поиска активов по всему миру, включая разработку стратегии по наложению ареста на активы, сбору доказательств и исполнению арбитражных и судебных решений за рубежом.

Признание:

• международный рейтинг Best Lawyers;
• рейтинги Who's Who Legal и Leaders League;
• рейтинг «Право–300»;
• входит в состав Middle East Desk (2022).

Партнер BGP Litigation, адвокат, к.ю.н.
Сергей Гландин является признанным специалистом в сфере международного комплаенса и международных ограничений. Работает по санкционному направлению с 2014 года. Сергей успешно реализовал десятки санкционных compliance и due diligence проектов для российских и международных инвесторов, консультировал по возникающим в ходе их реализации рискам, проводил аудит и составлял карту санкционных и регуляторных рисков для крупных холдингов и их бенефициаров и топ-менеджеров. Также в сфере профессиональных интересов Сергея – вопросы защиты бизнес-репутации.
До сентября 2022 года Сергей являлся автором и преподавателем трех спецкурсов по санкциям на юридическом факультете МГУ имени М.В. Ломоносова, где также преподавал общий курс международного права и европейского права. В настоящее время Сергей преподает в магистратуре НИУ ВШЭ, а также проводит авторские тренинги по санкционному праву и комплаенсу для представителей бизнеса.
До присоединения к BGP Litigation возглавлял практику санкционного права и комплаенса адвокатского бюро NSP, ранее руководил практикой санкционного права и комплаенса коллегии адвокатов Pen & Paper.
Персонально отмечен в ведущем российском рейтинге ПРАВО-300.

Руководитель направления, Аналитический отдел проекта X-Compliance, Группа Интерфакс

юридический консалтинг, бизнес-трекер
ИП Федорова Юлия Владимировна

Экспертиза: комплаенс, антикоррупция, риск-менеджмент, государственные закупки, антимонопольные вопросы; вопросы законодательства о здравоохранении, ответственности производителя, локального производства, технического регулирования, ценообразования; стратегии защиты от контрафактной продукции и другие вопросы коммерческого права и комплаенса.

Участие в разработке законопроектов и документов:

• регуляторная гильотина в части внесения изменений в законодательство об образовании медицинских изделий (2018, 2019, 2020).

Опыт:

• участие в локализации первого российского МРТ — совместный проект Росатома и GE Healthcare (2021);
• участие в проекте Контракты жизненного цикла, проводимом Правительством Москвы по закупке и сервисному обслуживанию медицинского оборудования (2018, 2019);
• 8 лет санкционного комплаенса — юридическое сопровождение бизнесов GE Healthcare и Johnson & Johnson в России.

главный эксперт правового управления
АК «АЛРОСА» (ПАО)

Экспертиза: международное структурирование.

Опыт:

• более 8 лет в банковской сфере;
• разработка иностранных холдинговых и торговых структур;
• сопровождение сделок российских и иностранных клиентов, в том числе сделок по закупке производственного оборудования на оборонные предприятия;
• организация комплексного брокерского обслуживания клиентов из сегмента UHNWI.

Преподаватель, эксперт Института образования НИУ ВШЭ
Академический директор MDS

Экспертиза: корпоративное право, венчурное инвестирование, право интеллектуальной собственности, информационное право, регулирование деятельности интернет-проектов и стартапов, юридический дизайн.

Кандидат юридических наук. Член Комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России.

Опыт:

• консалтинг, последнее место работы — «Томашевская и партнеры», партнер практики IP/IT;№
• с 2020 года в НИУ ВШЭ — советник ректора, заместитель декана факультета права, руководитель Центра трансформации юридического образования.

Признание:

• дважды отмечен премией EdCrunch Award за создание лучшего образовательного онлайн-курса;
• рекомендован рейтингом Best Lawyers как один из ведущих российских специалистов в сфере регулирования технологий (2019-2022);
• топ-10 российских экспертов в сфере цифровой экономики и лауреат премии Рунета в номинации «Цифровой юрист года» (2020).
• рекомендованный юрист в сфере ТМТ (телекоммуникации, медиа, технологии) в рейтинге «Право–300» (2021).

Провела не менее 100 часов за переговорами, привлекая экспертов отрасли, лучшие из которых стали спикерами курса Юрист в IT.

Создала дизайн всех презентаций, в котором каждая деталь направлена на удобство восприятия материала и красоту.

Была самым внимательным слушателем курса, ведь провела съемки всех лекций.

Помогала составить образовательные результаты программы и сделать логику курса более стройной.

Главная цель – построить качественный и эмпатичный сервис.