Вебинары
Корпоративное обучение
-5%

Специалист по санкционному комплаенсу

Профессия
Повышение квалификации онлайн
Узнайте все о санкционных мерах от преподавателей-экспертов из МГУ, МГИМО, Лондонского Университета, Verba Legal
  • Научитесь консультировать бизнес по вопросам санкций
  • Узнаете о правовом регулировании и влиянии санкций на Россию
  • Самые актуальные данные о санкциях США, Великобритании, ЕС
  • Разберетесь в контрсакционных мерах со стороны РФ
  • Гарантия актуальности информации и доступ к коммьюнити экспертов
  • Мастер-класс по санкционному комплаенсу в финале курса
14 сентября 2024
Старт потока
2 месяца
Продолжительность
Неограниченный доступ к материалам
После обучения
Оставьте заявку на консультацию

Сообщение об успешной отправке!

Международные санкции несут большие риски, компаниям нужны специалисты по комплаенсу

Юрист по санкционному комплаенсу разбирается в санкционном режиме ЕС и США в отношении России, российских контрсанкциях и может оценить риски от новых ограничений.
На этом курсе вы узнаете о практике применения международных санкций, как оспаривать санкции, обрабатывать данные санкционных списков, проводить Due Diligence контрагентов. Вы станете специалистом, который сможет полностью адаптировать бизнес под санкционные ограничения.

Команда курса — практикующие эксперты

Спикеры
Разработка
Академический директор
Марат Самарский
«Специалист по санкционному комплаенсу»
советник
Verba Legal

Экспертиза: санкционное право, экспортный контроль.

Опыт:
  • ведущий эксперт по санкционному правоприменению в отношении персональных рисков бенефициаров и руководителей корпораций;
  • старший юрист, адвокат практики санкционного права в BGP Litigation;
  • адвокат практики «Международный экономический комплаенс» в ART DE LEX.

Признание:
  • рекомендованный юрист в сфере «Санкции, комплаенс» в рейтинге «Право–300» (2021);
  • единственный юрист из РФ в рейтинге WorldCR;
  • рейтинг «Российской газеты» (Международные проекты).
Дмитрий Дворецкий
«Специалист по санкционному комплаенсу»
советник
BGP Litigation

Экспертиза: международные расчеты и финансы, международный комплаенс и санкционное право.

Опыт:
  • руководитель международного комплаенса в крупнейших российских и зарубежных банках;
  • руководил внедрением санкционных комплаенс- и due diligence-проектов и их отдельных инструментов;
  • разрабатывал комплаенс-политики, обеспечивал автоматизацию и корректную работу комплаенс-контролей;
  • широкий опыт консультирования по вопросам валютного контроля, валютного регулирования, структурирования платежей, вопросам банковской деятельности;
  • экспертиза в сфере финансовых услуг и ценных бумаг;
  • значительный опыт взаимодействия с иностранными регуляторами.
Иван Тимофеев
«Специалист по санкционному комплаенсу»
генеральный директор
Российский совет по международным делам

Экспертиза: политика санкций и факторы ее эффективности.

Кандидат политических наук. Доцент МГИМО. Профессор Академии военных наук. Программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай», руководитель программы «Институты евроатлантической безопасности» Валдайского клуба.

Участие в разработке законопроектов и документов:
  • соавтор оригинальной методологии классификации современных государств и количественного анализа современной системы международных отношений (2005–2008, группа ученых МГИМО под руководством А.Ю.Мельвиля).

Опыт:
  • занимал должности ученого секретаря, директора Аналитического центра МГИМО;
  • автор и соавтор более 100 публикаций, изданных в России и за рубежом.
  • член редакционной коллегии журнала «Сравнительная политика».
Татьяна Невеева
«Специалист по санкционному комплаенсу»
старший партнер
Verba Legal

Экспертиза: корпоративное право и M&A, санкционное право, разрешение споров, международный коммерческий арбитраж.

Член коллегии международного и инвестиционного арбитража РСПП. Член Комиссии по назначению РСПП. Рекомендованный арбитр РСПП и эксперт по строительным спорам и недвижимости РАЦ.

Опыт:
  • представляет интересы клиентов в регулирующих органах стран-членов ЕС, а также в OFAC и OFSI по санкционным вопросам;
  • представляет российских и иностранных клиентов в спорах, рассматриваемых по правилам МКАС при ТПП РФ, ICC, SCC, LCIA и SIAC;
  • включена в справочник арбитров Russian Arbitrators Guide: Next Generation (2021);
  • включена в реестр арбитров Гонконгского международного арбитражного суда (HKIAC), резервный список арбитров SIAC.
Признание:
  • международный рейтинг Best Lawyers;
  • рейтинги Legal500 и «Право–300»;
  • рейтинги изданий «КоммерсантЪ» и «Российская газета».
Михаил Бычихин
«Специалист по санкционному комплаенсу»
советник практики разрешения споров
Denuo

Экспертиза: санкционный комплаенс, иностранное регуляторное законодательство, международный арбитраж.

Член Ассоциации сертифицированных специалистов по санкциям (ACSS). Почетный член Королевского института арбитров (FCIArb).

Опыт:
  • более 10 лет работы в московском и лондонском офисах DLA Piper.

Признание:
  • рейтинг «Право–300» («Санкционное право и комплаенс»);
  • рейтинг Legal 500.
Алексей Тетерин
«Специалист по санкционному комплаенсу»
преподаватель
экономический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова

Экспертиза: интеллектуальная собственность, санкционный комплаенс.

Опыт:
  • соавтор курсов лекций для бакалавров и магистров экономического факультета МГУ по тематике управления интеллектуальной собственностью;
  • 20 лет практического опыта в юриспруденции в сфере ВЭД, коммерциализации прав ИС и санкционного комплаенса;
  • 5 лет работы в США в области международной торговли и торговой политики.
Признание:
  • благодарность Министра экономического развития РФ;
  • почетная грамота Министерства образования и науки РФ.
Екатерина Ардашева
«Специалист по санкционному комплаенсу»
советник
BGP Litigation

Экспертиза: международное налоговое планирование, разработка эффективных холдинговых и торговых структур, консультирование физических лиц в рамках смены статуса налогового резидента и декларировании в налоговых органах РФ, расчет прибыли контролируемых иностранных компаний и сопровождение подготовки финансовых отчетностей.

Опыт:
  • помощь в декларировании активов и освобождения от налогообложения активов частного инвестора на сумму более 1 млрд руб.;
  • деофшоризация более 100 иностранных компаний;
  • вывод крупного российского бренда на международный рынок;
  • снижение налоговых штрафов физического лица более чем в 50 раз.

Признание:
  • рейтинг «Право–300»;
  • рейтинг издания «КоммерсантЪ»;
  • входит в состав Middle East Desk.
Максим Кузьмин
«Специалист по санкционному комплаенсу»
партнер, адвокат
BGP Litigation

Экспертиза: международный коммерческий арбитраж, санкционный комплаенс, сопровождение M&A-сделок.

Участие в разработке законопроектов и документов:
  • № 422-ФЗ от 04.08.23.

Опыт:
  • более 15 лет представляет интересы клиентов в российских судах и международном коммерческом арбитраже (включая разбирательства по правилам LCIA, ICC, SCC, SAC, SIAC, PCA и МКАС при ТПП РФ);
  • координация судебных процессов в иностранных судах;
  • споры, связанные с реализацией комплексных технологических проектов, споры из M&A сделок, внешнеэкономической деятельности в целом;
  • развивает направление форензик-расследований и поиска активов по всему миру, включая разработку стратегии по наложению ареста на активы, сбору доказательств и исполнению арбитражных и судебных решений за рубежом.

Признание:
  • международный рейтинг Best Lawyers;
  • рейтинги Who's Who Legal и Leaders League;
  • рейтинг «Право–300»;
  • входит в состав Middle East Desk (2022).
Сергей Гландин
«Специалист по санкционному комплаенсу»
Партнер BGP Litigation, адвокат, к.ю.н.
Сергей Гландин является признанным специалистом в сфере международного комплаенса и международных ограничений. Работает по санкционному направлению с 2014 года. Сергей успешно реализовал десятки санкционных compliance и due diligence проектов для российских и международных инвесторов, консультировал по возникающим в ходе их реализации рискам, проводил аудит и составлял карту санкционных и регуляторных рисков для крупных холдингов и их бенефициаров и топ-менеджеров. Также в сфере профессиональных интересов Сергея – вопросы защиты бизнес-репутации.
До сентября 2022 года Сергей являлся автором и преподавателем трех спецкурсов по санкциям на юридическом факультете МГУ имени М.В. Ломоносова, где также преподавал общий курс международного права и европейского права. В настоящее время Сергей преподает в магистратуре НИУ ВШЭ, а также проводит авторские тренинги по санкционному праву и комплаенсу для представителей бизнеса.
До присоединения к BGP Litigation возглавлял практику санкционного права и комплаенса адвокатского бюро NSP, ранее руководил практикой санкционного права и комплаенса коллегии адвокатов Pen & Paper.
Персонально отмечен в ведущем российском рейтинге ПРАВО-300.
Александра Розина
«Специалист по санкционному комплаенсу»
Руководитель направления, Аналитический отдел проекта X-Compliance, Группа Интерфакс
Юлия Федорова
«Специалист по санкционному комплаенсу»
юридический консалтинг, бизнес-трекер
ИП Федорова Юлия Владимировна

Экспертиза: комплаенс, антикоррупция, риск-менеджмент, государственные закупки, антимонопольные вопросы; вопросы законодательства о здравоохранении, ответственности производителя, локального производства, технического регулирования, ценообразования; стратегии защиты от контрафактной продукции и другие вопросы коммерческого права и комплаенса.

Участие в разработке законопроектов и документов:
  • регуляторная гильотина в части внесения изменений в законодательство об образовании медицинских изделий (2018, 2019, 2020).

Опыт:
  • участие в локализации первого российского МРТ — совместный проект Росатома и GE Healthcare (2021);
  • участие в проекте Контракты жизненного цикла, проводимом Правительством Москвы по закупке и сервисному обслуживанию медицинского оборудования (2018, 2019);
  • 8 лет санкционного комплаенса — юридическое сопровождение бизнесов GE Healthcare и Johnson & Johnson в России.
Микаэль Водомеров
«Специалист по санкционному комплаенсу»
главный эксперт правового управления
АК «АЛРОСА» (ПАО)

Экспертиза: международное структурирование.

Опыт:
  • более 8 лет в банковской сфере;
  • разработка иностранных холдинговых и торговых структур;
  • сопровождение сделок российских и иностранных клиентов, в том числе сделок по закупке производственного оборудования на оборонные предприятия;
  • организация комплексного брокерского обслуживания клиентов из сегмента UHNWI.
Роман Янковский
Академический директор
Преподаватель, эксперт Института образования НИУ ВШЭ
Академический директор MDS

Экспертиза: корпоративное право, венчурное инвестирование, право интеллектуальной собственности, информационное право, регулирование деятельности интернет-проектов и стартапов, юридический дизайн.

Кандидат юридических наук. Член Комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России.

Опыт:
  • консалтинг, последнее место работы — «Томашевская и партнеры», партнер практики IP/IT;№
  • с 2020 года в НИУ ВШЭ — советник ректора, заместитель декана факультета права, руководитель Центра трансформации юридического образования.
Признание:
  • дважды отмечен премией EdCrunch Award за создание лучшего образовательного онлайн-курса;
  • рекомендован рейтингом Best Lawyers как один из ведущих российских специалистов в сфере регулирования технологий (2019-2022);
  • топ-10 российских экспертов в сфере цифровой экономики и лауреат премии Рунета в номинации «Цифровой юрист года» (2020).
  • рекомендованный юрист в сфере ТМТ (телекоммуникации, медиа, технологии) в рейтинге «Право–300» (2021).
Наталья Савицкая
продюсер
Провела не менее 100 часов за переговорами, привлекая экспертов отрасли, лучшие из которых стали спикерами курса Юрист в IT.
Яна Басова
дизайнер
Создала дизайн всех презентаций, в котором каждая деталь направлена на удобство восприятия материала и красоту.
Юлия Мурашова
младший продюсер
Была самым внимательным слушателем курса, ведь провела съемки всех лекций.
Мария Тунцева
методист
Помогала составить образовательные результаты программы и сделать логику курса более стройной.
Марк Лукьянченко
техподдержка
Главная цель – построить качественный и эмпатичный сервис.

Программа обучения

Что будет на курсе

Нагрузка - около 4 часов в неделю

Занятия по теории, практические вебинары, тесты и задания

Живые вебинары проходят по вечерам, и их можно смотреть в записи

  • Введение в санкционное регулирование
  • Санкции Минфина США
  • Санкции Минторга США
  • Минюст США и уголовно-правовое преследование за нарушение санкций
  • Правоприменение со стороны Минфина и Минторга США
  • Уголовно-правовое применение, ключевая судебная практика
Материалы:
Примеры документов Минторга и Минфина США
  • Санкционный режим в рамках Регламента 269/2014 (блокирующий)
  • Санкционный режим в рамках Регламента 833/2014 (гибридный и секторальный)
  • Фактическое правоприменение, изъятия из режимов (waivers)
  • Уголовно-правовое преследование на уровне государств-членов в рамках правоприменения
  • Санкции Великобритании
  • Политические цели санкционного давления: от мягкой до упругой силы
  • Комплаенс-офицер в регулируемой организации: лидерство, гибкость и интегрити
  • Оспаривание санкций ЕС: судебный и административный аспект
  • Оспаривание санкций США и Великобритании
  • Влияние санкций на разрешение споров в международном коммерческом арбитраже и в иностранных судах
  • Правовая природа российский контрсанкций
  • Введение в нормативное регулирование российских контрсанкций
  • Корпоративное управление и структурирование в призме российских контрмер и международных санкций
  • Транзакционные вопросы: процедуры и исключения
  • Рабочие кейсы: Как адаптировать свой бизнес под санкционные ограничения?
  • Импортозамещение 2.0. Практические аспекты реинжиниринга с точки зрения ИС и регуляторных ограничений в области санкций и экспортного контроля
  • Санкции и контрсанкции в других правопорядках
  • Особенности обработки данных санкционных списков Контрсанкции в сфере валютного регулирования

Мастер-класс: Идентификация санкционных лиц
  • Комплексная система комплаенс в компании.
  • Система мониторинга. Санкционный Due Diligence потенциальных контрагентов
  • Работа с санкционными банками

Мастер-класс: Санкционный комплаенс

Получите полную программу курса и карьерную консультацию от нашего эксперта

Как будет выглядеть ваше резюме после обучения

Навыки и компетенции:
Проверка транзакций и контрагентов на санкционные риски
Адаптация бизнеса и процессов под санкционные ограничения
Выстраивание системы санкционного комплаенса и мониторинга в компании
Риск-менеджмент механизмов комплаенс-процедур
Взаимодействие с иностранными партнерами в условиях санкций
Работа с санкционными банками и международными судами

Кому подойдет программа

Юристам для перехода в санкционный комплаенс

Если вам нужны более интересные задачи и карьерный рост в актуальной и проблемной сфере.

Юристам для повышения компетенций

Если хотите выделяться среди других соискателей актуальной экспертизой в области санкционного комплаенса и управляйте своей карьерой.

Консалтинговым компаниям и частным консультантам

Если хотите расширить пул клиентов и консультировать тех, кто столкнулся проблемами.

Студенты остаются довольны обучением

Кристина Дмитриева
Выпускница MDS
Сейчас я работаю в стартапе, который нашел меня сам. Я сменила консалтинг по общим вопросам на инхаус в диджитал и очень довольна. Мой доход увеличился на 70%.
Карьерный центр MDS помог составить «продающее» резюме и подготовиться к собеседованиям. В ходе поиска было сложно отклонять офферы от привлекательных компаний, но не из IT-сферы.
Но благодаря сообществу MDS я видела, что хороших предложений много и нужно продолжать искать свое. Я нашла.
Кристина Мкртчян
Выпускница MDS
Мне очень понравилось обучение как по содержанию, так и по нетворкингу.
Я после рабочего дня оставалась на 3-часовые лекции, и жизнь мне казалась какой-то романтичной, интересной.
Когда приходила домой, то мучала своего супруга-айтишника всякими вопросами и техническими подробностями из лекций.
Алина Смоленская
Выпускница MDS
Программа курса очень насыщенная, продуманная, содержит много нужной практической информации. Преподаватели курса - опытные профессионалы, которые отлично знают предмет, о котором они рассказывают. Большая благодарность МDS.
Сергей Виноградов
Выпускник MDS
Обучение организовано на высшем уровне. Спикеры - люди, не оторванные от реальной практики, а прекрасно ориентирующиеся в современных реалиях специалисты. Освоиться с прикладным интерфейсом школы просто. Приходите!
Нарек Акопян
Выпускник MDS
Даже не могу подобрать эпитетов, чтобы описать Ваш курс. При этом я высоко оценил доступность изложения не только в содержательном плане, но и живой диалог с лекторами. Спасибо Вам и дальнейшего развития!

Документ

Ведем образовательную деятельность по государственной лицензии — № Л035−1 298−77/180 373. Отправляем удостоверение о повышении квалификации после успешной итоговой аттестации
Налоговый вычет
Мы поможем оформить налоговый вычет и вернуть до 13% от стоимости курса.
12

Стоимость обучения

Базовый тариф

Старт
19 онлайн-занятий с экспертами
Санкции и прикладной санкционный блок США
Санкции и прикладной санкционный блок ЕС
Международный коммерческий арбитраж
Российские контрмеры
Контрсанкции в сфере валютного регулирования

Оптимальный тариф

Старт
Все, что в базовом тарифе
Построение систем санкционного комплаенса в компании
Осталось мест: 19
Санкции и контрсанкции в других правопорядках

Премиум

Особенности обработки данных санкционных списков
Старт
Все опции оптимального тарифа
Осталось мест: 19
Осталось мест: 19
Актуализация материалов в течение 1 года
При беспроцентной рассрочке на
При беспроцентной рассрочке на
Менторинг от VERBA Legal — 2 сессии по 40 минут
Мастер-класс: Идентификация санкционных лиц
от
-15%
до
12.07.2024
/мес.
5 225
-15%
до
24 сентября
15.07.2024
17.07.24
от
4 703
/мес.
12
15.07.2024
от
/мес.
от
6 408
/мес.
7 120
-15%
до
12.07.2024
При беспроцентной рассрочке на
от
от
9 323
/мес.
8 390
/мес.
12
Мастер-класс: Санкционный комплаенс
Офлайн выпускной

Всем студентам курса доступен карьерный центр Ultimate Education

Мы проводим индивидуальные консультации с каждым студентом и делимся полезными материалами: вебинарами, воркшопами и чеклистами.
Карьерный центр поможет найти работу, получить повышение или начать частную практику.

Составим портфолио и резюме

Научим проходить собеседования

Подготовим самопрезентацию

Совместно разработаем карьерный трек

Во время обучения вы станете частью экспертного сообщества. Здесь люди делятся инсайтами, обсуждают горячие события и публикуют эксклюзивные вакансии
Офлайн выпускной
Бизнес-игры и групповые проекты
Общение с топовыми экспертами онлайн и офлайн

Станьте частью сообщества MDS

Чат профессионалов

Все обучение в одном месте

Видеолекции
Онлайн занятия
Домашние задания
Общение
Успехи