Цифровые финансовые активы и борьба с отмыванием денег
С ростом популярности криптовалют, цифровых платежных систем и других видов цифровых финансовых активов, возникают новые вызовы и риски, которые связаны с финансовыми преступлениями. Барьером на пути незаконных операций становятся меры борьбы с отмыванием денег, или процедуры AML (Anti Money Laundering). Ответственность за проведение политики AML обычно лежит на финансовых учреждениях — биржах, банках и других … Читать далее